FRANK GAEREMYNCK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FRANK GAEREMYNCK
Dénomination : FRANK GAEREMYNCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 869.914.014

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 01.07.2014 14247-0135-009
23/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

IlilUhl0*1A

i

III

VII

MONITEUR 'BELGE

15 -oi- 20m1 tk~E E RGELEGO

BELGiSCH ST4PT~rt.Ar:. - ü J. 2014

limseeeN

LTEGEN

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

P e

~^k

Ondernemingsnr : 0869.914.014

Benaming

(voluit) : FRANK GAEREMYNCK

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BEIZESTRAAT 5, 9850 NEVELE (MERENDREE)

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING REGIME ARTIKEL 537 WIB - UITKERING

TUSSENTIJDS DIVIDEND ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 20 december 2013,:

dragend volgend relaas van registratie "Geregistreerd drie blad(en) geen verz. te AALTER op zevenentwintig

; december 2013 (27/12/2013) Boek 446 Folie 06 Vak 13. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). De e.a.

: Inspecteur a.i, (get.) L, De Groote. " dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de

vennoten van de BVBA FRANK GAEREMYNCK".

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en de zaakvoerder was aanwezig.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genoemn:

EERSTE BESLISSING; Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn-

goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, tweehonderd en vierduizend vijfhonderd

' negenentachtig euro negenennegentig cent (204.589,99 EUR), bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening per 30'

amil2011 goedgekeurd op 30 september 2011

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van'

artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen tweehonderd en vierduizend vijfhonderd negenentachtig

euro negenennegentig cent (204.589,99 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 13,

december 2013.

De algemene vergadering neemt kennis van voormeld verslag.

De algemene vergadering stelt vast dat de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend van

tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De notaris bewaart een afschrift van dit verstag in zijn dossier.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling dat roerende voorheffing betreffende het tussentijds dividend werd

vereffend

De roerende voorheffing verschuldigd op het voormelde tussentijds dividend bedraagt twintigduizend euro

(20.000,00 EUR).

De zaakvoerder legt het betalingsbewijs voor van voormeld bedrag van twintigduizend euro (20.000,00

' EUR) door overschrijving van de rekening nummer BE76 7512 0163 9495 op naam van de vennootschap naar

de rekening nummer BE79 6792 0022 1033 op naam van "Inningscentrum roerende voorheffing" voor.

De algemene vergadering stelt vast dat de roerende voorheffing verschuldigd op het tussentijds dividend

werd vereffend.

De notaris bewaart een kopie van dit betalingsbewijs in zijn dossier.

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de`

' vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde

honderd tachtig duizend euro (180.000,00 EUR) om het van dertigduizend euro (30.000,00 EUR) te brengen op

tweehonderd en tien duizend euro (210.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën door de:

enige vennoot van negentig procent (90%) van het hem uitgekeerd tussentijds dividend.

ZESDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Op de laatste blz. vàn Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De enige vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en zet uiteen dat hij een tussentijds dividend uitgekeerd kreeg van de vennootschap niet een netto-waarde van honderd tachtig duizend euro (180.000,00 EUR).

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot zijn netto tussentijds dividend ten bedrage van een totaal bedrag van honderd tachtig duizend euro (180.000,00 EUR) in de vennootschap in te brengen.

Bankattest

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de kapitaalsverhoging, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE76 7512 0163 9495 bij AXA Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 december 2013 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

De enige vennoot verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bijkomend bedrag van honderd tachtig duizend euro. Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot geen nieuwe aandelen toegekend.

Het maatschappelijk kapitaal blijft vertegenwoordigd door dertig aandelen die ieder een fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het fait dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd tachtig duizend euro (180.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd en tien duizend euro (210.000,00 EUR), ' vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat beslist de vergadering dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en tien duizend euro (210.000,00 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/dertigste (1130stee) van het kapitaal vertegenwoordigen. "

NEGENDE BESLISSING: Volmacht coordinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Notaris Jan Byttebier" alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegde

-uitgifte van de akte

-gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2015
ÿþ Mod wort! 11.1

In de bijlagen.bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BEIZESTRAAT 5, 9850 NEVELE (MERENDREE)

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 11 december 2014, dat

werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA FRANK'

GAEREMYNCK".

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en de zaakvoerder was aanwezig,

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genoemn:

EERSTE BESLISSING: Wijziging boekjaar

Het lopend boekjaar, dat normaal afgesloten wordt om eenendertig december tweeduizend veertien, wordt

verlengd tot eenendertig juli tweeduizend vijftien.

De volgende boekjaren zullen telkens !open van één augustus tot en met eenendertig juli daaropvolgend.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging datum jaarvergadering

De jaarvergadering zal in het vervolg gehouden worden op 10 januari om 20 uur

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op 10 januari 2016.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen beslist de vergadering:

1)dat artikel 11 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 11 Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op 10 januari om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis

van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v66r de:

datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens

als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

cornmissaris-.sen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel'

van de vennoot'ischap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld."

2) dat artikel 24 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 24 Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één augustus van ieder jaar en eindigt op eenendertig juli daaropvolgend.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het.

' Wetboek van Vennootschappen, Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een

jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de vaarwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van

het Wehboek van Vennootschappen. "

' VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het; adres van de vennootschap "Notaris Jan Byttebier" alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank; van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalin9en terzake,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0869.914.014 Benaming

(voluit) : (verkort)

FRANK GAEREMYNCK

\\EMMIMI

NEERGELEGD

?NITstjR B~LG 18 -12- 2D~4

-rz` ~ RECHTBANK VAN

24 KOOPHANDffirifEeGENT

LGISCH S7'qq7.S

BLAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

^

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerdertot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebie Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte

-Qouoóndineendoatotuten.

e'voor, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

.-'-. -  -'-----' -' .-- --------'--' - .. -'-- - '--.

Op de laatste blz. van jjflijB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de iristrurnenterende notaris, hetzij van de porso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

02/04/2012
ÿþ Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12066669*

111111

NEERGELEGD

'~ i ~i,~eRr 2t~'12

RÈCHT ,1 ~i VAN

KCaCb4'H:~ ~]ü~tP°E GENT

Ondernemingsnr: 0869:914.014

Benaming

(voluit) : FRANK GAEREMYNCK

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHE8ID

Zetel: BIEZESTRAAT 5, 9850 NEVELE (MERENDREE)

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENJWIJZIGING-BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 14 maart 2012, dat werd

gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA FRANK

GAEREMYNCK,

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en de zaakvoerder was aanwezig,

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genoemn:

Eerste besluit  Wijziging van het doel van de vennootschap

De comparant erkent het door hem op * opgemaakte verslag goed te kennen.

Hij erkent op de hoogte te zijn van de bepaling van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen,

meer bepaald voor wat betreft de verplichting om bij het verslag van de zaakvoerder, een staat van activa en

passiva te voegen, die niet meer dan drie maanden voor heden werd vastgesteld.

De staat van activa en passiva gehecht aan voormeld verslag van de zaakvoerder werd opgemaakt op 31

december 2012, hetzij niet meer dan drie maanden voor heden.

Dit verslag met bijlage zal samen met onderhavige akte ter registratie aangeboden worden.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het bestaande doel van de vennootschap te

schrappen en te vervangen door;

"ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen:

genomen, op één of andere wijze verband houden met:

a) alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties van financiële en economische aard;

b) consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

c) het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van= bedrijven.

d) alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen het kader van het doel mogen overgaan tot: aankopen, opschikken, uitrusten, in opstal nemen of in opstal geven, valoriseren en bouwen van onroerende: goederen, al dan niet gemeubeld;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van; derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende; handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zijn de verwezenlijking van haar doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.

b) het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, het optreden als vereffenaar;

c) het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten."

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tweede besluit  verlengen Lopend boekjaar  wijziging komende boekjaren

De vergadering beslist dat het lopend boekjaar niet zal eindigen op 30 april aanstaande maar wel op 31

december 2012.

Aansluitend beslist de vergadering dat de volgende boekjaren zullen lopen van één januari tot en met

eenendertig december daaropvolgend,

Derde besluit  wijziging datum algemene vergadeing

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar 31 mei om twintig uur.

Vierde besluit-wijziging statuten

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met de thans

vigerende wetgeving, beslist de vergadering nieuwe statuten aan te nemen.

In deze statuten staat onder meer het volgende vermeld;

Artikel 3  Doe!

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen

genomen, op één of andere wijze verband houden met:

a) alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties van financiële en economische aard;

b) consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

c) het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven.

d) alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen het kader van het doel mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, in opstal nemen of in opstal geven, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, ai dan niet gemeubeld;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zijn de verwezenlijking van haar doel geheel of ten dele te vergemakkelijken,

b) het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, het optreden als vereffenaar;

c) het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten."

Artikel 5  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend euro (30.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

één/dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11  Jaarvergadering -- buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op 31 mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôôr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 12  Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, per fax of per e-mail vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd, De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Artikel 13  Ter beschikking stellen van stukken

o

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14  Stemrecht  vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, oni zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd; de heer Frank Gaeremynck.

Artikel 21 -- Bestuursbevoegdheid

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is..

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22  Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24  Boekjaar jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december daaropvolgend.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25  Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27  Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen,

zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen

tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 33  Zaakvoerder -- benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 36  Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte

-gecoordineerde statuten.

w

ar' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 30.09.2011, NGL 31.10.2011 11594-0324-009
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 30.09.2010, NGL 25.11.2010 10614-0084-009
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 30.09.2009, NGL 29.10.2009 09836-0170-009
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 30.09.2008, NGL 14.11.2008 08814-0109-010
14/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 30.09.2007, NGL 08.11.2007 07798-0200-011
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 30.09.2006, NGL 31.10.2006 06863-3095-011
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 10.01.2016, NGL 27.01.2016 16028-0186-009

Coordonnées
FRANK GAEREMYNCK

Adresse
BIEZESTRAAT 5 9850 MERENDREE

Code postal : 9850
Localité : Merendree
Commune : NEVELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande