20/06/2014
ÿþM o d P O P 1 1 , 1
f l - t e i à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( V e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 5 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g g o e d v a n a f h e d e n v a n :
- J o C a s t e l e i n , 8 7 9 0 W a r e g e m - W i l g e n d r e e f 2 5 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- F r a n c i s V e r s p e e l t , 8 5 3 1 H a r e l b e k e - B l a u w h u i s s t r a a t ( h ) 2 8 , a i s b e s t u u r d e r
- K u r t V e r e l l e n , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r - L e n t e l a a n 1 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e f a a n V a l l a e y s , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n - Z e n d e r s t r a a t 5 , a l s b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s - V a i m i n v e s t N V , Z e n d e r s t r a a t 5 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n V a l l a e y s - V O F D e j e a n , M o n t a g n e d ' A i s e m o n t 1 1 - 1 3 0 0 W a v r e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e D e j e a n , A m N i d d e r l a n d 1 5 , 9 7 7 4 U r s p e l t ( L u x e m b u r g )
- A & F A s s i s t a n c e B V B A , B l a u w h u i s s t r a a t 2 8 - 8 5 3 1 H a r e l b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n c i s V e r s p e e l t
D e m a n d a t e n n e m e n a l d u s e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
V a l m i n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n V a l l a e y s
B e s t u u r d e r
A & F A s s i s t a n c e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n c i s V e r s p e e l t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e t i s g b _ S t a a t s . h 1 a d _ 7 . 2 0 L 0 6 / 2 0 . 1 4 _ r _ . . A n n e x e s _ d a M o n i t e u r b e 1 g e _
1 1 1 1 1 1 R 1 1 . 1 1 1 N 1 1 1 1 . 1
0 8 3 1 , 2 2 7 . 8 4 0 F i e e t i n v e s t
N E E R G E L E G D
1 I i U H I 2 0 1 4
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J a c q u e s P a r y s l a a n 1 8 - 9 9 4 0 E v e r g e m
O p d e l a a t s t e b r i . V e r i L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r i d ê i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011
ÿþA
L u i k B
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
~ I N I ~ V I I I I I I I ~ I I ~ ~ I I ~ V A
" i i o s a s a ~ "
N E E R G E L E G D
0 9 J U N I 2 0 1 1
1 2 i " : C I i i - 1 3 ; i 1 ' V A N
K O O I T - I A N l i f p E C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 2 2 7 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E E T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a c q u e s P a r y s l a a n 1 8 - 9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M t e K r u i s h o u t e m o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e h e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e K r u i s h o u t e m o p z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 4 7 3 , b l a d 2 6 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r a / i ( g e t e k e n d ) S . D E S M E T . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L E E T I N V E S T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 4 0 E v e r g e m , J a c q u e s P a r y s l a a n 1 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 2 2 7 . 8 4 0 , R P R G e n t , n a v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; - e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j b o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
1 . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E R H E I R W E G H E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , G r o t e H e e r w e g 2 7 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 0 5 6 . 9 7 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h é r è s e D u f a u x t e W a r e g e m o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 1 0 2 2 - 3 3 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k G h y s t e K l u i s b e r g e n o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 1 0 6 1 4 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r V E R S T R A E T E C l a u d e Y v a n O m e r C a m i l l e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 9 2 3 3 3 1 - 4 0 , w o n e n d e t e 8 7 9 1 W a r e g e m , G r o t e H e e r w e g 2 7 9 , b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 5 9 7 5 6 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( E 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s
w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 4 2 1 8 - 0 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 6 m e i 2 0 1 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g