I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N E E R G E L E G D
2 : : . J P , I . 2 1 1 1 4
t e C H T l l e r i r e V A N K O O P H A N D E L
r T F é : y + 1 V ' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I
* 1 4 0 3 2 5 0 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 2 . 2 4 9 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A G O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e 5 / 3 0 1 9 0 5 0 L e d e b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4
O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
1 ) E e r v o l o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 ) N v B e l i m c o , B r e d a b a a n 4 4 2 9 3 0 , B r a s s c h a a t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a c o b s W a l t e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , e e n e i n d e t e s t e l l e n
a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s u u r d e r v a n B e l i m c o N V ,
B r e d a b a a n 4 4 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a c o b s W a l t e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e o m s t a n d i g e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p 2 1 j a n . 1 4 t e G e n t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
N V G E C O M
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G e e m a e r r t F r a n c i s
N V L A N D M A R K B E L G I E
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e e r e n s F r a n c i s c u s
1 º%
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
D D ; D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - , , ~ ; ~ ~ : ' ~ ~ . , ~ ~
, ~ ; ~ ~ ~ , . ~ . , _ : . . 1
~ . : .
2 9 - E - i ' i ' i
~ ~ , ~ ( ; . . ~ ; \ i i + : { ~ r t ~ A , +
~ T : , S . , ~ r . t . . 1 ~ ~ ~ 9 , = . i V 1
~ : o a G r , f f i e - . . - ~ - ~ . . .
1 1 1 1 1 E 1 1 ) 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 2 2 4 9 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r a g o b e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e 5 / 3 0 1 9 0 5 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E E G E E R D B E S T U U R D E R S
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t :
1 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w e g e n s e i n d e m a n d a a t z i j n d e :
- G e c o m N V 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e m a e r t F r a n c i s 1 g e d e l e e r d b e s t u u r d e r .
- L a n d m a r k N V / g e d e l e g e e r d b e s u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r B e e r e n s F r a n c i s c u s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 ) W o r d e n o p n i e u w a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 9 m e i 2 0 1 5 v o o r d e d u u r t i j d v a n z e s j a a r , i n g a a n d e v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 9 m e i 2 0 2 1 , h u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , z i j n d e :
- G e c o m N V 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e m a e r t F r a n c i s 1 g e d e l e e r d b e s t u u r d e r .
- L a n d m a r k N V 1 g e d e l e g e e r d b e s u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r B e e r e n s F r a n c i s c u s 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G E C O M N V
D e h e e r G e e m a e r t F r a n c i s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n