04/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S i n t - S e b a s t i a a n h o f 2 7 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k T a c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W a c h t e b e k e o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ¶ N V " , m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , S i n t - S e b a s t i a a n h o f 2 7 i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n i e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t o p 2 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d e n d u i t k e r i n g w a a r b i j
- d e b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n
" g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
- h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g w e r d v a s t g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d z i j n d e n e g e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n , t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g d o o r a i l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , v a n h e t v o l l e d i g v o o r m e l d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 , z o a l s b e s l i s t o n d e r 1 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r M e i r C a r l , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e H e e r M a l t i r C a r i , v e r k l a a r t d a t d e z e g e l d e n , i n t o t a a l é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e m g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A x a b a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 7 5 1 2 0 3 2 1 6 0 5 0 e n d a t d e z e i n t e g r a a l v o o r t k o m e n v a n d e h i e r v o o r o n d e r p u n t é é n b e s l i s t e u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s .
E e n a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 w e l k a t t e s t d o o r m i j n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n ,
V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 ' J U N I 1 0 1 4
R E C H . P P . . l a V A N
K O O P H A N I D P E T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 j 1 1 1 1 1
! I l J
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 6 7 . 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F N V
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g . A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k - k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e d e e l ( 1 / 1 0 0 s t e ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t s t o r t i n g s b e w i j s m e t d a t u m v a n 6 j u n i 2 0 1 4 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g w e l k e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s i n z i j n d o s s i e r b e w a a r t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o l m a c h t o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b i j g e w e r k t e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) F r e d e r i k T a c k
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e