FLOR SUYS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FLOR SUYS
Dénomination : FLOR SUYS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.019.939

Publication

08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.09.2013, NGL 31.10.2013 13652-0322-018
14/10/2013
ÿþ--

Ondernemingsnr : 0437.019.939

Benaming

(voluit) : FLOR SUYS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9255 Buggenhout, Stationsstraat 55

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 26 september 2013, ter registratie aan te bieden, dat er op 26 september 2013, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap FLOR SUYS, waarvan de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Stationsstraat 55, opgericht bij akte verleden voor Meester Christian Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op vierentwintig maart negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien april negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 1989.04.131000127, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van éénentwintig februari tweeduizend en twaalf, waarvan dan een procesverbaal werd opgemaakt dóor Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht maart tweeduizend en twaalf, onder nummer 2012.03.08/052157, verder ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0437.019.939 en met ais belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0437.019.939, welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor met name de, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter-Saeys & C°", Bedrijfsrevisorenkantoor, te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, opgemaakt op zesentwintig augustus tweeduizend dertien, over de inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van het verslag van het bestuursorgaan.

Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"(...)VII. CONCLUSIES

De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV FLOR SUYS betreft de inbreng van het onroerend goed toebehorend aan de heer Florent SUYS en mevrouw Jeanne VAN dER JEUGT, elk voor de helft ten belope van E 1.120.000,00 in totaal.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b.de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c.dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat daarentegen de waardebepaling van de onderneming een; conventionele waarde is welke in het licht van het bestuursorgaan bedrijfseconomisch verantwoord is, maar waar wij ons niet kunnen over uitspreken.

In dit kader dienen we ons te onthouden over het feit dat de waardebepaling van de onderneming waartoe. deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zijnde de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een kapitaalverhoging ter waarde van ¬ 1.120.000,00 en is vertegenwoordigd door 45.176 nieuwe aandelen van de NV FLOR SUYS, zonder een nominale waarde,

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~I

V beh aa Bel Staa

i on

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

O 3 OKT 2013

DEdt..,.~~r..:~~.! ~}J l~ _ -

Griffie

na neerlegging ter griffie va

r@.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 f&

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

waarvan 22.588 aandelen toebedeeld worden aan de heer Florent SUYS en 22.588 aandelen toebedeeld

worden aan mevrouw Jeanne VAN dER JEUGT.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

op 26 augustus 2013.

(getekend)

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co

Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door de

Burg. BVBA Inge Saeys bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge SAEYS.(...)".

- Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen honderdtwintigduizend Euro (4.120.000,00-EUR) door inbreng van het hieronder vermelde onroerend goed, om het te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (247.893,52-EUR) tot één miljoen driehonderdzevenenzestigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (1,367.893,52-EUR) door het creëren van vijfenveertigduizend honderd zesenzeventig (45.176) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving.

GEMEENTE BUGGENHOUT (Eerste Afdeling)

Bedrijfsgebouw, bestaande uit toonzaal, magazijnen en alle aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Buggenhout, Stationsstraat 55, gekend ten kadaster sectie A, nummer 144/E/3 (deel) en nummer 144/F/3 (deel), met een oppervlakte volgens kadaster bij restant van negentien aren drieënzestig centiaren (19a63ca) (zijnde de totale kadastrale oppervlakte van nummer 1441E13 van twee aren negen centiaren (2a09ce) en de totale kadastrale oppervlakte van nummer 144/F/3 van achttien aren negenenvijftig centiaren (18a59ca) of samen twintig aren achtenzestig centiaren (20a68ca), minus de oppervlakte van het niet ingebrachte woonhuis van één are vijf centiaren (01 a05ca)).

- Derde beslissing

Zijn hier tussengekomen (inbrenger):

- de Heer SUYS Florent, geboren te Merchtem op negen februari negentienhonderd achtentwintig, echtgenoot van Mevrouw Van der Jeugt Jeanne, wonende te 9255 Buggenhout, Sportveldstraat 1;

- Mevrouw VAN dER JEUGT Jeanne, geboren te Buggenhout op twintig februari negentienhonderd zevenendertig, echtgenote van de Heer SUYS Florent, voornoemd, wonende te 9255 Buggenhout, Sportveldstraat 1,

die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap 'FLOR SUYS", met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Stationsstraat 55, en verklaren inbreng te doen van voormeld bedrijfsgebouw.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering erkennen kennis te hebben, worden vijfenveertigduizend honderd zesenzeventig (45.176) nieuwe volledig volgestorte aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving, toegewezen aan de inbrenger, aan ieder tweeëntwintigduizend vijfhonderd achtentachtig (22.588).

- Vierde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel werd volgestort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot één miljoen driehonderdzevenenzestigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (1,367.893,52-EUR) gesplitst in vijfenvijftigduizend honderd zesenzeventig aandelen (55,176) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één 1 vijfenvijftigduizend honderd zesenzeventigste (1/55.176ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

- Vijfde beslissing

De vergadering beslist, ingevolge voormelde beslissing tot kapitaalverhoging, artikel vijf van de statuten integraal te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. i.APtTAAL.

Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd zevenenzestigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (1.367.893,52-EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend honderd zesenzeventig aandelen (55,176) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / vijfenvijftigduizend honderd zesenzeventigste (1/55.176ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Zesde beslissing

a.De vergadering stelt vast dat het voltallige huidige bestuursorgaan, samengesteld uit:

-De Heer SUYS Florent, voornoemd,

-De Heer SUYS Frans, geboren te Merchtem op tweeëntwintig mei negentienhonderd zevenenvijftig,

echtgenoot van Mevrouw Aerts Gerda Livina Rosa, wonende te 9255 Buggenhout, Stationsstraat 53,

- De Heer SUYS Luc, geboren te Merchtem op éénentwintig september negentienhonderd vierenzestig, echtgescheiden, niet herhuwd, wonende te 9255 Buggenhout, Langhuis 3, ontslagnemend is, gezien deze bestuurders werden benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf, ingevolge voormelde beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van twee maart tweeduizend en tien, bekendgemaakt als voormeld.

b.De vergadering beslist voor zoveel als nodig alle door voornoemde bestuurders tot op vandaag inbegrepen gestelde bestuurshandelingen, zonder enige uitzondering, uitdrukkelijk te bekrachtigen.

- Zevende beslissing

De vergadering beslist dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering, zal worden beslist of aan de

bestuurders kwijting wordt verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

- Achtste beslissing

De vergadering beslist vanaf heden tot de jaarvergadering van tweeduizend achttien vergende personen te

herbenoemen als bestuurders van de vennootschap:

-De Heer SUYS Florent,

-De Heer SUYS Frans, en

-De Heer SUYS Luc, allen voornoemd.

Voornoemde bestuurders verklaren ieder afzonderlijk te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn

door een besluit dat zich daartegen verzet.

Voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene

Vergadering.

Onmiddellijk daarna is het als voormeld samengesteld bestuursorgaan samengekomen en heeft volgende

bestuurders unaniem benoemd tot gedelegeerd  bestuurder:

-De Heer SUYS Florent, en

-De Heer SUYS Frans, beiden voornoemd.

- Negende beslissing

De vergadering verleent aan Meester VAN dEN BOSSCHE Christiaan en Meester VAN dEN BOSSCHE Henri, geassocieerde notarissen, te Buggenhout, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Tiende beslissing

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bultijnck & De Smedt, accountants-belastingconsulenten, te 9255 Buggenhout, Mandekenstraat 135, aan te duiden ais volmachtdrager, met macht 'van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B4O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde:

- afschrift van de akte (met alle bijlagen)

- verslag bestuursorgaan

- verslag bedrijfsrevisor

-

gecoördineerde statuten

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-3e400uil,en aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

--

Ondernemingsnr : 0437.019.939

Benaming

(voluit) : FLOR SUYS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9255 Buggenhout, Stationsstraat 55

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 26 september 2013, ter registratie aan te bieden, dat er op 26 september 2013, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap FLOR SUYS, waarvan de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Stationsstraat 55, opgericht bij akte verleden voor Meester Christian Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op vierentwintig maart negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien april negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 1989.04.131000127, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van éénentwintig februari tweeduizend en twaalf, waarvan dan een procesverbaal werd opgemaakt dóor Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht maart tweeduizend en twaalf, onder nummer 2012.03.08/052157, verder ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0437.019.939 en met ais belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0437.019.939, welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor met name de, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter-Saeys & C°", Bedrijfsrevisorenkantoor, te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, opgemaakt op zesentwintig augustus tweeduizend dertien, over de inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van het verslag van het bestuursorgaan.

Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"(...)VII. CONCLUSIES

De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV FLOR SUYS betreft de inbreng van het onroerend goed toebehorend aan de heer Florent SUYS en mevrouw Jeanne VAN dER JEUGT, elk voor de helft ten belope van E 1.120.000,00 in totaal.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b.de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c.dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat daarentegen de waardebepaling van de onderneming een; conventionele waarde is welke in het licht van het bestuursorgaan bedrijfseconomisch verantwoord is, maar waar wij ons niet kunnen over uitspreken.

In dit kader dienen we ons te onthouden over het feit dat de waardebepaling van de onderneming waartoe. deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zijnde de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een kapitaalverhoging ter waarde van ¬ 1.120.000,00 en is vertegenwoordigd door 45.176 nieuwe aandelen van de NV FLOR SUYS, zonder een nominale waarde,

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~I

V beh aa Bel Staa

i on

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

O 3 OKT 2013

DEdt..,.~~r..:~~.! ~}J l~ _ -

Griffie

na neerlegging ter griffie va

r@.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 f&

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

waarvan 22.588 aandelen toebedeeld worden aan de heer Florent SUYS en 22.588 aandelen toebedeeld

worden aan mevrouw Jeanne VAN dER JEUGT.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

op 26 augustus 2013.

(getekend)

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co

Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door de

Burg. BVBA Inge Saeys bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge SAEYS.(...)".

- Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen honderdtwintigduizend Euro (4.120.000,00-EUR) door inbreng van het hieronder vermelde onroerend goed, om het te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (247.893,52-EUR) tot één miljoen driehonderdzevenenzestigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (1,367.893,52-EUR) door het creëren van vijfenveertigduizend honderd zesenzeventig (45.176) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving.

GEMEENTE BUGGENHOUT (Eerste Afdeling)

Bedrijfsgebouw, bestaande uit toonzaal, magazijnen en alle aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Buggenhout, Stationsstraat 55, gekend ten kadaster sectie A, nummer 144/E/3 (deel) en nummer 144/F/3 (deel), met een oppervlakte volgens kadaster bij restant van negentien aren drieënzestig centiaren (19a63ca) (zijnde de totale kadastrale oppervlakte van nummer 1441E13 van twee aren negen centiaren (2a09ce) en de totale kadastrale oppervlakte van nummer 144/F/3 van achttien aren negenenvijftig centiaren (18a59ca) of samen twintig aren achtenzestig centiaren (20a68ca), minus de oppervlakte van het niet ingebrachte woonhuis van één are vijf centiaren (01 a05ca)).

- Derde beslissing

Zijn hier tussengekomen (inbrenger):

- de Heer SUYS Florent, geboren te Merchtem op negen februari negentienhonderd achtentwintig, echtgenoot van Mevrouw Van der Jeugt Jeanne, wonende te 9255 Buggenhout, Sportveldstraat 1;

- Mevrouw VAN dER JEUGT Jeanne, geboren te Buggenhout op twintig februari negentienhonderd zevenendertig, echtgenote van de Heer SUYS Florent, voornoemd, wonende te 9255 Buggenhout, Sportveldstraat 1,

die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap 'FLOR SUYS", met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Stationsstraat 55, en verklaren inbreng te doen van voormeld bedrijfsgebouw.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering erkennen kennis te hebben, worden vijfenveertigduizend honderd zesenzeventig (45.176) nieuwe volledig volgestorte aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving, toegewezen aan de inbrenger, aan ieder tweeëntwintigduizend vijfhonderd achtentachtig (22.588).

- Vierde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel werd volgestort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot één miljoen driehonderdzevenenzestigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (1,367.893,52-EUR) gesplitst in vijfenvijftigduizend honderd zesenzeventig aandelen (55,176) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één 1 vijfenvijftigduizend honderd zesenzeventigste (1/55.176ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

- Vijfde beslissing

De vergadering beslist, ingevolge voormelde beslissing tot kapitaalverhoging, artikel vijf van de statuten integraal te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. i.APtTAAL.

Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd zevenenzestigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (1.367.893,52-EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend honderd zesenzeventig aandelen (55,176) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / vijfenvijftigduizend honderd zesenzeventigste (1/55.176ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- Zesde beslissing

a.De vergadering stelt vast dat het voltallige huidige bestuursorgaan, samengesteld uit:

-De Heer SUYS Florent, voornoemd,

-De Heer SUYS Frans, geboren te Merchtem op tweeëntwintig mei negentienhonderd zevenenvijftig,

echtgenoot van Mevrouw Aerts Gerda Livina Rosa, wonende te 9255 Buggenhout, Stationsstraat 53,

- De Heer SUYS Luc, geboren te Merchtem op éénentwintig september negentienhonderd vierenzestig, echtgescheiden, niet herhuwd, wonende te 9255 Buggenhout, Langhuis 3, ontslagnemend is, gezien deze bestuurders werden benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf, ingevolge voormelde beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van twee maart tweeduizend en tien, bekendgemaakt als voormeld.

b.De vergadering beslist voor zoveel als nodig alle door voornoemde bestuurders tot op vandaag inbegrepen gestelde bestuurshandelingen, zonder enige uitzondering, uitdrukkelijk te bekrachtigen.

- Zevende beslissing

De vergadering beslist dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering, zal worden beslist of aan de

bestuurders kwijting wordt verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

- Achtste beslissing

De vergadering beslist vanaf heden tot de jaarvergadering van tweeduizend achttien vergende personen te

herbenoemen als bestuurders van de vennootschap:

-De Heer SUYS Florent,

-De Heer SUYS Frans, en

-De Heer SUYS Luc, allen voornoemd.

Voornoemde bestuurders verklaren ieder afzonderlijk te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn

door een besluit dat zich daartegen verzet.

Voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene

Vergadering.

Onmiddellijk daarna is het als voormeld samengesteld bestuursorgaan samengekomen en heeft volgende

bestuurders unaniem benoemd tot gedelegeerd  bestuurder:

-De Heer SUYS Florent, en

-De Heer SUYS Frans, beiden voornoemd.

- Negende beslissing

De vergadering verleent aan Meester VAN dEN BOSSCHE Christiaan en Meester VAN dEN BOSSCHE Henri, geassocieerde notarissen, te Buggenhout, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Tiende beslissing

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bultijnck & De Smedt, accountants-belastingconsulenten, te 9255 Buggenhout, Mandekenstraat 135, aan te duiden ais volmachtdrager, met macht 'van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B4O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde:

- afschrift van de akte (met alle bijlagen)

- verslag bestuursorgaan

- verslag bedrijfsrevisor

-

gecoördineerde statuten

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-3e400uil,en aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.09.2012, NGL 13.02.2013 13037-0554-017
08/03/2012
ÿþMadlAbb 7L7

~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111R1111§111111

GRIFFIE FdECHT~,t:t i;i'

VAN KOOPHANDU

2 4 FEB. 2012

Ondernemingsnr : 0437019939

Benaming

(voluit) : FLOR SUYS

(verkort) "

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9255 Buggenhout, Statiestraat 59

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 21 februari 2012, ter registratie aangeboden, dat er op 21 februari 2012, te Buggenhout, Affligeni 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap FLOR SUYS, met zetel te 9255 Buggenhout, Statiestraat 59, opgericht bij akte verleden voor Meester Christian Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op vierentwintig maart negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien april negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 1989.04.13/000127, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van twee december negentienhonderd tweeënnegentig, waarvan dan een proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Christian Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december negentienhonderd tweeënnegentig, onder nummer 1992.12.30!000300, verder ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0437.019.939, en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0437.019.939,

welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

De vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig Euro tweeënvijftig cent (247.893,52-EUR), tot op heden statutair uitgedrukt als tien miljoen Belgische Frank (10.000.000,-Bef), voortaan expliciet in Euro zal uitgedrukt zijn.

-Tweede beslissing

a. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap van éénentwintig december tweeduizend en elf waarin werd beslist tot de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

b. De vergadering, samengesteld uit het volledige kapitaal, bevestigt dat alle aandelen aan toonder van de vennootschap voorafgaandelijk heden inderdaad werden omgezet in aandelen op naam; de vergadering verklaart dat de certificaten welke naar aanleiding van voormelde omzetting werden uitgegeven, op éénentwintig december tweeduizend en elf ter registratie werden aangeboden.

c. Bijgevolg beslist de vergadering statutair de aard van de effecten van de vennootschap te wijzigen in die' zin dat alle bestaande effecten van de vennootschap voortaan enkel op naam zijn (en blijven) en te creëren effecten van de vennootschap voortaan enkel op naam kunnen zijn,

- Derde beslissing

De vergadering beslist in overeenstemming met de administratieve beslissing tot wijziging van de straatnaam "Statiestraat" naar "Stationsstraat" en de bijhorende hernummering, de statutaire zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9255 Buggenhout, Stationsstraat 55.

- Vierde beslissing

Teneinde voormelde beslissingen door te voeren in de tekst van de statuten van de vennootschap

(coordinatie) en met het oog op:

a. een algemene "check-up" van de statuten aan de vigerende regelgeving,

Op de laatste blz van hik 8 vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

b.de invoering van de mogelijkheid voor elke aandeelhouder voortaan op de algemene vergadering ook door een gevolmachtigde niet-aandeelhouder vertegenwoordigd te worden,

beslist de vergadering de huidige tekst van de statuten integraal te vervangen door de invoering van volledig nieuwe statuten, integraal goedgekeurd in alle bepalingen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel:

- afschrift van de akte (Inhoudende volledig vernieuwde statuten).

Staatsblad---68-/0372M2 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 13.09.2011, NGL 15.02.2012 12035-0501-016
08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 14.09.2010, NGL 05.10.2010 10570-0529-016
12/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.02.2010, NGL 03.03.2010 10061-0043-015
02/01/2009 : DE043392
26/06/2008 : DE043392
27/07/2007 : DE043392
14/12/2005 : DE043392
09/12/2004 : DE043392
05/12/2003 : DE043392
12/12/2002 : DE043392
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 13.10.2015 15648-0047-017
19/12/2001 : DE043392
08/02/2001 : DE043392
10/12/1999 : DE043392
01/01/1995 : DE43392
30/12/1992 : DE43392
13/04/1989 : DE43392

Coordonnées
FLOR SUYS

Adresse
STATIONSSTRAAT 59 9255 BUGGENHOUT

Code postal : 9255
Localité : BUGGENHOUT
Commune : BUGGENHOUT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande