05/05/2014 : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 15 januari 2014:
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Christophe Bolsius, wonende te Van Landeghemstraat 52, 9100 Sînt-Niklaas als met ingang van 15 januari 2014. De Algemene Vergadering dankt de heer Bolsius voor de vervulling van hun bestuurdersmandaat.
De Algemene Vergadering benoemt de heer Thierry Couplez, wonende te Meerhoutstraat 106, 9041 Gent- Oostakker met ingang van 15 januari 2014 als bestuurder en dit tot de algemene vergadering die over de jaarrekening van 2019 beslist. Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
De Algemene Vergadering beslist om aan Ann D'hoore, wonende te Holdestraat 26, 8570 Anzegem aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde ten einde zorg te dragen voor de bekendmaking van de voornoemde
beslissingen en oa. de ondertekening van de publicatieformulieren l en II voor het Belgisch Staatsblad en de inschrijvingen in de Kruispuntenbank Ondememingen te verzorgen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collège, wordt de vennootschap te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.
Getekend
Ann D'hoore
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
30/01/2014
ÿþM a d W o r d 9 s . 1
J u : _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
: z a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S O M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 7 0 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I E S L A N I D C A M P I N A B E L G I U M L O G I S T I C S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V e n e c o l a a n 1 7 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 1 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n t e b e n o e m e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( I B R N r . A 0 1 2 2 8 ) .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A t z e S c h a a p a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r A t z e S c h a a p v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r T h o m a s A l b e r s , w o n e n d e t e H u i z u m D o r p 7 4 , 8 9 3 4 B S
L e e u w a r d e n , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e t e k e n d
C h r i s B o l s i u s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r -
E R G E L E G V
M O N I T E U R
2 3 - 0
B E L G I S C H S
r X 0 1 4 1 6 D E C . 2 0 1 3
r A T S i , L R E C H T B A N K V A N
j K O O P H A N D E L G T e E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2013
ÿþ M a i W o e l 7 1 , 1
~ - . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W "
' . I Á ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 8 2 3 1 7
N E E R G E L E G D
2 5 - 1 1 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D i s t i f i E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 7 0 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I E S L A N D C A M P 1 N A B E L G I U M L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V e n e c o l a a n 1 7 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; , B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A t z e S c h a a p a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r A t z e S c h a a p v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r T h o m a s A l b e r s , w o n e n d e t e F i u i z u m D o r p 7 4 , 8 9 3 4 B S
L e e u w a r d e n , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n A n n D ' h o o r e , w o n e n d e t e H o l d e s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o a . d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n t e v e r z o r g e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e t e k e n d
A . D ' h o o r e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( m e i e d e e e 6
o t o k w e e - p e - P A A v e
a G t ~ / 8 " , ~ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 31.05.2013 13144-0118-028
26/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v < i I I
b e h < a a r
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N E E R G E L E G D
1 ~ 1 ± 8 . 2 0 1 3
R E C t t ' I U . 4 . t i i t V A N
K O O i ' 1 I V i a _ I 1 . . i t T i g G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 7 0 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I E S L A N D C A M P I N A B E L G I U M L O G I S T I C S N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V e n e c o l a a n 1 7 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n C o r n e l i s G i e l e n e n T h i e r r y C o u p l e z a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t d e h e r e n C o r n e l i s G i e l e n e n T h i e r r y C o u p l e z v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r C h r i s t o p h e B o l s i u s , w o n e n d e t e V a n L a n d e g h e m s t r a a t 5 2 9 1 0 0 S i n t - N i k i a a s a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t : - D e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m w e g e n s o r g a n i s a t o r i s c h e w i j z i g i n g e n b i n n e n d e B e l g i s c h e s t r u c t u u r m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 d e h e e r C h r i s t o p h e B o l s i u s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u g o V e r h a e g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r t e b e ë i n d i g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e d a n k t d e h e e r V e r h a e g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n z i j n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n d e v o o r z i t t e r , i n d i v i d u e e l , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
C . B o l s i u s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 31.05.2012 12139-0019-027
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 31.05.2011 11137-0357-028
06/01/2011 : GE179724
20/08/2010 : GE179724
16/06/2010 : GE179724
03/04/2015
ÿþ M o d W o r d 7 t . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 2 7 0 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I E S L A N D C A M P I N A B E L G I U M L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V e n e c o l a a n 1 7 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m A l b e r s a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r T h o m A l b e r s v o o r d e v e r v u i l i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J e r o e n E i f e r s , w o n e n d e t e E l e v e l d 1 , 9 4 5 6 E l e v e l d , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 2 0 b e s l i s t , D i t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d . .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n A n n D ' h o o r e , w o n e n d e t e H o l d e s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o a , d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u l s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n t e v e r z o r g e n .
B e h o u d e n s v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t a r t i k e l , o f v o o r h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n , z o n d e r d a t e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n g e l e v e r d .
G e t e k e n d
r i
A r m D ' h o o r e
G e v o l m a c h t i g d e
k W J ~ ~ ~ ~ , - k l ) t 0 c e , \ _ u _ N n n e v e . _ b e e s [ e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
N E E R G E L E G D
2 4 M A A R T 2 0 1 5
V A N
K a Q P I - l A l t f ~ ~ E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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