11/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" N E E R G E L E G D
3 0 M E U 2 0 1 4
R E C H K V A N
K O O P H A ~ T E G E N T
V o o r - I 1 1 1 1 1 1 1 1 u m ~ 1 ~ 4 6 1 m ~ u u ~ ~ u n u ~
b e h o u d e n 1 9
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 1 5 3 . 1 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O K V A R K E N S B E D R I J F D E C L E R C Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o o r B o n t e s t r a a t 6 7
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d e n v i e r t i e n d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S m e t , s t a n d p l a a t s t e S i n t - L a u r e i n s .
" G e r e g i s t r e e r d t e 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 1 3 M E I 2 0 1 4 . T w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 4 5 2 B l a d 1 8 V a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . H A E R S D A V I D , A D J . F I N A N C I E E L A S S I S E N T ( g e t e k e n d ) " . B L I J K T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O K V A R K E N S B E D R I J F D E C L E R C Q " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E e k l o , P a s t o o r : B o n t e s t r a a t 6 7 .
B T W B E 0 4 2 3 1 5 3 . 1 9 4 . R P R G e n t .
O p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g F I L M F A I R , b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V A N E E C K H O U D T t e K a p r i j k e , o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 1 2 1 - 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 0 3 2 5 .
E n d a t z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n : b e r a a d s l a a g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e B e s l u i t . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 9 . 5 7 8 , 7 0 ) , z o n d e r , c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z u l k s i n u i t v o e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
b . O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n . ; v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i s a t i e , n a m e l i j k
1 . D e M e e r K u r t D E C L E R C Q , v o o r n o e m d , v o o r h o n d e r d é é n e n z e s t i g
d u i z e n d h o n d e r d e u r o . ¬ 1 6 1 . 1 0 0 , 0 0
2 . M e v r o u w M y r i a m H A E R S , v o o r n o e m d , v o o r a c h t t i e n d u i z e n d ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0
n e g e n h o n d e r d e u r o .
T O T A A L : h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e s o m v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g , v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 6 3 6 3 1 3 4 1 8 9 4 3 6 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B A N K , k a n t o o r t e W a a r s c h o o t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , o n d e r d e . v o r m v a n e e n a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
c . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 9 . 5 7 8 , 7 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' . t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e B e s l u i t - W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
V o b r -
t i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e d e i n g e v o l g e w a t v o o r g a a t , v a s t t e s t e l l e n a l s
v o l g t
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f , e e r s t e p a r a g r a a f , d e r s t a t u t e n d o o r ;
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 2 2 9 . 5 7 8 , 7 0 ) .
D e r d e B e s l u i t , - C o ö r d i n a t i e v a n d e S t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V i e r d e B e s l u i t , - M a c h t e n b e s t u u r s o r g a a n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A L T W E N S .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 , E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 , G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 . k o p i j v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . k o p i j b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e