24/04/2014
ÿþ1 1 A P R . 2 0 1 4
( 6 1
1 1 1 1 1 1 t a l l I 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i q j i a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
t d o d W o r d 1 1 . 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L I M M E N T
- -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 2 2 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o i s t r a a t 7 7 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G E N V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R B E V O E G D H E D E N V E R E F F E N A A R V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L A N D R E X " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V E R S L A G E N
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r n i e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e h e c h l
b ) V e r s l a g v a n M e v r o u w B U Y S S E M a r t i n e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 0 5 2 Z i M j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F l a n d r e x m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o o i s t r a a t 7 7 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 7 2 2 . 2 8 1 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 2 . 4 5 3 , 4 1 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 0 4 . 7 5 3 , 7 7 E u r o . ' D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i s o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n l i q u i d a t i e w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z i M j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e ' g e r a a m d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n o p b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s a d 7 8 8 , 0 6 E u r o d i e n i e t w e r d e n v o o r z i e n e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . O p g e s t e l d t e Z w i j n a a r d e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 ,
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
b e v e s t i g i n g d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
2 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g
s t e l l i n g u i t v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 4
I n a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t g a a n , z a l w o r d e n v e r m e l d d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 4 n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
b e n o e m i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n M e v r o u w S C H E L S T R A E T E M i c h e l i n e J e a n A r t h u r , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o o i s t r a a t 7 7 , a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g a a n d e z a a k v o e r d e r s
- d e H e e r V A N D O R E N A n d r é M a r c e l V i r g i n i e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o o i s t r a a t 7 7 .
- M e v r o u w S C H E L S T R A E T E M i c h e l i n e J e a n A r t h u r , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o o i s t r a a t 7 7 .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r M e v r o u w S C H E L S T R A E T E M i c h e l i n e J e a n A r t h u r , v o o r n o e m d , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g n e e r t e l e g g e n .
D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r a i l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d t . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
4 . B E V O E G D H E D E N V E R E F F E N A A R
A l d a n n i e t a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t i e d e r e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n i e d e r e v e r e f f e n a a r e l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k m a c h t e n t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
5 . V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A B &