03/02/2012
ÿþ M o d w o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d - k t e
V o b e h c a a n B e l ç S t a a t
V I S
i ~ I I Y ~ I s o N 1 6 1 1 1 1 . ! ! I I I
a o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 0 5 4 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I T U U R D E M A R K T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : M A R K T 2 6 - 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 2 1 1 2 / 2 0 1 1 - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r - m a c h t e n - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
w e r d g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " F R I T U U R D E
M A R K T ' , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a r k t 2 6 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 E
0 8 2 8 . 0 5 4 . 5 5 4 . O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 6 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 4 a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 8 - 0 4 / 0 1 1 6 6 8 7 .
O p e n i n g v e r g a d e r i n g S a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D e K e r f D a v i d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r v o l l e d i g d m e t e e n
s e c r e t a r i s , n o c h m e t e e n s t e m o p n e m e r . .
D e e l n e m e r s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t n a g e m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n :
- D e h e e r D E K E R F D A V I D , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 8 j a n u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a r k t
2 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 1 . 1 8 - 0 8 3 - 4 4 : h o u d e r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
- m e v r o u w O N G E N A V A L E R I E , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a r k t
2 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 2 . 2 3 - 1 8 2 - 8 0 : h o u d e r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r D e K e r f D a v i d , z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n e n s t e l t h e t v o l g e n d e v a s t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A :
1 . V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m v a t t e n d e d e t o e l i c h t i n g
o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
2 . D é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . A a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s e n o m s c h r i j v i n g v a n h u n m a c h t e n .
4 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d e n s t r u c t u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e .
I I . U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
I l l . O m t e w a r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , b e k o m e n .
I V . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
L e g i t i m a t i e v a n d e v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r , z o a l s v e r m e l d o n d e r r e s o l u t i e 3 v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( r e s o l u t i e s 2 - 4 ) v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n o o k w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r D e K e r f D a v i d e n m e v r o u w O n g e n a V a l e r i e , v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t , v e r m i t s o o k h e t b e s l u i t t o t o n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r s i s g e n o m e n o n d e r d e o n d e r r e s o l u t i e 1 v e r n i e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , d e z a a k v o e r d e r s t o t a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n w a a r n e m e n , e n d a t h u n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t i n d e p e r i o d e t u s s e n v a n d a a g e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : D e h e e r D e K e r f D a v i d , v o o r m e l d , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 1 . 1 8 - 0 8 3 - 4 4 , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v o o r m e l d e d e h e e r D e k e r f D a v i d , d i e a l d u s g e l a s t w o r d t m e t h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V I J F D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " F R I T U U R D E M A R K T , i n v e r e f f e n i n g " .
" A r t i k e l 2 . - D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
" A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ,
" A r t i k e l 4 . - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 $ 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
" A r t i k e l 5 . - H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 6 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 . - H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . A r t i k e l 8 . - D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 . - E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r s .
P
"
R
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0 . - D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d , a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d , d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , z u l k s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 . - I n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a a r s e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e z e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t v e r e f f e n d w o r d e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
A r t i k e l 1 2 . - V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g i n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g . T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r s d é c h a r g e v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n . Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . "
S t e m m i n g
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o l m a c h t
A i s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d e n a a n g e s t e l d : H a e n t j e n s A c c o u n t a n t s b v b a , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 3 2 / 0 0 0 1 , a a n w i e d e m a c h t I s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
S l o t
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 2 u u r .
D e K e r f D a v i d
v e r e f f e n a a r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g