FOX PROJECTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FOX PROJECTS
Dénomination : FOX PROJECTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.225.766

Publication

26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 24.09.2014 14596-0278-012
10/12/2014
ÿþf" " E ~ w'

'~ ~ " ~,w-~~ _.

Mod Wind 71.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IFFIE RCCI I-ïBAtVr VA

KOOPHANDEL GENT

01 DEC. 2014

AFDELING DENDERMONDE

----~~7ie

11hi 1111)Ijj1j111,11H111111

Ondernemingsar : Benaming 0464225766

(voluit) : SCHOLLiERS & DE VOS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Kalfstraat, 3, bus 4

Onderwerp akte BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING NAAM  OVERBRENGING ZETEL - UITBREIDING DOEL - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - WIJZIGING STATUTEN



Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op 27 november, 2014 ; ter registratie op het registratiekantoor DENDERMONDE 1 ; dat werd gehouden de Buitengewone, Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCHOLLiERS & DE VOS", met vennootschapszetel te 9300 Aalst, Kalfstraat, 3, bus 4, RPR 0464225766.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige aandeelhouder, eigenaar van alle 750 aandelen, en die tevens de enige niet-statutaire zaakvoerder is, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt : EERSTE RESOLUTIE : Naamswijziging

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in : "FOX: PROJECTS"

" TWEEDE RESOLUTIE : Wijziging vennootschapszetel

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9300 Aalst, Kalfstraat, 1, met

ingang van heden,

DERDE RESOLUTIE : Uitbreiding doel

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te bereiden met de volgende activiteiten :

- De aankoop, verkoop, verhuring, oprichting, verbouwing, het beheer en de uitbating, zowel in Bel-gië als in

het buitenland, van seniorenwoningen en assistentieflats ;

- De aankoop, verkoop, verhuring, oprichting, verbouwing, het beheer en de uitbating, zowel in Bel-gië als

in het buitenland, van aile tehuizen en rusthuizen ;

- De levering van diensten met betrekking tot seniorenwoningen, assistentieflats, tehuizen en rust-huizen ;

- De uitvoering van aile paramedische zorgen en sociale hulp, hetzij ten huize, hetzij in de voor-meidei

instellingen ;

- De levering hetzij door de vennootschap, hetzij door derden van voeding ten huize of in de boven-

vermelde instellingen ;

- Het leveren van diensten met betrekking tot onderhoud van woongelegenheden en bijstand aan personen:

in de meest ruime zin ;

- Buurtwerken en  diensten : activiteiten die inspelen op individuele-, persoonlijke- of familiale no-den die'

zich in het raam van het dagelijks leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van

huishoudelijke aard ;

- Huur en verhuur van roerende goederen en divers bedrijfsmateriaal,

VIERDE RESOLUTIE : Neerlegging verslag

in het kader van de gemelde doeluitbreiding wordt op de vergadering neergelegd : het Bijzonder Verslagi

van de zaakvoerder de dato vijf november tweeduizend veertien, met aangehecht een (tussentijdse) staat van.

activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend veertien, in het kader van de doelwijziging van

de vennootschap, en dit in toe-passing van artikel 287, 1e alinea, van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag en deze notulen worden door de algemene vergadering goedgekeurd en werden aan de akte

gehecht om ermee geregistreerd te worden.

VIJFDE RESOLUTIE : Afschaffing nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

Derwijze dat het geplaatst kapitaal van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent

(18,592,01 EUR), verdeeld is in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding vang

nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE RESOLUTIE : Wijziging statuten

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde beslissingen, en dat ze voortaan o.m. zullen bevatten wat volgt

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als maatschappelijke benaming : FOX PROJECTS.

De vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Kalfstraat, 1.

De zetel van de vennootschap kan naar om het even welke andere plaats in het Ne-derlandstalig landsgedeelte van België of het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad wor-den overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, en dit rekening houdende met de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, en/of dochtervennootschappen vesti-gen, op iedere andere plaats in België of in het Buitenland.

De vennootschap heeft tot doel :

- Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van derden, af hij deelname inclusief van haar eigen bestuur en/of aandeelhouders, en dat zowel in België als in het buitenland.

- Alle makelaarsverrichtingen in om het even welke vorm van verzekeringen. geldplaat-singen, hypotheken en aanverwante financiële verrichtingen, het financieel, fiscaal, juridisch, sociaal- en administratief beheer,

- Zij kan deelnemen aan alle ondernemingen die tot haar ontwikkeling kunnen bijdra-gen en aile gelijksoortige vennootschappen.

- De aankoop, verkoop, het doen bouwen, het doen verbouwen, het ruilen, het beheren, het schatten, het aanpassen. het veranderen, het uitbaten, het in waarde brengen, het verka-velen, bebossing of ontbossing, huren en verhuren, in hypotheek geven van alle goederen of van onverdeelde rechten op die goederen.

- De aankoop, verkoop, verhuring, oprichting, verbouwing, het beheer en de uitbating, zowel in België als in het buitenland, van seniorenwoningen en assistentieflats ;

- De aankoop, verkoop, verhuring, oprichting, verbouwing, het beheer en de uitbating, zowel in België ais in het buitenland, van alle tehuizen en rusthuizen ;

- De levering van diensten met betrekking tot seniorenwoningen, assistentieflats, tehui-zen en rusthuizen ; - De uitvoering van alle paramedische zorgen en sociale hulp, hetzij ten huize, hetzij in de voormelde instellingen ;

De levering hetzij door de vennootschap, hetzij door derden van voeding ten huize of in de bovenvermelde instellingen

- Het leveren van diensten met betrekking tot onderhoud van woongelegenheden en bijstand aan personen in de meest ruime zin ;

- Buurtwerken en  diensten : activiteiten die inspelen op individuele-, persoonlijke- of familiale noden die zich in het raam van het dagelijks leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard ;

- Huur en verhuur van roerende goederen en divers bedrijfsmateriaal.

- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van de vermelde verrichtingen en in het algemeen alle

activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roe-rende goederen.

- Het schatten van onroerende goederen, het afleveren van schattingsverslagen nopens de objectieve

waarde der geschatte goederen.

- Alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van expertadviseur in onroerende goederen vervat liggen. Te dien einde mag zij fusioneren. opslorpen. haar goederen inbrengen.

Intekenen op aandelen of obligaties, of op gelijk welke andere manier participeren, als-mede alle nijverheidsverrichtingen. handelszaken en verhandelingen van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden. Prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks be-trekking hebben op :

- het verwerven; hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties. kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm.

- In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen. in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk. voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaat-schappijen en kapitalisatieondernemingen

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en- financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur :

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor de gehele of gedeelte over-name van aandelen in de meest ruime betekenis. het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en verhandeling. of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het eve welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefe-nen van mandaten en functies in andere ondernemingen ;

het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of ge-ven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten ;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Daarnaast : alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR)

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschap-pelijk vermogen vertegenwoordigen. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelf-standig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te vol-storten ; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gel-den.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerders Kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedu-rende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven ven-noot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan over-eenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertise-kosten voor de helft ten leste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overne-mers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot ; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.

De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeel-houders door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoer-ders binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de aan-deelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen verte-genwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aande-len in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits in-stemming van alle aandeelhouders.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;

2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoer-der en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effec-ten.

In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot over-dracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde over-gaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mcgen de aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle aandeelhouders.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle ei-gendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoor-waarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevel-ge van een rechteriijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overne-ming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de oven-ge aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfge-namen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de aandeelhou-ders binnen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrij-genden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun in-stemming geweigerd te hebben.

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toe-lating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.

indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil overdragen, aandeelhouder.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moe-ten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de aandeelhouders.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legata-rissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief ge-richt aan de aandeelhouders.

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze ge-rechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nage-laten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modalitei-ten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen be-invloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke aflossingen betaald wor-den, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen ge-schiedt, en de tweede aflossing uiterlijk één jaar na de inschrijving in het register van de aandelen.

De eventueel niet tijdig verrichte betaling van de eerste aflossing en/of het verschul-digd blijvend saldo brengt een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. Deze intrest is telkens samen met de aflossing betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, bin-nen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aasde-len zij wensen te kopen.

Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aan-deelhouders.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aan-deelhouders of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

in geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhou-ders of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen ais nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

De aandeelhouders, hun erfgenamen, rechthebbende en schuldeisers, mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De zaakvoeders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoeder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordi-ger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij een-pang goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf aandeelhouder is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone alge-mene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaak-voerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder,

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder a1 dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene verga-dering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs,

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het da-gelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeel-houders. In dat geval heeft iedere aandeelhouder de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisse-ling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, be-staat geen controle in de vennootschap.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Wij kan deze niet overdragen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste woensdag van mei, om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aan-deelhouders die alleen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeen-te van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de ze-tel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, of even-tueel via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke in-stemming van de bestemmelingen, toegezonden aan de aandeelhouders, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vàár de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief.

is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroe-ping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

indien op de vergadering alle aandeelhouders, zaakvoerders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uit-eengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake Is, minstens twintig dagen vààr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmacht-dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerder(s) tij-dens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist defini-tief.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de ver-gadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap ais eigenaar op te treden.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder evenwel worden de aan de aandelen ver-bonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfge-namen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en dit tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bij afwijking op deze regeling, oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.

indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schul-denaar het stemrecht uitoefenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorka-men op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, een-parig besluit de agenda te wijzigen.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging kan dit slechts op geldige wijze voor zover de aandeelhouders, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordi-gen.

Wordt dit quotum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede ergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten warden met een drie/vierden meerderheid ge-nomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel eniof de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzonde-re aanwezigheids- en meerderheidsquotums in acht genomen worden.

De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.

Aile algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn op-genomen in de agenda, behalve als aile personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uit-drukkelijk vermelden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden ver-leden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de ven-pootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleg-gen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepa-lingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering beraad-slaagt en besluit in voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk mini-mum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vra-gen.

Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen ver-binden, ondertekend.

De besluiten van de enige aandeelhouder die overeenkomstig artikel 16 van deze sta-tuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens genotuleerd en op de vennootschap bijgehouden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoer-der inventaris op, alsmede  voor zoveel dit wettelijk vereist is  de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voor-schriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de so-ciale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk re-servefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

Op het batig saldo van het voorbije boekjaar wordt -- ingeval van bestaan van aande-len zonder stemrecht - bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen, al of niet ver-hoogd met de uitgiftepremies, en toegekend aan deze aandelen zonder stemrecht. De hoe-grootheid van dit bevoorrecht dividend wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergade-ring.

Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoor-recht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst in geval van

verdeling, geeft elk aandeel (met of zonder stemrecht) recht op een gelijk dividend.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laat-ste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, evenals de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij het Wet-boek van Vennootschappen, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de al-gemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars be-noemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden ver-goeding.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overge-gaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene verga-dering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is

Voor-tehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten _ bate van de in een hogere

verhouding ge-storte aandelen.

Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng van het kapitaal, ,

desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen zonder stemrecht.

Vervolgens zat het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in ka-pitaal, desgevallend

verhoogd niet de uitgiftepremie van de aandelen met stemrecht.

De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide ca-tegorieën, met of'

zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun aandeel in het maatschap-pelijk kapitaal.

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennoot-schappen, en derhalve

" zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd ais niet zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schappen moeten als ongeschreven worden geacht.

' Niettemin zullen statutaire clausules die de wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in ' identieke bewoordingen, ophouden van kraoht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en veref-fenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsge-bied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan ver-zaakt.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Aile zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buiten-land hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun aile dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betref-fende de zaak van de vennootschap.

' ZEVENDE RESOLUTIE : Bijzondere machten

1/ Afkondiging

De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEÊRS, om over te gaan tot de afkondiging bij

uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

' 2/ Administratieve afhandeling

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven, voor onbepaalde duur, aan de Burgerlijke BVBA Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, te 9300 Aalst, Kareelstraat, 122, RPR 0468055484, vertegenwoordigd door zijn bestuurder : de heer SCHOLLAERT Guy en/of zijn aangestelden, en met " mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliter-ten te vervullen bij het rechtspersonenregister en ' desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijzi-ging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formalitei-ten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, als-ook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningnummers ook.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Verslag zaakvoerder met tussentijdse balans.

Alexandre PEERS,

Notaris te Aalst-Erembodegern.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 24.07.2013 13340-0430-013
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 08.08.2012 12401-0010-013
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.08.2011 11403-0249-013
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 06.08.2010 10394-0108-012
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.11.2009, NGL 18.12.2009 09900-0217-012
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08473-0071-010
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 31.08.2007 07683-0167-010
19/10/2005 : AA067738
08/08/2005 : AA067738
04/10/2004 : AA067738
31/10/2003 : AA067738
31/07/2002 : AA067738
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.09.2015 15620-0593-014
09/10/1998 : AA67738
22/03/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
FOX PROJECTS

Adresse
KALFSTRAAT 1 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande