29/09/2011
ÿþ m o r e 2 . 1
_ _ I . ~ d e _ b . i j l a g e n _ b . i j . h e t . ~ . e l g i s - c t a _ S . t a a t s . b l a c ! _ . b _ e : k e . n . . _ _
~ d t e m _ a l c e n . k . . Q p I . e ~ : -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 0 4 . 0 5 8
G R I F F I E F . : E C : - I T E r \ \ i :
V A N K O C P H G : . N D L
1 a 6 9 . 2 0 1 1
D E N D P W f i d o N D E ,
* 1 1 1 4 6 9 8 5 "
V
b e h a a B e
S t a l
B e n a m i n g : F O N D A T E C H B E N E L U X
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k h o f s t r a a t 7
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h t e E d e g e m o p 2 8 j u l i 2 0 1 1 d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O N D A T E C H B E N E L U X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e ) , K e r k h o f s t r a a t 7 . R P R D e n d e r m o n d e 0 4 5 0 . 4 0 4 . 0 5 8 , B T W - r e g i m e B E 4 5 0 . 4 0 4 . 0 5 8 .
I n d e z e v e r g a d e r i n g w a s g a n s h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t u n a n i m i t e i t z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 1 . V o o r l e z i n g i s g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n h e t v o o r s t e l : ? t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t ; b i j h e t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 1 . "
1 . 2 . V o o r l e z i n g i s g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r , B V B A " D . D e V o o g t
b e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l
D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 1 o v e r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r m e t d e e r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 1 ' n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t
h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p F O N D A T E C H B E N E L U X N V e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l
o p g e e f t v a n 6 1 . 1 1 9 , 8 7 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 4 . 9 7 1 , 0 4 e u r o . U i t d e
, c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n
b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f e e n g e t r o u w b e e l d g e v e n v a n h e t v e r m o g e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
O n z e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r g e b r u i k e l i j k v o o r b e h o u d v o o r f i s c a l e l a s t e n b i j
c o n t r o l e .
A n t w e r p e n , 2 j u n i 2 0 1 1
D a n i e l D e V o o g t ,
B e d r i j f s r e v i s o r ( o n d e r t e k e n d ) "
1 . 3 . B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . 2 . O n t s l a g
b e s t u u r d e r s . O n t s l a g i s v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e
a ) B V B A K l i n i s c h e B i o l o g i e W a l t e r C o o r e m a n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r C o o r e m a n ;
b ) d e H e e r W a l t e r B l o m m e ;
c ) d e H e e r S i m o n S c h e r p e .
3 . B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e s t e l l e n t o t
. . v _ e r e f f e n a a r . : _ . d e H e e r _ S C H A R P E . S I M O . N _ v o o , r , n o e r n d , _ . v e r t e g e n _ w o o r d i g d . _ a l r s . _ . ~ o o . r z . e g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' . i
V o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m O d 2 . 1
v e r k l a a r t d i t a m b t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r S c h a r p é S i m o n o m d a a r t o e e e n e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g , i n t e d i e n e n . D e f u n c t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t r e e d t s l e c h t s i n w e r k i n g v a n a f d e h o m o l o g a t i e .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . A a n d e v e r e f f e n a a r t e v e r l e n e n m a c h t e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e . m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n , o o k d e z e v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k o p o p d e v e n n o o t s c h a p
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e g e v e n a a n : E r n s t &