29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.03.2014, NGL 15.04.2014 14094-0536-036
17/10/2014
ÿþA a n d e h e e r P i e r r e D e M i d d e l a e r ( w o o n a o h t i g t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A d h e m a r B o r i n s t r a a t 1 0 4 ) w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 2 / 8 / 2 0 1 4 v o l g e n d e b i j k o m e n d e v o l m a c h t t o e g e k e n d :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a a n v r a g e n .
A l l e o v e r i g e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n e n b e n o e m i n g e n b l i j v e n o n v e r m i n d e r d v o o r t b e s t a a n .
V O O R E E N S L U I T E N D A F S C H R I F T
G E N T , 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
E R I C V A N A S S C H E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
" .
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N ! T E L
1 0 1 0 L G 1 S C H S
R B E L G E -
- 2 0 1 / 1
T A A T S B L A
R E C 1 - 1 1 : e i t e e V A N
H k e " . 0 0 P 1 - 1 A N D E L T E G E N T
N E E R G E L E G D
0 2 S E P . 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 3 0 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A V A N A S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A G A T T E N S T R A A T 1 6 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþM p C W a d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R . E 7 - '
N E E R G E L E G D
1 - L . ° 2 3 D E C . 2 0 1 3
.
. ,
R E C r H e g t e N K V A N
V n r l o u n N l h C l T K f : C M T
"
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 8 . 1 3 0 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A V A N A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A G A T T E N S T R A A T 1 6 1 - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l t f i s : V O L M A C H T E N E N B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 D E C E M B E R 2 0 1 3 D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l g e n d e z a k e n :
A a n D h r . P i e r r e D e M i d d e l a e r , w o o n a c h t i g t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A d h e m a r B o r i n s t r a a t 1 0 4 w o r d t v o l g e n d e b i j k o m e n d e v o l m a c h t t o e g e k e n d :
B e h a n d e l e n v a n b e t w i s t i n g e n i n v e r b a n d m e t c o n t r a c t e n a l l e r h a n d e , v e r z e k e r i n g e n e n s c h u l d v o r d e r i n g e n . A f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n .
D e b e n o e m i n g v a n M w . V a n D e s s e l t o t V o l m a c h t d r a g e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 4 i n g e t r o k k e n ; a l l e a a n h a a r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v e r v a l l e n v a n a f d i e z e l f d e d a t u m .
A l l e o v e r i g e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n e n b e n o e m i n g e n b l i j v e n o n v e r m i n d e r d v o o r t b e s t a a n
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
G e n t , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
E R I C V A N A S S C H E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E
2 4 -
E L G I S C H
16/01/2015
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï
V o o r -
b o h o u d e l a a n h e t B e l g i s c F
S t a a t s b i a
* 1 5 0 0 8 1 4 7 *
M O N 1 T E Q F t S E I - G E
- 0 1 - 2 0 1 5 ! N E E R G E L E G D
H S T A A T L A D 1 9 - 1 2 - 2 0 1 1 I ~ ~ ~ m c v . N
4 1 1 > L T E f i E N T `
O L G I S C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 3 0 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A V A N A S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A G A T T E N S T R A A T 1 6 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , g e v e s t i g d , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u c D e l t o u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m a n d a a t v e r v a l l e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V O O R E E N S L U I T E N D A F S C H R I F T
G E N T , 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4
E R I C V A N A S S C H E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2013
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f $ ~ ~
1 . + r , , G i " i f f ï e ' , . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 1 3 0 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A V A N A S N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ' N V
Z e t e l : B A G A T T E N S T R A A T 1 6 1 - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
V o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n z u l l e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n F r a v a n a s N V w a r d e n b e v e s t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d a u g u s t u s 2 0 1 3 :
A n d y V a n M i e g h e m
D e v o l m a o h t e f t o e g e k e n d a a n d e h e e r A n d y V a n M i e g h e m ( w o o n a c h t i g t e 9 1 2 0 M e l s e l e , V e n d o o r n s t r a a t 8 5 ) w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 3 a l s v o l g t a a n g e p a s t :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
A l l e o v e r i g e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n e n b e n o e m i n g e n b l i j v e n o n v e r m i n d e r d v o o r t b e s t a a n .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
G e n t , 2 2 1 0 4 ) 2 0 1 3
E r i c V a n A s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.03.2013, NGL 17.04.2013 13091-0400-038
11/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 3 0 . 2 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A V A N A S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A G A T T E N S T R A A T 1 6 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3
5 . B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r i c V a n A s s c h e , w o n e n d e B a g a t t e n s t r a a t 1 6 1 t e 9 0 0 0 G e n t , a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m a n d a a t v e r v a l l e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b v b a N i c C o n s u l t a n c y , g e v e s t i g d N e v e l s e W a r a n d e 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n o l d N i c l a u s , a l s B e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m a n d a a t v e r v a l l e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V O O R E E N S L U I T E N D A F S C H R I F T G E N T , 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3
E R I C V A N A S S C H E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
0 . 2 , , A P R , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K ^ G P H A N ® I e T E G E N T
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
M a l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2013
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 5 1 1 8 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 3 0 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A V A N A S
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A G A T T E N S T R A A T 1 6 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
V o l m a c h t e n .
D e R a a d b e s l i s t o m d e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r D a v e S p i n n a e l w o o n a c h t i g t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , K a p e l s t r a a t
2 0 5 E m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A l l e b e t a l i n g e n d o e n , o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , h a n d e l s e f f e c t e n o f o v e r s c h r i j v i n g e n : i n d i v i d u e e l b e p e r k t
t o t 2 5 . 0 0 0 ¬ .
A l l e e e r d e r a a n D a v e S p i n n a e l t o e g e k e n d e v o r m a c h t e n b l i j v e n b e h o u d e n
V O O R E E N S L U I T E N D A F S C H R I F T
G E N T , 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3
E R I C V A N A S S C H E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 1 M A A R T 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N C i t 3 t 1 1 E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012
ÿþM c d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 5 4 4 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 3 0 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A V A N A S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B A G A T T E N S T R A A T 1 6 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e j p a k t e : V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2
D e R a a d b e s l i s t o m a a n M w . S a b i n e V a n H u l l e b u s , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 9 v o l g e n d e b i j k o m e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e p r i v a t e e n o p e n b a r e a d m i n i s t r a t i e s : i n d i v i d u e e l
A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n
p r o d u c t e n ( i n d i v i d u e e l e n b e p e r k t t o f i 2 5 . 0 0 0 ¬ )
F . , . , . , t i w L
V O O R E E N S L U I T E N D A F S C H R I F T
G E N T , 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2
E E R I C V A N A S S C H E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
- 5 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E G f f i E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.03.2012, NGL 17.04.2012 12088-0348-035
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 21.04.2011 11096-0311-035
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 1 - t M A J U 2 0 1 1
R E C I I T B A N K V A N
K O O I ' F L A N e t . f i &