20/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u ç t e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
t a o d w a m s i t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 6 0 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R S C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y
( v e r k o r t ) " F . O . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e r g e m s t r a a t 6 5 , 9 0 4 1 G e n t - O o s t a k k e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 0 . 3 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 0 . 3 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ` J e s a j a F i n a n c e B . V . ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 3 3 6 A D H u l s b e r g , A a l b e k e r w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 4 6 7 8 6 1 7 , m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r v a n h e t b i s r e g i s t e r : 0 5 5 1 . 8 5 6 . 0 6 8 , v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e H e e r A R T S M a r i n u s , w o n e n d e t e 5 7 5 9 R B H e l e n a v e e n , S o e m e e r s i n g e l 1 5 - a ( N e d e r l a n d ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A l s g e v o l g v a n d e g e w i j z i g d e k a p i t a a l t o e s t a n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 2 . 8 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r ;
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t .
l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 9 0 3 4 3 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 9 0 0 0 G e n t , J . F K e n n e d y l a a n 1 4 , n a a r 9 0 4 1 G e n t O o s t a k k e r , . L e d e r g e m s t r a a t 6 5 .
D e r h a l v e w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 G e n t O o s t a k k e r , L e d e r g e m s t r a a t 6 5 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e ; B r u s s e l s e A g g l o m e r a t i e o f h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë i n g e v o l g e e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
N E E R G E L E G D
. 0 8 - 8 5 - 2 1 1 1 &
R E C F r e I K V A N
K O O P } I t ~ r N T
u u
* i a i o u s s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c ~ }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a a d v a n B e s t u u r , z o n d e r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s d a n d i e g e n e , a a n g e d u i d N i e r v o r e n , k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t q u o r u m e n d e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e z e t e l s e n k a n t o r e n o p g e r i c h t w o r d e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p n a a m z i j n . D e r h a l v e z a l a r t i k e l 8 v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8
D e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m , h e t z i j I n o r i g i n e l e m a t e r i ë l e v o r m , h e t z i j i n e l e k t r o n i s c h e v o r m c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g . H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r a d h o c . "
- I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e t o e l a t i n g s v e r e i s t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t , l u i d e n d a i s v o l g t : ' A r t i k e l 2 4
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t e w i j z i g e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n p l a a t s v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
D e r h a l v e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" A R T I K E L 1 9 A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e e l t o e g e k e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
- A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e
' v e n n o o t s c h a p p e n ( w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 ) . D e r h a l v e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 4 V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r
v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t b e n o e m d v o l g e n s a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n d i e n e i n d e h e b b e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t d i e h e n w o r d t t o e g e k e n d d o o r d e
d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t . "
- O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a a n g e b o d e n d o o r d e d r i e b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n b e s l i s t t e v e n s h u n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 e n t o t o p h e d e n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B E T E V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a e t 9 0 b u s 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 1 9 8 . 8 4 8 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C O U C K U Y T R o n n y M i c h e l G e o r g e s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , H e i r w e g 4 7 .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A N R E C O ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m - O o i k e , D o m b o s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 2 2 . 6 1 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S M E T A n n G a b y M a r t h a , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , D o m b o s 4 .
3 ) d e H e e r V A N I S E G H E M R e i n o u d M a r i a l o n i u s , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , D o m b o s 4 .
- B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t i n g a a t o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n b i j d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' J e s a j a F i n a n c e B . V . ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 3 3 6 A D H u i s b e r g , A a l b e k e r w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s n u m m e r 5 4 6 7 8 6 1 7 , m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r v a n h e t b i s r e g i s t e r : 0 5 5 ; . 8 5 6 . 0 6 8 , o p g e r i c h t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e H e e r A R T S M a r i n u s G e r a r d u s M a r i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 7 5 9 R B H e l e n a v e e n , S o e m e e r s i n g e l 1 5 - a ( N e d e r l a n d ) .
- d e h e e r M i e r m a n s L u c , w o n e n d e t e 3 6 7 0 A l k e n , S i n t - J o r i s s t r a a t 6 1 .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ` D e s a } a F i n a n c e B V . ' , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r M i e r m a n s L u c , v o o r n o e m d ;
v e r k l a a r t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' J e s a j a F i n a n c e B . V . ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 3 3 6 A D H u l s b e r g , A a l b e k e r w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 4 6 7 8 6 1 7 , m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r v a n h e t b i s r e g i s t e r : 0 5 5 1 . 8 5 6 . 0 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A R T S M a r i n u s G e r a r d u s M a r i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 7 5 9 R B H e l e n a v e e n , S o e m e e r s i n g e l 1 5 - a ( N e d e r l a n d ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2014
ÿþ M Ô d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 A i n . 2 0 1 4
K o l e c E M W E N T
I
I I I
1 1
* 1 4 1 3 1 5 6 2 *
b e a B u s t k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 6 0 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R S C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : F . C . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e r g e m s t r a a t 6 5 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n c l e u r o ( E 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 0 . 3 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 0 . 3 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
( )
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' J e s a j a F i n a n c e B . V . ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 3 3 6 A D H u l s b e r g , A a l b e k e r w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 4 6 7 8 6 1 7 , m e t b i s n u m m e r 0 5 5 1 . 8 6 5 . 0 6 8 v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e H e e r A R T S M a r i n u s , w o n e n d e t e 5 7 5 9 R B H e l e n a v e e n , S o e m e e r s i n g e l 1 5 - a ( N e d e r l a n d )
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o i g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
- A l s g e v o l g v a n d e g e w i j z i g d e k a p i t a a l t o e s t a n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 8 3 . 1 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , w i e n s m a n d a a t i n g a a t o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n b i j d e , j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
O p d e l a a t s t e b l z v a n " j u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e - r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à "
4 v o 2 r - b e h o u d e n a n h e t e s a l g i t 4 h S t a a t s b i a d
- d e b e s l o t e n - v e n n o o t s c h a p ' M e t ' b e p e r k t e a â - r i ï p i ï k - é l i j k i ; - ê i - d ' E î É f É V É § t ' , ' - r i - ï e Ï M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 2 7 - 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 9 0 b u s 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 1 9 8 . 8 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C O U C K U Y T R o n n y M i c h e l G e o r g e s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , H e k w e g 4 7 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' J e s a j a F i n a n c e B . V . ' , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r M i e r m a n s L u c , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B E T E V E S T , v o o r n o e m d , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o u c k u y t R o n n y ;
v e r k l a a r t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n , v o o r d e
d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B E T E V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 2 7 0
K a l k e n , V a a r t s t r a a t 9 0 b u s 1 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u r n m e r
0 4 4 2 . 1 9 8 . 8 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C O U C K U Y T R o n n y M i c h e l G e o r g e s , w o n e n d e t e 9 2 7 0
L a a r n e , H e i r w e g 4 7 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n c l a e l e
. .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
b e a
B ~
s t E
V a n I s e g h e m R e i n o u d G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A n r e c o B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S m e t A n n
a
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 1 1 0 9 0 1 6 0 "
N E E R G E L E G D
0 6 J U N I 2 0 1 1
R E C F ï ' ï , B A N K V A N
K O O P H A \ D F ~ T E E ( , E t i T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 6 0 , 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R S C O N S T R U C T I O N C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e r g e m s t r a a t 6 5 - 9 0 4 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r P e t e r - J a n V a n I s e g h e m . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n
- B e t e v e s t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n n y C o u c k u y t ,
- A n r e c o B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S m e t A n n ,
a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r g e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n
- R e i n o u d V a n I s e g h e m
a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t V a n I s e g h e m R e i n o u d a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p A n r e c o B V B A , b e s t u u r d e r v a n F l a n d e r s C o n s t r u c t i o n C o m p a n y N V , h e e f t S m e t A n n w o n e n d e t e O o i k e , D o m b o s 4 , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A n r e c o B V B A .
D e v e n n o o t s c h a p B e t e v e s t B V B A , b e s t u u r d e r v a n F l a n d e r s C o n s t r u c t i o n C o m p a n y N V , h e e f t C o u c k u y t R o n n y w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l h o f 6 8 , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e t e v e s t B V B A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e