16/05/2014
ÿþt ~ F
R
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 0 4 9 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I k E t f f l e G E N T
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 3 0 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R W A R D D E S I G N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k - N o o r d 4 D b u s 1 0 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t - - S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , l e t t e r l i j k l u i d e n d e a i s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e n e e n e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 1 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e n e e n e u r o ( ¬ 1 , 4 6 0 . 0 0 1 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 6 4 . 9 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 9 6 4 . 9 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ` C O M P A G N I E F I N A N C I È R E R O G E R Z A N N I E R ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l L u x e m b u r g , B o u l e v a r d J o s e p h l i , 1 1 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r l ' r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ' o n d e r n u m m e r B 6 8 5 5 4 , m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r v a n h e t b i s r e g i s t e r : 0 5 5 1 , 8 6 5 . 4 6 4 v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- A l s g e v o l g v a n d e g e w i j z i g d e k a p i t a a l t o e s t a n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e n e e n e u r o ( ¬ 1 . 4 6 0 . 0 0 1 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e ( 1 . 2 8 0 . 7 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r é é n m a l i g t e v e r l e n g e n m e t 8 m a a n d e n o m d i t t e d o e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n p l a a t s v a n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t e l k b o e k j a a r v o l g e n d o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l a a n v a t t e n o p 1 j a n u a r i e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e z i n z o a l s h i e r o n d e r o p g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o n d e r n u m m e r 1 4 0 8 1 1 0 1 , o m m e t i n g a n g v a n a f v o o r m e l d e d a t u m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o p e r s t r a a t 1 A , n a a r 9 0 0 0 G e n t , D o k - N o o r d 4 D b u s 1 0 1 .
- I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 2 , 3 0 e n 4 0 t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , D o k - N o o r d 4 D b u s 1 0 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n e n a g e n t s c h a p p e n g e v e s t i g d w o r d e n . "
" A r t i k e l 3 0 : V e r g a d e r i n g e n
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 5 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n G e m e e n t e v a n h e t B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g m a g b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o o n o m o v e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n t e b e r a a d s l a g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n h e t v i j f d e v a n d e a a n d e l e n / m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n s p e c i a l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e o f s p e c i a l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p u u r e n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
N o c h t a n s , i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p v o o r h a n d w o r d e n g e r a a d p l e e g d e n e r u n a n i e m m e e a k k o o r d g a a n , m o g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p e e n d e r w e l k e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n z a l w o r d e n a a n g e d u i d , g e h o u d e n w o r d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e a u t h e n t i e k m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . "
" A r t i k e l 4 0 : M a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r .
O p d e z e d a t u m s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e
b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ; z e v o r m e n e e n g e h e e l . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l n u m m e r t e b e h o u d e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a r t i k e l z o n d e r v o o r w e r p z a l z i j n .
- B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , w i e n s m a n d a a t i s i n g e g a a n o p z e l f d e d a t u m , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : - D e h e e r A r n a u d D a n i e l Y v e s Z a n n i e r , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 9 1 0 U r s e l , K e i g a t s t r a a t 8 . - D e h e e r L u i s E n r i q u e C O R B I , w o n e n d e t e S p a n j e , A l i c a n t e , C a l l e C a r c a g e r 3 , P e t r e l 0 3 6 1 0 .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' A Z C o n s u l t i n g ' , m e t z e t e l t e 9 9 1 0 U r s e l , K e i g a t s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 1 3 6 . 3 5 8 , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r , d e h e e r A r n a u d Z a n n i e r , v o o r n o e m d .
- O n t s l a g v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n : - D e h e e r A r n a u d Z a n n i e r , v o o r n o e m d .
- D e h e e r L u i s E n r i q u e C O R B I , v o o r n o e m d .
- D e v e n n o o t s c h a p A Z C o n s u l t i n g , v o o r n o e m d , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r , d e h e e r A r n a u d Z a n n i e r ,
v o o r n o e m d .
- B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , w i e n s m a n d a a t i n g a a t o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : d e h e e r Z A N N I E R R o g e r , w o n e n d e t e C o l o g n e , P l a c e d e T r a i n a n t 2 ( Z w i t s e r l a n d ) .
- H e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , w i e n s m a n d a a t i n g a a t o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : d e h e e r Z A N N I E R A r n a u d , w o n e n d e t e 9 9 1 0 U r s e l , K e i g a t s t r a a t 8 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
'
- J a r e f i n b v o v v e b v b a , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e - W i n g l a a n 9 0 , o f h a a r a a n g e s t e l d e n , w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t :
- D e h e e r Z a n n i e r R o g e r , v o o r n o e m d .
- D e h e e r A r n a u d Z a n n i e r , v o o r n o e m d .
v e r k l a a r t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
D e h e e r A r n a u d D a n i e l Y v e s Z A N N I E R , w o n e n d e t e 9 9 1 0 U r s e l , K e i g a t s t r a a t 8 , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d ( e ) b e s t u u r d e r ( s ) g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 8 a p r i l 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e " - ; ~ ~ . i s 1 7 : , G D
I 2 0 J A R . 2 0 1 1
~ n . _ C ' } ; 1 G r i f f i è
l % Q J P i : ~ ~ D ' c ~ . T E ( T F ` " ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 8 3 0 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R W A R D D E S I G N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , 1 A , K o p e r s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E V A N D E V E N N O O T S C H A P N A A R F R A N S R E C H T F O R W A R D D E S I G N S A S D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P N A A R B E L G I S C H R E C H T F O R W A R D D E S I G N - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r S o p h i e M A Q U E T , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
G e r e g i s t r e e r d 1 0 b l a d e n 2 r e n v o o i e n o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e . O p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 2 7 b l a d 1 1 v a k 1 5 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o p e r s t r a a t 1 A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . V o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t b i j e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s p r e i d e e n g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e d o c u m e n t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a m e l i j k :
1 . H e t f u s i e v o o r s t e l , g e z a m e n l i j k b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v o o r s t e l , o p g e s t e l d i n h e t N e d e r l a n d s e n i n h e t F r a n s , b e v a t d e d o o r a r t i k e l 7 7 2 / 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g e n .
D i t v o o r s t e l w e r d d o o r e l k v a n b e i d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t e n o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n P a r i j s b i n n e n w i e n s a m b t s g e b i e d r e s p e c t i e v e l i j k d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
D e v e r m e l d i n g v a n d e z e n e e r l e g g i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 0 5 0 4 v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 0 5 0 5 v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e r m e l d i n g v a n d e z e n e e r l e g g i n g w e r d g e p u b l i c e e r d o p z e s e n t w i n t i g e n z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n i n d e « A f f i c h e s P a r i s i e n n e s » v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . ( . . . )
I l . V e r z a k i n g a a n h e t o p s t e l l e n e n v e r s p r e i d e n v a n h e t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d e v e r s l a g ( . . . )
I I I . I n w e r k i n g t r e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h i e r n a v o l g e n d e p u n t e n V , V I , V I I , V I I I , I X e t X i n w e r k i n g t r e d e n o p d e d a t u m w a a r o p d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e v o l t o o i i n g v a n d e f u s i e z a l v a s t s t e l l e n o p v e r z o e k v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p v o o r l e g g i n g v a n d e a t t e s t e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e d e v e r r i c h t i n g r e c h t v a a r d i g e n .
I V . A c t u a l i s e r i n g v a n d e i n f o r m a t i e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n v u l l e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r u i t b l i j k t d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n h e t v e r m o g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d e n h e d e n e n d a t h e t n i e t n o d i g i s d e r e e d s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e t e a c t u a l i s e r e n .
V . V o o r s t e l t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n a m e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e v e r e e n v o u d i g d e a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p ( " s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e " ) n a a r F r a n s r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e f u s i e t r e e d t o p b o e k h o u d k u n d i g e n j u r i d i s c h v l a k i n w e r k i n g o p d e d a t u m w a a r o p d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e v o l t o o i i n g v a n d e f u s i e v a s t s t e l t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V _ e n n o o t s c h a p p e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e v o l g w o r d e n d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w a a r d e w a a r t e g e n z i j i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n g e b o e k t o p d e d a t u m b e d o e l d d o o r a r t i k e l 7 7 2 / 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e m o d a l i t e i t e n v a n d e o v e r d r a c h t w o r d e n h i e r n a n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n i n p u n t V I .
V I . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t
v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r e e n v o u d i g d e a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p ( . s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e » ) n a a r F r a n s r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l i s t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n a m e d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e m e e r b e p a a l d v o o r g e v o l g h e e f t d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , a c t i e f e n p a s s i e f , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o n t b i n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n o n d e r h a v i g e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 , 1 ° , 2 ° e n 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t o p d e d a t u m w a a r o p d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e v o l t o o i i n g v a n d e f u s i e v a s t s t e l t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g h e e f t :
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d v e r w e r v e n v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
- e n d e o v e r d r a c h t t e n a l g e m e n e t i t e l v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n a a n o n d e r h a v i g e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m o d a l i t e i t e n t e a k t e r e n v a n d e o v e r d r a c h t t e n a l g e m e n e t i t e l v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , a c t i e f e n p a s s i e f , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n o n d e r h a v i g e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e d a t u m w a a r o p d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e v o l t o o i i n g v a n d e f u s i e v a s t s t e l t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( . . . )
V I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e v e r e e n v o u d i g d e a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p ( « s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e n ) n a a r F r a n s r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 9 8 . 7 3 6 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d b e z i t ;
- a l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e v e r e e n v o u d i g d e a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p ( « s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e » ) n a a r F r a n s r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F O R W A R D D E S I G N t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 9 8 . 7 3 6 ) e i g e n a a n d e l e n v e r w e r f t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e , d e t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 9 8 . 7 3 6 ) e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n e n t e g e l i j k e r t i j d h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( 2 9 8 . 7 3 6 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 5 9 8 . 7 3 7 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e n e e n e u r o ( 3 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ¬ ) .
N o c h t a n s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n , i s h e t n i e t n o d i g n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F O R W A R D D E S I G N t e c r e ë r e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h e t g e h e l e a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e r e e n v o u d i g d e a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p ( " s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e " ) n a a r F r a n s r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , v e r m i t s d e t o e s t a n d v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s s c h a p o n g e w i j z i g d b l i j f t n a d e f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d u s o m d e r u i l v e r h o u d i n g t h e o r e t i s c h v a s t t e s t e l l e n o p 1 a a n d e e l v a n d e v e r e e n v o u d i g d e a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p ( « s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e » ) n a a r F r a n s r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d t e g e n 2 8 , 8 8 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t F O R W A R D D E S I G N , o n t s t a a n u i t d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e , u i t t e g e v e n .
V I I I . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; d i t b e d r a g s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
I X . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m e r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n o p t e n e m e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d e c r e a t i e , p r o d u c t i e , d e s i g n , s t y l i n g b u r e a u , a d v i e s , a a n k o o p , i m p o r t , e x p o r t , c o m m e r c i a l i s a t i e , d i s t r i b u t i e , v e r k o o p i n g r o o t h a n d e l , t u s s e n h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , c o m m i s s i e , c o u r t a g e , a g e n t s c h a p e n d i t , i n h e t a l g e m e e n , t u s s e n k o m s t e n b e m i d d e l i n g m e t o f z o n d e r d e p o t i n d e h a n d e l , s c h o e n e n , k l e d i n g , a l l e l e d e r w a r e n e n h u i d e n , a l l e k l e d i n g s s t u k k e n , s c h o e i s e l , I e d e r , t e x t i e l , a i l e a c c e s s o i r e v a n g e l i j k w e l k e a a r d , a l l e d e c o r a t i e a r t i k e l e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e g o e d e r e n v o o r d e u i t r u s t i n g v a n p e r s o n e n e n w o n i n g e n e v e n a l s a l l e o n d e r d e l e n e n g r o n d s t o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a r t i k e l e n .
. ! B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , o v e r n a m e o f a n d e r s z i n s , d e e l n e m e n a a n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a a n a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e o r g a n i s a t i e s , m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g , g e l i j k l o p e n d o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s t r e k k e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w e z e n l i j k e n e n i n h e t b i j z o n d e r e l k e a s s o c i a t i e - , r a t i o n a l i s e r i n g s - o f s a m e n w e r k i n g s , a r b e i d s , o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t s l u i t e n , h a a r f i n a n c i ë l e m e d e w e r k i n g v e r l e n e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a l l e w e r k e n e n s t u d i e s u i t v o e r e n v o o r a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r a a n z i j d e e l n e e m t o f h a a r f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g v e r l e e n t , a l l e l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , g o e d e r e n v e r k o p e n , k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n , h a a r i n s t a l l a t i e s , u i t b a t i n g e n e n h a n d e l s f o n d s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h u r e n o f v e r h u r e n , a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , l e n e n m e t i n p a n d g e v i n g m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , o f m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g , b o r g s t a a n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l e i g e n a l s d i e v a n d e r d e n , m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t e n o f a n d e r e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
" V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d e n m o e t i n d e m e e s t r u i m e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n . "
X . H e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n
1 . V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t b i j e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r g e b r u i k m a g m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n d e h i e r b i j n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n w o r d e n u i t e e n g e z e t .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t t e v e r l e n e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , i n e e n o f m e e r d e r e k e r e n o p d e d a t a e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j b e p a a l t , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o .
D e z e b e v o e g d h e i d i s g e l d i g v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e m a c h t i g i n g i s e e n o f m e e r d e r e m a l e n h e r n i e u w b a a r v o o r e e n d u u r d i e d e v i j f j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o n d e r d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
2 . V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n z o n d e r d e b e n a m i n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e d u u r , d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n .
Z i j b e k r a c h t i g t d e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n o n t w e r p v a n d e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r
k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n , e n o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n :
A R T I K E L 1 : B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j n o e m t F O R W A R D D E S I G N .
A R T I K E L 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e l A K o p e r s t r a a t t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s L a t e m .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n
v a s t s t e l l e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , v e r t e g e n w o o r d i g i n g g e n e n e n a g e n t s c h a p p e n g e v e s t i g d w o r d e n . " A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d e c r e a t i e , p r o d u c t i e , d e s i g n , s t y l i n g b u r e a u , a d v i e s , a a n k o o p , i m p o r t , e x p o r t , c o m m e r c i a l i s a t i e , d i s t r i b u t i e , v e r k o o p i n g r o o t h a n d e l , t u s s e n h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , c o m m i s s i e , c o u r t a g e , a g e n t s c h a p e n d i t , i n h e t a l g e m e e n , t u s s e n k o m s t e n b e m i d d e l i n g m e t o f z o n d e r d e p o t i n d e h a n d e l , s c h o e n e n , k l e d i n g , a l l e l e d e r w a r e n e n h u i d e n , a l l e k l e d i n g s s t u k k e n , s c h o e i s e l , I e d e r , t e x t i e l , a l l e a c c e s s o i r e v a n g e l i j k w e l k e a a r d , a l l e d e c o r a t i e a r t i k e l e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e g o e d e r e n v o o r d e u i t r u s t i n g v a n p e r s o n e n e n w o n i n g e n e v e n a l s a l l e o n d e r d e l e n e n g r o n d s t o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , o v e r n a m e o f a n d e r s z i n s , d e e l n e m e n a a n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a a n a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e o r g a n i s a t i e s , m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g , g e l i j k l o p e n d o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s t r e k k e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w e z e n l i j k e n e n i n h e t b i j z o n d e r e l k e a s s o c i a t i e - , r a t i o n a l i s e r i n g s - o f s a m e n w e r k i n g s , a r b e i d s , o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t s l u i t e n , h a a r f i n a n c i ë l e m e d e w e r k i n g v e r l e n e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a l l e w e r k e n e n s t u d i e s u i t v o e r e n v o o r a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r a a n z i j d e e l n e e m t o f h a a r f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g v e r l e e n t , a l l e l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , g o e d e r e n v e r k o p e n , k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n , h a a r i n s t a l l a t i e s , u i t b a t i n g e n e n h a n d e l s f o n d s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h u r e n o f v e r h u r e n , a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , l e n e n m e t i n p a n d g e v i n g m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , o f m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g , b o r g s t a a n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l e i g e n a l s d i e v a n d e r d e n , m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t e n o f a n d e r e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d e n m o e t i n d e m e e s t r u i m e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n . A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . ( . . . )
A R T I K E L 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e n é é n E u r o s ( 3 6 0 . 0 0 1 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 5 7 . 7 9 1 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 5 7 . 7 9 1 , e l k e e n / d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 5 7 . 7 9 1 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . ( " )
A R T I K E L 1 9 : S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n t e b e s t a a n t e l k e n s d e w e t d i t t o e s t a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s , n e e m t d a d e l i j k e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e z e o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n v o o r d e u i t v o e r i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d i t m a n d a a t . Z i j m a g d e a a n s t e l l i n g v a n h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t h e r r o e p e n z o n d e r t e g e l i j k e r t i j d e e n v e r v a n g e r a a n t e s t e l l e n .
W a n n e e r d i e r e c h t s p e r s o o n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r o n t s l a a t , m o e t z i j o n v e r w i j l d d i t o n t s l a g a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n e n , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f e n e e n n i e u w e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l l e n ; h e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . ( . . . )
A R T I K E L 2 3 : P R O C E S S E N - V E R B A A L
. . . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A R T I K E L 2 4 : V E R G O E D I N G E N
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w o r d t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s g r a t i s u i t g e o e f e n d . ( . . . )
A R T I K E L 2 5 : M A C H T E N V A N D E R A A D
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 6 : D I R E C T I E C O M I T E D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n :
h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v o e r e n v a n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , ; h e t z i j a a n
é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n k r i n g g e k o z e n ,
I n g e v a l v a n a a n d u i d i n g v a n m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n d e z e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e m a n d a t a r i s o v e r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k z i j n b e s t u u r m a c h t e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p d r a g e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n k r i n g g e k o z e n ; d i e o p d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e p o l i t i e k , n o c h o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e r a a d z i j n v o o r b e h o u d e n .
H i j m a g d a a r e n b o v e n e l k r a a d g e v e n d o f t e c h n i s c h c o m i t é o p r i c h t e n , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r d e r e t a k k e n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n k r i n g g e k o z e n e n a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e m a n d a t a r i s o p d r a g e n .
D e r a a d m a g g e b r u i k m a k e n v a n m e e r d e r e v a n d e m o g e l i j k h e d e n h i e r b o v e n e n t e n a l l e t i j d e d e p e r s o n e n v e r m e l d i n d e a l i n e a ' s d i e v o o r a f g a a n , o n t s l a a n .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j d e z e m a c h t e n t o e v e r t r o u w t .
A R T I K E L 2 7 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S G E D I N G E N .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m s t e n i n r e c h t e :
- h e t z i j d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t b e s t u u r g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n . ( " )
A R T I K E L 2 9 : S A M E N S T E L L I N G E N M A C H T E N .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j b e s t a a t u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e , h e t z i j z e l f , h e t z i j d o o r m a n d a t a r i s s e n , s t e m r e c h t h e b b e n , m i t s i n a c h t n a m e d e r w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
I n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , w o r d e n d e e i g e n a a r s v a n z u l k s a a n d e l e n s l e c h t s t o e g e l a t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e r a a d s l a g e n d e o v e r d e p u n t e n d o o r a r t i k e l 4 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B u i t e n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l , w o r d t e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t a a n g a a n d e d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m s .
A R T I K E L 3 0 : V E R G A D E R I N G E N .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 5 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n G e m e e n t e v a n h e t B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g m a g b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o o n o m o v e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n t e b e r a a d s l a g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n h e t v i j f d e v a n d e a a n d e l e n / m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n s p e c i a l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e o f s p e c i a l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p u u r e n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
N o c h t a n s , i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a a r v o o r o p v o o r r a n d g e r a a d p l e e g d e r m e e u n a n i e m a k k o o r d g a a n , m o g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n F r a n k r i j k g e h o u d e n w o r d e n , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e m o e t e n a u t h e n t i e k v a s t g e s t e l d w o r d e n . ( . . . )
A R T I K E L 3 3 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e v o l m a c h t m o e t m e t e e n h a n d t e k e n i n g g e k l e e d z i j n ( m e t d a a r i n b e g r e p e n e e n d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) e n m o e t a f g e g e v e n o f b e t e k e n d w o r d e n a a n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x b e r i c h t , e - m a i l o f e l k a n d e r m i d d e l v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k e W e t b o e k .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , m a g h e t f o r m u l i e r v a n d e v o l m a c h t e n o p s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e g e d e p o n e e r d w o r d e n o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h i j a a n d u i d t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s , m o e t e n z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e p r e c i s e e r d e z i j n d e d a t , i n g e v a l v a n i n p a n d g e v i n g v a n e e n a a n d e e l , d e p a d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r m a g g e e n g e b r u i k m a k e n v a n h e t s t e m r e c h t , z o a l s g e z e g d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , w e l k e z i j n d e d e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z e b e z i t t e n v e r m e l d t , m o e t g e t e k e n d w o r d e n d o o r e l k v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r . ( . . . )
A R T I K E L 3 5 : S T E M R E C H T
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n s t e m .
A R T I K E L 3 6 : B E R A A D S L A G I N G E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , b e h a l v e i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n u n a n i e m a k k o o r d g a a n m e t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r n i e u w e p u n t e n .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n b i j h a n d o p s t e k i n g o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t .
I n g e v a l v a n b e n o e m i n g , i n d i e n g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e r e i k t , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e h e r s t e m m i n g t u s s e n d e k a n d i d a t e n d i e h e t m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . B i j g e l i j k h e i d d e r s t e m m e n b i j d e z e h e r s t e m m i n g , i s d e o u d s t e d e r k a n d i d a t e n v e r k o z e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , w e l k e h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n z i j , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n b i j e e n p a r i g g e s c h r e v e n b e s l u i t a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e g e n o m e n m o e t e n w o r d e n . ( . . . )
A R T I K E L 3 9 : P R O C E S S E N - V E R B A A L
. . . D e k o p i e o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r j u r i d i s c h e o f a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 4 0 : M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N .
~ ' i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l .
O p d e z e d a t u m s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ; z e v o r m e n e e n g e h e e l . ( . . . )
A R T I K E L 4 2 : U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N E N I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t k e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t . H i j s t e l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m - d i v i d e n d e n h e t t i j d s t i p v a n b e t a l i n g v a s t .
D e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n m o g e n b e t a a l b a a r v e r k l a a r d w o r d e n i n g e l d o f o n d e r e n i g e a n d e r e v o r m , m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n e f f e c t e n .
D e d i v i d e n d e n v a n a a n d e l e n o p n a a m e n d e t a n t i è m e s n i e t a a n g e v r a a g d w o r d e n b i n n e n d e v i j f j a a r v e r j a a r d . ( . . , )
A R T I K E L 4 6 : V E R D E L I N G
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e s o m m e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n v o l s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e v e r d e l i n g . ( . . . )
X l . K a p i t a a l v e r h o g i n g
X I . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d E u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e n é é n E u r o s ( 3 4 2 . 0 0 1 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e n é é n E u r o s ( 3 6 0 . 0 0 1 , 0 0 ¬ ) d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 5 . 7 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e v o l l e d i g a a n e l k a a r g e l i j k , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t e g e n d e u n i t a i r e p r i j s v a n v e e r t i e n E u r o s e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 , 4 0 ¬ ) u i t g e g e v e n w o r d e n , h e t z i j t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d e r t i e n E u r o s z e s e n t w i n t i g c e n t ( 1 3 , 2 6 ¬ ) .
X l . 2 . E n o p d i t o g e n b l i k k o m e n h i e r t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e n o m e n i n d e h i e r a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e w e l k e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d i s , v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n e n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t r e c h t .
V e r v o l g e n s , v e r k l a r e n d e H e r e n A r n a u d Z A N N I E R , E n r i q u e C O R B I e n d e v e r e e n v o u d i g d e a a n d e l e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t F O R W A R D D E S I G N g e n o e m d , p e r m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r , u i t d r u k k e l i j k e n v o l l e d i g t e v e r z a k e n a a n d i t r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s e r e c h t g e n a a m d L U C E O S A R L , h i e r n a n a d e r g e n o e m d , t e n e i n d e d e z e t e l a t e n t o t a a l o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n . ( . . . )
X 1 . 6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m d e z é a a n d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e n é é n E u r o s ( 3 6 0 . 0 0 1 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 3 5 7 . 7 9 1 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 5 7 . 7 9 1 , e l k e e n ! d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 ! 3 5 7 . 7 9 1 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . ( " )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S o p h i e M A O U E T - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 4 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g