L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i n i i n i i i i i i i i i i i u i i i i m
" 1 1 0 7 ] 1 3 3 *
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E S I
I 1 M E I 2 0 1 1
R f _ C i - i T f i F 1 \ K V A N K O O P H A \ D E G M I C E N r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 7 6 7 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r e d e r i k x - B o e l e n s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d e w e g 1 0 6 , 9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R + A A N P A S S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G D A T U M
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G + A A N P A S S I N G S T A T U T E N -
G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k x - B o e l e n s " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . W I J Z I G I N G E E R S T E B O E K J A A R
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t e e r s t e b o e k j a a r t e w i j z i g e n
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
I n a f w i j k i n g h i e r v a n l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b o e k e n w o r d e n d a n a f g e s l o t e n , i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g e n . "
2 . W I J Z I G I N G D A T U M E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r : v o l g e n d e t e k s t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m n e g e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n a f w i j k i n g h i e r v a n z a l d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e j a a r l i j k s e . v e r g a d e r i n g o f t o t d e b i j z o n d e r e r e s p e c t i e v e l i j k b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e d a a n w o r d e n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . I n d e u i t n o d i g i n g d i e n t d e d a g o r d e t e w o r d e n v e r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n k o m e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g m i t s h e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , w e l k a k k o o r d z a l w o r d e n g e a c t e e r d i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n