12/01/2015
��Ondernemingsnr : 0806.042.878
Benaming
(voluit) : FUEL CARD SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal Baron Empainlaan 21 (volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 juni 2014 Na beraadslaging heeft de vergadering;
BESLIST, met eenparigheid van stemmen, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2020):
Voorgedragen door de houders van aandelen categorie A:
* de naamloze vennootschap DIESEL CARD BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, industriepark "De Bruwaan" 5a. Overeenkomstig artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr, Marcus DE VOS, wonende 9840 De Pinte, Deurlestraat 5, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon;
* de private limited company RADIUS PAYMENT SOLUTIONS LIMITED, vennootschap naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te CW1 6EG Crewe (Verenigd Koninkrijk), Euro Card Centre, Herald Park, Herald Drive. Overeenkomstig artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. William HOLMES, wonende te CW8 2TW Crowton (Verenigd Koninkrijk), St-Marys Vale Royal Abbey 38, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon;
Voorgedragen door de houders van aandelen categorie B:
* de naamloze vennootschap OCTA+ GROUP, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal Baron Empainlaan 21. Overeenkomstig artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. Thierry VAN COPPENOLLE, wonende 2550 Kontich, Hof Van Spruytlaan 6, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon;
* de naamloze vennootschap SOFT, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal Baron Empainlaan 21. Overeenkomstig artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. Etienne RIGO, wonende 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal Baron Empainlaan 21, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon;
De mandaten van de naamloze vennootschap DIESEL CARD BELGIUM en van de naamloze vennootschap OCTA+ GROUP zijn bezoldigd, met name een maandelijkse vaste vergoeding van ieder 10.000,00 Euro. Het mandaat van de overige bestuurders is onbezoldigd.
De mandaten van de bestaande bestuurders, met name de Heren Marcus DE VOS, William HOLMES, Thierry VAN COPPENOLLE en Etienne RICO, welke ten einde liepen op deze Algemene Vergadering, worden niet hernieuwd.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
i~
~~~
~.~ � i
Mod Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegt lontvanetpn 0
P
HIJ 1H llIUhl III~I IIGnIAIWRV
*15009977+
3 0 2011/
ter griffie van de Kied;~rlanc?sie.Cige rechtbank vac,riititp, sanc# .-3i Bruuc-,e1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-1,behouden Uittreksel uit de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur gehouden op 2 juni 2014
aan het \ Belgisch 5t�atsblad
Bij eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur tot voorzitter te benoemen:
- de naamloze vennootschap DIESEL CARD BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, industriepark "De Bruwaan" 5a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. Marcus DE VOS, wonende 9840 De Pinte, Deurlestraat 5;
Bij eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur tot afgevaardigde bestuurders te benoemen:
de naamloze vennootschap DIESEL CARD BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 5a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. Marcus DE VOS, wonende 9840 De Pinte, Deurlestraat 5;
- de naamloze vennootschap OCTA+ GROUP, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal Baron Empainlaan 21, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr, Thierry VAN COPPENOLLE, wonende 2550 Kontich, Hof Van Spruytlaan 6;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge OCTA+ GROUP NV
vertegenwoordigd door
T VAN COPPENOLLE
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
05/07/2013
��Mort Word 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
BRussist.
6
Ondernemingsnr : 0806.042.878 Benaming
(voluit) : (verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal Baron Empainlaan 21 (volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 juni 2013 Na beraadslaging heeft de vergadering:
BESLIST, met ��nparigheid van stemmen, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2016):
* de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid VCLJ Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, met als vaste vertegenwoordigers de Heer Hendrik VAN CAKENBERGHE, bedrijfsrevisor, en de Heer Patrick KILIAN, bedrijfsrevisor, en als plaatsvervangend vertegenwoordiger de Heer Frank HUYBRECHTS, bedrijfsrevisor. De vergoeding voor dit mandaat bedraagt 3.400,00 Euro per jaar, te indexeren.
T. VAN COPPENOLLE
Gedelegeerd bestuurder
FUEL CARD SERVICES
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.