23/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
* i 1 i a s s j e "
O u d e n a a r d e
1 . 2 , d i f f l e 2 0 1 2
I ~
O n d e m e r r i i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 6 4 . 4 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; F L A N D E R S C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r a a m b o s 1 9 - 9 6 0 0 R o n s e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e R o n s e o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 3 7 6 , b l a d 8 0 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d v o o r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , D e P e s s e m i e r R i t a , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " F L A N D E R S C O N S U L T I N G " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e k o s t e n v a n o m z e t t i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t a a n v r a a g t .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n . C e r t i f i c a t e n d i e d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m a a n t o n e n , z u l l e n a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n d e a a n d e l e n o v e r h a n d i g d w o r d e n .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t d a a r i n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g e n m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . ~
v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ; d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D i t v e r s l a g w o r d t s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g : d o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n :
H e t p l a n n e n , u i t w e r k e n , o r g a n i s e r e n , b e g e l e i d e n , c o o r d i n e r e n , o n d e r s t e u n e n o f l a t e n o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s a l s v o o r d e p a r t i c u l i e r e m a r k t , a l s o o k d e v e r h u r i n g e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n d i e n s t e n .
H e t b e d e n k e n , o n t w i k k e l e n e n p r o m o t e n v a n d i v e r s e t e a m b u i l d i n g s c o n c e p t e n , i n c e n t i v e s e n b e l o n i n g s s y s t e m e n .
H e t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e h o r e c a - e n c a t e r i n g a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e g e o r g a n i s e e r d e e v e n e m e n t e n .
D e u i t b a t i n g , v e r h u r i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n d e r d e n v a n v e r g a d e r - , o p l e i d i n g s - e n s e m i n a r i e r u i m t e , v a n r u i m t e v o o r a l l e t y p e e v e n t s , c r e a t i e v e a c t i v i t e i t e n e n d o e l e i n d e n , v a n a c c o m m o d a t i e e n b i j h o r e n d e f a c i l i t e i t e n v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f .
D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e f a b r i c a t i e e n o m v o r m i n g v a n a l l e l e d e r - , s y n t h e t i s c h e , t e x t i e l - e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n b e n o d i g d h e d e n , m o d e - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , m e u b i l a i r e n d e s i g n .
H e t o n t w e r p e n , l a t e n f a b r i c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n t o e p a s s i n g e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e w e r k z a a m h e d e n .
H e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k .
H e t o n t w i k k e l e n v a n m a n a g e m e n t p r o j e c t e n e n d i e n s t e n i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n d i e n s t e n s e c t o r e n , h e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , i n z a k e s t r a t e g i s c h , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t , d e b e g e l e i d i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , z o w e l a a n i n d i v i d u e l e p e r s o n e n a l s a a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s l u i t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e t b e t r e k k i n g t o t d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , o r g a n i s a t o r i s c h a d v i e s . e n c o m m e r c i ë l e z a k e n .
Z i j k a n h a a r k e n n i s b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , d e p r o m o t i e , d e d i s t r i b u t i e , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e p r o d u k t e n e n d i e n s t e n v e r s p r e i d e n .
1 ~ " x ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m v e r w e r v e n e n b e h e r e n , e n d a t i n d e r u i m s t e z i n ; z i j k a n k u n s t w e r k e n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , t e n t o o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l g e m e n e w i j z e i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o w e l c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n d e e l o p d e o n t w i k k e l i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g t e v e n s r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s h a a r b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t v e r w e r v e n , h e t t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n .
Z i j m a g o o k l e n i n g e n t o e s t a a n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k m o g e l i j k e n t o g e s t a a n , o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n ,
V e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n e n k e l u i t l e g g e n d e n n i e t b e p e r k e n d . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
W i j z i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n m e t d e n i e u w e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N a a s t d e d o e l s w i j z i g i n g m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n .
" V e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " , d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r " .
I n a r t i k e l 6 K A P I T A A L V E R H O G I N G v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " d o o r " a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- I n a r t i k e l 6 K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 5 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r " a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " e n v e r v a n g i n g v a n " a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " d o o r " a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R a n s e w e r d b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e k o s t e n v a n d e o m z e t t i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t a a n v r a a g t .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
C e r t i f i c a t e n d i e d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m a a n t o n e n , z u l l e n a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n d e a a n d e l e n o v e r h a n d i g d w o r d e n .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n " .
- I n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n l a s s i n g n a d e e e r s t e z i n v a n d e v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n " e n a a n v u l l i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 1 3 m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n " . - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " V o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r " e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h h i e r t o e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t " .
- I n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f : " O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n t o o n d e r u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n " e n w i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " T ~ d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m g e v e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l , t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " e n a a n v u l l i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g " .
- A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n " .
- I n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t " d o o r
" a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " e n a a n v u l l i n g v a n z e l f d e a r t i k e l m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g
i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " .
Z e s d e b e s l i s s i n g : c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t
o p m a k e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e
" Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I " f i
L u i k B - V r ? n r n l n
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- D e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g