FOOD & BEVERAGES INGREDIENTS HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FOOD & BEVERAGES INGREDIENTS HOLDING
Dénomination : FOOD & BEVERAGES INGREDIENTS HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.759.634

Publication

26/08/2013
ÿþmot! 11.1

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

uuui~i iu~~iai i A

NEERGELEGD

1 if AU6, 2013

RECHTBAp, VAN

KOOPHANDË~ GENT

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0521.759.634

Benaming (voluit) : Food & Beverages Ingredients Holding

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ter Varent 45

9850 Nevele (Landegem)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart VAN DE KEERE, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid "WYLLEMAN  VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-' Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 7 augustus 2013, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Food & Beverages Ingredients Holding en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Wilzipinp boekjaar

a) De vergadering beslist tot de verlenging van het bestaande boekjaar tot 30 juni 2014.

b) De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar.

c} Bijgevolg beslist de vergadering dat artikel 20, a) van de statuten gewijzigd wordt om voortaan de luiden als volgt:

"a)Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en wordt afgesloten op dertig juni." Tweede besluit: Wijziging van van het tijdstip van de iaarliikse algemene vergadering

a) De vergadering beslist tot de verschuiving van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering naar 30 november 2014 om 10 uur.

b) De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op 30 november van elk jaar om 10 uur.

c) Bijgevolg beslist de vergadering dat artikel 17, a) van de statuten vervangen wordt om voortaan te luiden als volgt:

"a)De gewone algemene vergadering, 'jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de dertigste van de maand november van elk jaar om tien uur. Zo deze dag op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur."

Derde en laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris krijgt de opdracht om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte,

Bart VAN DE KEERE

Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

Expeditie pv buitengewone algemene vergadering

Coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermeden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/03/2013
ÿþr 3~

lii I

mod 11.1

Luik B j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

05 iff 2013

KOOPHÁNI?3 `L TE GENT

111%1U

1

iu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 5 2.2 S. C34

Benaming (voluit) : Food & Beverages Ingredients Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Ter Varent 45

9850 Nevele (Landegem)

Onderwerp akte :Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bart VAN DE KEERE, geassocieerd notaris, zaakvoerder; van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "WYLLEMAN -- VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-; Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 1 maart 2013, ter registratie aangeboden, dat:

1° De heer HAECK Joseph Felix Fernand Isidore Noël, geboren te Gent op 19 januari 1956, met rijksregisternummer 56.01.19-347.72, en zijn echtgenote mevrouw MUYS Monique Margriet; Maria, geboren te Deinze op 12 september 1956, met rijksregisternummer 56.09.12-268.29, samenwonende te 9850 Nevele (Landegem), Ter Varent 45.

Die verklaren gehuwd te zijn te Nevele op 6 juni 1980 onder het wettelijk stelsel ontstentenis aan huwelijkscontract en die verklaren dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht.

2° De benaming van de vennootschap is: Food & Beverages Ingredients Holding

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te: 9850 Nevele (Landegem), Ter Varent 46

4° De vennootschap heeft tot doel, in België en In het buitenland, uitsluitend in eigen naam en

voor eigen rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en; verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,; gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al! dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen; worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle; verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het; waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. het voeren van managementactiviteiten zoals het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en zoals het besturen van; vennootschappen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,; bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect; verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van d& cliënt. In uitvoering van haar opdracht en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de' vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam,` doch voor rekening van de vennootschap;

5. de productie, aan- en verkoop, import en export van voedingsmiddelen en dranken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

6. de productie, aan- en verkoop, import en export van grondstoffen en hulpstoffen voor voedingsmiddelen en dranken;

Dit alles in de meest ruime zin.

Deze opsomming is niet limitatief en de uitdrukking "vermogensbeheer" of "advies" in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 4 december 1990 inzake de financiële transacties en de financiële markten en door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap heeft derhalve niet tot doel beleggingsadvies te verschaffen aan derden, noch aan vermogensbeheer te doen voor derden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersocn of als vertegenwoordiger.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00) en wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal.

6° - voomoemde heer HAECK Joseph, doet inbreng in geld van tienduizend euro (¬ 10.000,00), waarvoor honderd (100) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van

nominale waarde, ieder volledig volstort 100

-voornoemde mevrouw MUYS Monique, doet inbreng in geld van van tienduizend euro (¬ 10.000,00), waarvoor honderd (100) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van

nominale waarde, ieder volledig volstort: 100

7° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

8° a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwcordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

"Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd voornoemde HAECK Joseph Felix Fernand Isidore Noël, wonende te 9850 Nevele (Landegem), Ter Varent 45, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De statutair zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.".

b) Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

c) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is,

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r " mod 11.1



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9° a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en wordt afgesloten op eenendertig maart.

b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10° Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

11° a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de éénendertigste van de maand augustus van elk Laar om tien uur. Zo deze dag op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die

geen wijziging van de statuten inhoudt. .s c)Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e)De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f)De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

12° Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst

zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b)Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'~' ~,,~ti mod 11.1



Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de sohriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Eerste boekiaar en eerste iaarveroadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op éénendertig maart tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op éénendertig augustus tweeduizend

veertien.

Volmacht

En terstond verklaart de zaakvoerder, voornoemde heer HAECK Joseph, in een buitengewone algemene vergadering, gebruik makende van zijn machten ingevolge artikel 15 van de statuten, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde met de macht afzonderlijk te handelen: de heer VAN OVERMEIRE Edwin Ronald, geboren te Sluiskil (Terneuzen) op 20 juni 1964, van Nederlandse nationaliteit, zaakvoerder van de maatschap naar Nederlands recht, "Bolwerk 7 Fiscale-Financiële Dienstverlening", te 4531 EA Terneuzen, Burgemeester Geillstraat 1, voor volgende welbepaalde doeleinden: het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

Voor beredeneerd uittreksel,

afgeleverd vdôr registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de

bevoegde Rechtbank van Koophandel

Bart Van de Keere,

Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte oprichting

- bankattest

5 R Voor-

w behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FOOD & BEVERAGES INGREDIENTS HOLDING

Adresse
TER VARENT 45 9850 LANDEGEM

Code postal : 9850
Localité : Landegem
Commune : NEVELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande