20/01/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 1 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1
' 1 1 0 1 1 1 5 3 *
V ( b e h a a a B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 3 9 - 4 . } q e ) 3
B e n a m i n g : F r e d e r i k M a t t h y s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n B o s 2 7
9 7 5 0 Z i n g e m ( O u w e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e ( D 1 6 8 5 1 ) v e r l e d e n v o o r H e l e n e D E W A E L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K O R T R I J K , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " F r e d e r i k M a t t h y s "
2 . Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 5 0 O u w e g e m - Z i n g e m , D e n B o s 2 7 .
3 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 . A . N a u w k e u r i g e o p a a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r M A T T H Y S F r e d e r i k G e r a r d J u l i u s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 a p r i l 1 9 7 8 , m e t w o o n p l a a t s t e 9 7 5 0 O u w e g e m - Z i n g e m , D e n B o s 2 7 .
2 . M e v r o u w D ' H A E N E E v e l i n e J o s e f i e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , m e t w o o n p l a a t s t e 9 7 5 0 O u w e g e m - Z i n g e m , D e n B o s 2 7 .
4 . B . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t -
N o g n i e t v o l g e s t o r t e b e d r a g e n :
D e h e e r F r e d e r i k M a t t h y s v o o r n o e m d , 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ¬ .
M e v r o u w E v e l i n e D ' H a e n e v o o r n o e m d , 1 2 4 , 0 0 ¬
5 . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : v o l l e d i g i n g e l d .
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t b e g r i j p t o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d .
8 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e :
A . h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
V a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
B . d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
_ T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e _ n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p . d e z e l f d e _ w i j z e _ v e r d e e l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r ' t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
9 . A . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n : I s b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r F r e d e r i k M a t t h y s v o o r n o e m d , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
Z i j n o p d r a c h t i s b e z o l d i g d .
9 . B . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i i d e z e u i t o e f e n e n :
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I e d e r z a a k v o e r d e r k a n , o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 0 . A a n w h i z i n q v a n d e c o m m i s s a r i s s e n ) : g e e n .
1 1 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- M a n a g e m e n t ;
C o n s u l t a n c y e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n d e b r e e d s t e z i n ;
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e e l n a m e a a n e n b i j s t a n d b i j h e t
b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e a c h t h u n d o e l o f a c t i v i t e i t ;
- C o m p u t e r m a n a g e m e n t / s u p p o r t ;
- U i t w e r k e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n ;
- A a n k o o p e n b e h e e r v a n v a s t g o e d ;
- F i n a n c i e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l o p e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n .
- H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r .
B i n n e n d i t k a d e r :
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r e n i n a c t i v a , d i e n s t i g v o o r e i g e n g e b r u i k o f t e r v e r l o n i n g i n n a t u r a v a n d e z a a k v o e r d e r s .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
1 2 . A . P l a a t s , d a q _ e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 7 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. "
L u i k B - V e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p , g e l i j k w e l k e
a n d e r e p l a a t s v e r n i e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : g e e n
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t :
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p
h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n
a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n . .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
1 3 . D e e s s e n t i ë l e o e r s o o n s c a e g e v e n s e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e m a a l d e g e g e v e n s a l s m e d e d e r e l e v a n t e b e t a l i n g e n u i t d e o n d e r h a n d s e o f a u t h e n t i e k e v o l m a c h t ( e n ) : g e e n v o l m a c h t ( e n ) .
1 4 . D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l :
N o t a r i s H e l e n e D e W a e l e b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 O , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 2 9 9 6 5 - 7 3 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 j a n u a r i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h a a r w e r d o v e r h a n d i g d . D i t s t u k z a l d o o r d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
1 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c o s B e r k " , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n D e W a l l e , b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n z o v o o r t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e l e n e D e W a e l e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g