12/02/2013
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 1 5 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e d e r i k D ' h e e r C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , R e g n i e r D e H e r d e d r e e f 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r o l i n e H e i r e m a n s , t e Z e l e , o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e , b " e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k D ' h e e r C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W " a a s m u n s t e r , R e g n i e r D e H e r d e d r e e f 1 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r o l i n e H e i r e m a n s , t e Z e f e , o p a c h t e n - t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n " u m m e r 2 0 0 5 - 0 3 - 2 3 / 0 0 4 4 7 7 6 , w a a r v a n d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 4 9 2 1 3 .
B T W B E 0 8 7 2 . 5 1 5 . 3 9 4 R P R D e n d e r m o n d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n - g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n h e t e n : " F r e d e r i k D ' h e e r " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " F r e d e r i k D ' h e e r " , "
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b - b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r g e s t e l d e g e d e e l t e l i j k e s c h r a p p i n g v a n h e t d o e l g o e d t e k e u r e n . A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e - m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t . b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n b e d r i j f s t e c h - n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t . Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n ' b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
- H e t s c h r i j v e n e n l a t e n p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s , c o l u m n s e n b o e k e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n - d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U P - t i : r t - 3 c ; . I e A N r c
V A N K { * O l ^ E J A f a t D C L
3 1 J A N 2 0 1 3
D E ' I i D E R s ` + ~ a i g \ I e D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b 0 0 0 l u Q . e e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s n i e t h e t h a r e o f v a n a a r d '
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e - v o r d e r e n "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n
m e v r o u w V a n M i e g r o e t , v o o r n o e m d , w e l k e h i e r i s m e e v e r - s c h e n e n e n h a a r o n t s l a g a a n v a a r d t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n , n a m e l i j k
1 9 u .
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n ;
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m
1 9 u o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n w a a r v o o r o p - d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ;
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- e o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 5 1 5 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e d e r i k D ' h e e r C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a z e m e s t r a a t 2 4 b u s 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d a l s ( b i j k o m e n d e ) z a a k v o e r d e r : m e v r o u w V a n M i e g r o e t L e e n t j e , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s . K a z e m e s t r a a t 2 4 b u s 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 . H a a r b e v o e g d h e d e n z i j n d e z e l f d e a l s d e z e v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r . D e v e r g o e d i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
T e 9 1 0 0 S i n - N i k l a a s , d e 1 4 m a a r t 2 0 1 1
F r e d e r i k D ' h e e r , z a a k v o e r d e r
L e e r t j e V a n M i e g r o e t , z a a k v o e r d e r
G R I r t - ~ ~ : ; r t . ' ' . . ? ~
V A N I S C + O F H A N D ' t : , E . '
2 2 M R T 2 0 1 1 _ D E i i ~ ï ~ ~ ~ ~ ~ , ~ i O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k 1 1 0 Q 9 5 7 0
l o
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n