FROST HOLDING

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FROST HOLDING
Dénomination : FROST HOLDING
Forme juridique : NV
N° entreprise : 456.952.350

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14112-0258-025
16/04/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Ondernemingsnr 0456.952.350

Benaming

(voluit) FROST HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: 9031 Drongen - Halewijnkouter 58

(volledig adres)

Onderwerp akte: BEËINDIGING MANDAAT COMMISSARIS

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 10 februari 2014 blijkt de beëindiging van het mandaat van de commissaris van de vennootschap, de BV ovve CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle CATRY, in gemeen akkoord, en dit met ingang van 10 februari 2014h

Yvan LIPPENS

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermeiden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, betzil van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*14082362*

14/05/2013
ÿþ Mod W ofd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter" griffie van de akte



1

*13073256*

Ondernemingsnr : 0456952350

Benaming

(voluit) : FROST HOLDING

(verkort) :

11

NEERGELEGD

- c MU 2013

I!CDd~H~I` ~ ~ ~ VAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 9031 Drongen, Halewijnkouter 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 30/4/2013.

Uit akte verleden voor ondergetekende notaris op eenentwintig december tweeduizend en twaalf, blijkt de

bijeenkomst van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "FROST HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Drongen, Halewijnkouter 58, BTW

BE 0456.952.350, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna onder nummer 13028939.

Op voormelde buitengewone algemene vergadering van eenentwintig december tweeduizend en twaalf,

waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren, werden onder meer volgende

agendapunten behandeld:

1/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op dertig september van elk jaar.

2/ Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de eerste

woensdag van de maand maart om zeventien uur.

(...)

Dienovereenkomstig werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig

september van het daarop volgende jaar,

De vergadering besluit het lopende boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend en twaalf te

verlengen tot dertig september tweeduizend dertien.

TWEEDE BESLUIT  WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat

deze voortaan zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand maart om zeventien uur.

De eerst volgende jaarvergadering zal gehouden worden in maart tweeduizend dertien.

Het alsdan lopende boekjaar, aangevangen op één januari tweeduizend en twaalf, werd verlengd tot dertig

september tweeduizend dertien. ingevolge materiële vergissing werd verkeerdelijk opgenomen dat de

eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in maart tweeduizend dertien in plaats van in maart

tweeduizend veertien.

Bijgevolg dient in het tweede besluit de laatste zin vervangen te worden door volgende tekst:

De eerst volgende jaarvergadering zal gehouden worden in maart tweeduizend veertien,

Tevens werd in het proces-verbaal van voormelde buitengewone algemene vergadering verkeerdelijk

vermeld dat mevrouw Caroline Grootaert wonende is te 9031 Drongen (Gent), Halewijnkouter 58 daar waar zijn

wonende is te 8310 Brugge, Spijkersdreef 13.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de verbeterende akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/05/2013
ÿþ~-~--~---~~- - ~- -z

-~~ïib 3 ~~,~~

et

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie an

- 2 MEI 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

enfle

Iu ~ IMI II~II IM VI

*130732fi0*

IIN N





EERG

Ondernemingsnr : 0456.952.350

Benaming

(voluit) : FROST HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Halewijnkouter 58, 9031 Drongen

(volledig adres)

Onderwerp akte : EINDE MANDAAT BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR! BENOEMING VAN BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Er blijkt uit de notulen van de de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 30/04/2013 en uit de notulen van de raad van bestuur de dato 01/05/2013, gehouden op de zetel van de vennootschap:

- de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de heer Denis LIPPENS, laatst wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 51, met ingang van 19 februari 2013, en dit ingevolge diens overlijden op diezelfde datum.

- kennisname van het ontslag als bestuurder van de Comm. V "YVAN LIPPENS", met zetel te 8300 Knokke, Sparrendreef N 106, BTW BE 0895.179.940, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yvan LIPPENS, wonende te 9031 Drongen, Halewijnkouter 58, en dit met ingang van 30 april 2013 om 23u59,

- kennisname van het ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Comm. V "YVAN LIPPENS", met zetel te 8300 Knokke, Sparrendreef 106, BTW BE 0895.179.940, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yvan Lippens, voornoemd, en dit met ingang van 30 april 2013.

- benoeming van mevrouw Caroline GROOTAERT, wonende te 8310 Brugge, Spijkersdreef 13, als nieuwe bestuurder van de vennootschap, en dit voor een periode ingaand op 1 mei 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019. Het mandaat van mevrouw Caroline GROOTAERT zal onbezoldigd uitgeoefend worden,

- benoeming van de heer Yvan LIPPENS, voornoemd, als nieuwe bestuurder van de vennootschap, en dit voor een periode ingaand op 1 mei 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019,

benoeming van de heer Yvan LIPPENS, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor een periode ingaand op 1 mei 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel zestien van de statuten,

Dagelijks bestuur

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over aile machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle verrichtingen doen en' goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. De gedelegeerd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

t Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Yvan LIPPENS

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

18/02/2013
ÿþ~

Ondernemingsnr : 0456952350

Benaming

(voluit) : FROST HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 9031 Drongen, Halewijnkouter 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 21/12/2012.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de NV FROST INVEST, te 9031 Drongen,

Halewijnkouter 58.

1. dat de vergadering geldig was samengesteld ;

2. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft

EERSTE BESLUIT -- WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig

september van het daarop volgende jaar.

De vergadering besluit het lopende boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend en twaalf te

verlengen tot dertig september tweeduizend dertien.

TWEEDE BESLUIT  WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat

deze voortaan zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand maart om zeventien uur.

De eerst volgende jaarvergadering zal gehouden worden in maart tweeduizend dertien.

DERDE BESLUIT AANPASSINGSTATUTEN

Ais gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

-Vervanging van de eerste zin van artikel achttien van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste

woensdag van de maand maart om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

-Vervanging van de tekst van artikel drieëntwintig van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daaropvolgende jaar

afgesloten."

VIERDE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier

aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan ais bijzondere gevolmachtigden, die elk

afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt

om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank

van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen

en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren

jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers

van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Eveline CHRISTIAENS

De heer Thijs SIMOENS,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met aangehechte volmacht.

gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mot Wafd 11.1

E ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va

Iltl~nu~n~mdd~i~a

1 8939*

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2012 : GE180476
10/08/2012 : GE180476
03/08/2012 : GE180476
02/08/2012 : GE180476
06/07/2011 : GE180476
06/07/2011 : GE180476
16/08/2010 : GE180476
24/06/2010 : GE180476
16/06/2010 : GE180476
15/06/2010 : GE180476
04/11/2009 : GE180476
06/07/2009 : GE180476
29/06/2009 : GE180476
05/01/2009 : GE180476
16/12/2008 : GE180476
04/08/2008 : GE180476
27/03/2008 : GE180476
08/11/2007 : GE180476
10/09/2007 : GE180476
09/11/2006 : GE180476
09/11/2006 : GE180476
03/10/2005 : GE180476
03/10/2005 : GE180476
06/05/2005 : GE180476
08/11/2004 : GE180476
04/08/2003 : GE180476
18/11/2002 : GE180476
24/10/2002 : GE180476
29/12/2001 : GE180476
06/08/1999 : GE180476

Coordonnées
FROST HOLDING

Adresse
HALEWIJNKOUTER 58 9031 DRONGEN

Code postal : 9031
Localité : Drongen
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande