29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.08.2014, NGL 23.09.2014 14596-0103-046
29/09/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2014, GGK 19.08.2014, NGL 23.09.2014 14596-0136-035
22/10/2013
ÿþ . » . ~ M o d W o r d 1 1 . 1
; ' i 1 l ~ : c ~ . . Ï . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V V a l 1 3 1 0 2 5 u i i i u ~ R i l o u ~ i
*
V b e h
a a
B e l S t a t
G R I F F I E
K O O P H A N D E L
1 t O K T , 2 0 1 3
D E N D E M N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U J I F I L M B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k - N o o r d 2 1 - 2 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u r n a , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( i . e . d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 6 ) e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
Y o s h i k i K I M U R A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.08.2013, NGL 19.09.2013 13587-0011-047
25/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 20.08.2013, NGL 19.09.2013 13587-0033-035
05/01/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
A F D E L I N G D É
G r i f f i e
i ~ f E R E C H T B A N K ~ ~ . K O O P H A N D C i _ G t < t d ' r
2 2 [ W C , 2 0 1 4
N D E I , M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U J I F I L M B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k - N o o r d 2 1 - 2 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 § 1 ° 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s a k t e v a n , b e v e s t i g e n e n / o f a a n v a a r d e n m e t e e n p a r i h e i d , v o o r z o v e r a l s n o d i g o f t o e p a s s e l i j k , h e t o n t s l a g a l s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e r e n H i d e a k i H o r i e , T o r u T a k a h a s h ï , Y o s h i k i K i m u r a , P e t e r S t r u i k , P i e r r e R i c h a r d T a c k x e n Y a s u f u m i M o r i m o t o , m e t i n g a n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o l g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r Y o s h i k i K i m u r a n a m e v e n e e n s v a n a f d e z e l f d e d a t u m o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 § - I ° 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t , b e v e s t i g e n e n / o f r a t i f i ë r e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g o f t o e p a s s e l i j k , m e t e e n p a r i g h e i d :
1 1 d e b e n o e m i n g v a n ( i ) d e h e e r T o m o y o s h i U e n o , m e t a d r e s t e G l e n r i d g e C i r c l e 1 2 2 , 2 9 6 4 6 G r e e n w o o d S C ( V S A ) , e n ( i i ) d e h e e r T a k a a k i K u r o s e , m e t a d r e s t e H e i n r i c h - H e i n e - G ë r t e n 5 a , 4 0 5 4 9 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) , , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n z a l t e n e i n d e k o m e n ; o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 2 0 .
2 / d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r A l e x i s V a n O o s t e n d e m e t t w e e j a a r , z o d a t o o k d i t m a n d a a t t e n e i n d e z a l k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
- A l e x i s V a n O o s t e n d e ;
- T o m o y o s h i U e n o ;
- T a k a a k i K u r o s e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d o m d e h e r e n P e t e r P a r e z e n B r e n t S p r i n g a e l v a n , B i r d & B i r d L L P , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e , e e n v o l m a c h t t e g e v e n o m d e n d o g i e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , o n d e r m e e r b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e B T W I a d m i n i s t r a t i e .
P e t e r P e t e r
a d v o c a a t
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2013
ÿþM n d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F I E R F O H T . B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 U T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
( . E . ) . G \
®
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : F U J I F I L M B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k - N o o r d 2 1 - 2 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; : ( H e r ) b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e h e r e n , H i d e a k i H o r i e , T o r u T a k a h a s h i , Y a s u f u m i M o r i m o t o e n P e t e r S t r u i k m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e b e n o e m i n g u n a n i e m a a n v a a r d w o r d t . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n t e n e i n d e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o i g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r H i d e a k i H O R I E , b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r T o r u T A K A H A S H I , b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r Y a s u f u m i M O R I M O T O , b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r Y o s h l k i K I M U R A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r P e t e r S T R U I K , b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r P i e r r e R i c h a r d T A C K X , b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r A l e x i s V A N O O S T E N D E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Y o s h i k i K I M U R A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 3 S E P , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
C r i f f i e
" i a i s 3 s e z *
O n d e r r t e m i n g s n r : B E 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F U J I F I L M H U N T C H E M I C A L S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 4
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G u i t b r e i d i n g d o e l v e r h o g i n g k a p i t a a l w i j z i g i n g n a a m w i j z i g i n g z e t e l b e v e s t i g i n g ( h e r ) b e n o e m i n g - c o o r d i n a t i e - v o l m a c h t - P r o c e s - v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p : t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t : k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e " m e t z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 4 , h e e f t b e s l o t e n t o t v o l g e n d e - f u s i e d o o r , o v e r n e m i n g - o v e r t e g a a n e n o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . V e r s l a g e n
A ) K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m i t s d e a a n p a s s i n g v a n d e o p s t e l l i n g v a n d e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l e n 6 9 4 - 6 9 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o p d a t u m v a n d r i e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , , v a n F U J I F I L M E u r o p e N V d o o r F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e g e c o n t r o l e e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r a a n p a s s i n g e n w o r d t g o e d g e k e u r d , d a t :
1 . d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , z i j n d e , e n e r z i j d s , v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 5 k e e r h a a r E B I T D A v e r h o o g d m e t d e l a n g e t e r m i j n v o r d e r i n g e n e n , a n d e r z i j d s , v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t p a s s e n d z i j n g e z i e n d e z e m e t h o d e n g e e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e t o e k o m s t i g e k a s s t r o m e n r e s p e c t i e v e l i j k m e t d e r e n t a b i l i t e i t e n d e l a t e n t e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n d i e . b e r u s t e n o p d e d i v e r s e b a l a n s p o s t e n ; e n b i j g e v o l g n i e t h a n t e e r b a a r z i j n v o o r d e , b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n a a n d e l e n . R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r i n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i d e n t i e k i s e n d a t d e b e l a n g e n v a n d e r d e n n i e t g e s c h a a d w o r d e n , h e b b e n d e g e k o z e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n s l e c h t s e e n r e l a t i e f b e p e r k t b e l a n g e n k u n n e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g a l s a a n v a a r d b a a r b e s c h o u w d w o r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 . d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n h e b b e n g e l e i d t o t h e t v o o r s t e l o m d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r v a n F U J I F I L M E u r o p e N V t e v e r g o e d e n v o o r h a a r o v e r n a m e : d o o r F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V , m e t 7 2 . 8 5 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V z o n d e r b e t a l i n g v a n e e n o p l e g " i n g e l d ;
3 . d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s t e l d w o r d t o m , o p b a s i s v a n d e v a s t g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g , d e 2 7 5 . 0 9 3 a a n d e l e n v a n F U J I F I L M E u r o p e N V o p h e t m o m e n t v a n d e f u s i e o m t e r u i l e n t e g e n i n t o t a a l 7 2 . 8 5 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V e n d a t e r g e e n o p l e g i n g e l d i s , z o a l s v o o r z i e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l ;
4 . d e r u i l v e r h o u d i n g v a n i n t o t a a l 7 2 . 8 5 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V v o o r 2 7 5 . 0 9 3 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n F U J I F I L M E u r o p e N V , z i j n d e m e e r b e p a a l d e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n 0 , 2 6 4 8 ( a f g e r o n d ) i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g a l s r e d e l i j k k a n w o r d e n b e s c h o u w d , g e l e t o p d e a a r d v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r v a n d e t w e e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i d e n t i e k i s ;
5 . e r g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n v a s t g e s t e l d w e r d e n b i j d e w a a r d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t s l u i t e n d v o o r h e t g e b r u i k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n F U J I F I L M E u r o p e N V e n F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z o a l s h i e r b o v e n e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l b e s c h r e v e n e n m a g d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l e i n d e a a n g e w e n d w o r d e n .
T e n s l o t t e e n v o l l e d i g h e i d s h a l v e w o r d t o p g e m e r k t d a t , g e l e t o p h e t f e i t d a t h e t i n i t i e e l n i e t d e b e d o e l i n g w a s o m e e n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 § 1 W . V e n n . t e l a t e n o p s t e l l e n , z o a l s z u l k s o o k w e r d v o o r z i e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l , i n h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n m e l d i n g w e r d g e m a a k t v a n d e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d i t v e r s l a g z o a l s v e r e i s t a r t i k e l 6 9 3 , 2 d 1 e l i d , 7 ° W . V e n n . T e n e i n d e d e a a n d e e l h o u d e r s t e i n f o r m e r e n w o r d t , v o o r z o v e r n o d i g , h i e r m e e g e d e e l d d a t d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d i t v e r s l a g v o o r b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r d v a s t g e s t e l d o p 5 . 2 0 0 E U R .
A n t w e r p e n , 2 3 j u l i 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O m e r T u r n a
V e n n o o t "
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t z u l l e n w o r d e n t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - i n a f w i j k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l - v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m n u l u u r .
C ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t f u s i e d o o r o p s l o r p i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F U J I F I L M E u r o p e , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r d e o v e r g a n g v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l . D e z e o v e r g a n g i s g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
A l d e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e o v e r g a n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t r e i k i n g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 7 2 . 8 5 1 ) a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " F U J I F I L M E u r o p e B . V . " m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e T i l b u r g , O u d e n s t a a r t , 5 0 4 7 T K T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) . D e z e t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 7 2 . 8 5 1 ) a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t u m w a a r o p - c o n f o r m h e t f u s i e v o o r s t e l - a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r _ r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o d a t h e t v o l d o e n d e r u i m i s o m o o k d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n e n d a t v e r m i t s h e t d o e l u i t g e b r e i d w o r d t o m o o k d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n t e s l u i t e n , g e e n b i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g n o c h s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n o d i g i s v e r m i t s a r t i k e l 7 0 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p e n v o o r r a n g h e e f t o p a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g z a l A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t o n t w i k k e l e n , f a b r i c e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , v e r d e l e n e n i n h e t a l g e m e e n h a n d e l d r i j v e n v a n c h e m i s c h e , s y n t h e t i s c h e , a n a l o g e e n d i g i t a l e m a t e r i a l e n e n g r o n d s t o f f e n , p r o d u c t e n , i n s t r u m e n t e n , t o e b e h o r e n , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g e n , s y s t e m e n , t o t a a l o p l o s s i n g e n , v o o r d e b e e l d , m e d i s c h e e n g r a f i s c h e i n d u s t r i e , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n e n i n r u i m e z i n v a n a l l e s w a t e r m e d e v e r b a n d h o u d t .
" Z i j k a n v e r d e r a l l e o p z o e k i n g e n e n s t u d i e s v e r r i c h t e n e n o m h e t e v e n w e l k e w e r k e n o n d e r n e m e n , a l l e u i t v i n d i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , b r e v e t t e n n e m e n e n , o p e e n a l g e m e n e w i j z e , a l l e o p e r a t i e s d o e n i n h e t d o m e i n v a n d e b e e l d , m e d i s c h e , g r a f i s c h e , d i g i t a l e e n c h e m i s c h e n i j v e r h e i d .
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s o n d e r a a n n e m e r , a l s t u s s e n p e r s o n e n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
" Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n d o e n b o u w e n .
" Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n d e r d e n .
" I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
E ) I n g e v o l g e d e f u s i e g a a t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m n u l u u r h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p F U J I F I L M E u r o p e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a p a r k - N o o r d 2 1 - 2 2 , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o v e r o n d e r a l g e m e n e t i t e l o p d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F U ] I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e m e t z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 4 , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n e l f m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 1 7 3 . 1 8 8 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 . 7 6 0 . 0 3 6 ) t e b r e n g e n o p z e s t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 9 3 3 . 2 2 4 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i i f t i a ( 7 2 . 8 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n I n d e w i n s t e n v a n a f é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t i n g e v o l g e d e f u s i e h e t k a p i t a a l i s g e b r a c h t o p z e s t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 9 3 3 . 2 2 4 , 0 0 ) e n b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e f u s i e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( C 1 6 . 9 3 3 . 2 2 4 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 7 8 . 9 3 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e v o l s t o r t . "
H I S T O R I E K :
" B i j d e o p r i c h t i n g o p 6 n o v e m b e r 1 9 8 0 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) , v e r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , e l k m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 1 9 9 9 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) , d o o r i n c o r p o r a t i e t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) , v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l w o r d t v e r h o o g d v a n d u i z e n d n a a r t w e e d u i z e n d f r a n k e n d e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 6 , w e r d h e t k a p i t a a l o p v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o ( C 5 . 7 6 0 . 0 3 6 ) g e b r a c h t d o o r t o e s c h e i d i n g v a n d e p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F H B E " i n h e t k a d e r v a n e e n m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t k a p i t a a l o p z e s t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( C 1 6 . 9 3 3 . 2 2 4 , 0 0 ) g e b r a c h t d o o r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U J I F I L M E u r o p e "
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U J I F I L M E u r o p e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a p a r k - N o o r d 2 1 - 2 2 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m n u l u u r o v e r g a a t t e n a i c r e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r a a n v a a r d i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b e s l i s s i n g t o t f u s i e d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n z i j n v e r v u l d w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F U J I F I L M E u r o p e , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e e f t b e s l o t e n e n v e r z o e k t m i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F U J I F I L M E u r o p e , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m n u l u u r z a l h e b b e n o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g e n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o m e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m " F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e " t e w i j z i g e n i n " F U J I F I L M B e l g i u m " .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r E u r o p a r k N o o r d 2 1 - 2 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e ( h e r ) b e n o e m i n g e n a l s b e s t u u r d e r ( s ) w e l k ' , m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d h r . Y o s h i k i K I M U R A , w o n e n d e A m B o n n e s h o f 2 8 , 4 0 4 7 4 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) ,
- d h r . P i e r r e - R i c h a r d T A C K X , w o n e n d e t e K r o n k e l s t r a a t 1 0 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l ,
- d h r . A l e x i s V A N O O S T E N D E w o n e n d e t e H e i s t r a a t 3 7 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s e l k e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t z o w e l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n o p d e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a u i t r e i k i n g v a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s ' , b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 . v o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n v o o r a l l e a a n p a s s i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n f u s i e e n v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e W a a r d e e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b i j a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n : d e _ h e r e n A l a i n C O S T A N T I N I . , B r e n t S P R I N G A L = L e n O l i v i e r S O N D E R V O R S T , , a d v o c a t e n b i j B i r d 8 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I f k "
V o o r » g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
n
m o d 1 1 . 1
B i r d , L L P , a l l e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.08.2012, NGL 23.08.2012 12438-0046-045
06/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I l l i I N I 1 I N f l I I I I ~ ~ I I 1 V
* i a i i s a s a ~
V
b e h a a B e l
S t a É
( = , R J P F I F R F ( ' H T i
V A N K O O P H A N 2 L
2 7 J U N I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 4 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
G E M E E N S C H A P P E L I J K F U S I E V O O R S T E L O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 9 3 V A N H E T W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
1 . I N L E I D I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , h e b b e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n F U J I F I L M E u r o p e N V e n F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V ( h i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " o f " F H E U " ) b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g F U J I F I L M E u r o p e N V ( h i e r n a d e " O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p " o f " F E B " ) o v e r n e e m t .
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e o o g t d e r e a l i s a t i e v a n s c h a a l e f f e c t e n e n e e n b e t e r g e b r u i k v a n m e n s e l i j k e , f i n a n c i ë l e e n m a t e r i ë l e m i d d e l e n . D e f u s i e z a l t o e l a t e n o m d e o r g a n i s a t i e e n d e w e r k i n g v a n d e B e l g i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e F U J I F I L M g r o e p t e o p t i m a l i s e r e n , e v e n a l s d e c r e a t i e v a n s y n e r g i e ë n
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r w e d e r z i j d s t o e o m a l h e t m o g e l i j k e t e d o e n t e n e i n d e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g m o g e l i j k t e m a k e n o n d e r d e h i e r n a u i t e e n g e z e t t e v o o r w a a r d e n e n s t e l l e n h e t h u i d i g g e m e e n s c h a p p e l i j k e f u s i e v o o r s t e l o p .
D e z e f u s i e w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n z a l c o n f o r m a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e b e s l o t e n e n u i t g e v o e r d w o r d e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l z a l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n d o o r b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L
2 . 1 . O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P : F U J I F I L M E u r o p e N V
D e v e n n o o t s c h a p F U J I F I L M E u r o p e N V w e r d o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " F u j i H u n t P h o t o g r a p h i c C h e m i c a l s " o p 1 3 D e c e m b e r 1 9 8 8 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - L u c I n d e k e u t e B r u s s e l e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 1 9 8 9 o n d e r h e t n u m m e r 8 9 0 1 2 7 - 4 9 5 .
D e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v o n d p l a a t s o p d a t u m v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 6 1 9 0 5 2 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k - N o o r d 2 1 - 2 2 ,
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t h e t h i e r n a v o l g e n d b e s c h r e v e n d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , o p z o e k i n g e n , s t u d i e s e n o m h e t e v e n w e l k e w e r k e n t e o n d e r n e m e n , a i l e u i t v i n d i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n , b r e v e t t e n t e n e m e n e n , o p e e n a l g e m e n e w i j z e , a l l e o p e r a t i e s t e d o e n i n h e t d o m e i n v a n d e c h e m i s c h e e n d e p h o t o g r a f i s c h e n i j v e r h e i d , m e t n a m e t e b e v o r d e r e n , o n t w i k k e l e n , f a b r i c e r e n , v o o r t b r e n g e n , k o p e n , v e r k o p e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , h a n d e l t e d r i j v e n e n d e v e r d e l i n g t e d o e n , v a n a l l e p r o d u c t e n , u i t r u s t i n g e n , i n s t r u m e n t e n , t o e b e h o r e n , w e r k t u i g e n e n a n d e r e a p p a r a t e n , v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , l e g e r i n g e n e n g o e d e r e n n u t t i g o f n o d i g v o o r d e c h e m i s c h e o f p h o t o g r a f i s c h e n i j v e r h e i d .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f k u n n e n d e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D a a r e n b o v e n z a l z i j m o g e n d e e l n e m e n , d o o r i n b r e n g s t , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , s a m e n s m e l t i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e i n e l k e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e e e n z e l f d e d a n , e e n v e r w a n t , e e n g e l i j k l o p e n d o f g e l i j k a a r d i g v o o r w e r p m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d z i j n d e h e t t e b e g u n s t i g e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 1 . 1 7 3 . 1 8 8 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 5 . 0 9 3 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , D e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l b e d r a a g t 1 / 2 7 5 . 0 9 3 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d :
I d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r A a n t a l a a n d e l e n
F U J I F I L M E u r o p e B V , O u d e n s t a a r t 1 , 5 0 4 7 T K T i l b u r g , N e d e r l a n d 2 7 5 . 0 9 3 a a n d e l e n
T o t a a l 2 7 5 . 0 9 3 a a n d e l e n
D e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 6 . 4 0 7 . 5 5 2 ( r e c h t s g e b i e d D e n d e r m o n d e ) e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 4 3 6 . 4 0 7 . 5 5 2 .
H e t b o e k j a a r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e f Y . K I M U R A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e h o e f A . V A N O O S T E N D E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e h e e r Y . G O T O , b e s t u u r d e r
- D e h e e r J . O K A D A , b e s t u u r d e r
- D e h e e t R . T A C K X , b e s t u u r d e r
- D e h e e r R . M A S U I , b e s t u u r d e r
2 . 2 . O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P : F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V
D e v e n n o o t s c h a p F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V w e r d o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " S p l c o " o p 6 n o v e m b e r 1 9 8 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r i n a V a n d e r M i j n s b r u g g e t e K r u i b e k e e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r 1 9 8 0 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 9 4 - 1 0 .
D e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v o n d p l a a t s o p d a t u m v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 6 1 9 0 5 2 0 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t h e t h i e r n a v o l g e n d b e s c h r e v e n d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t k o p e n , v e r k o p e n , f a b r i c e r e n , g r o o t - e n t u s s e n h a n d e l v a n c h e m i s c h e e n s y n t h e t i s c h e p r o d u k t e n v o o r d e g r a f i s c h e i n d u s t r i e e n o . m . d r u k i n k t e n , o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u k t e n , a n t i - d r o g e r s , a n t i - s m e t p o e d e r s e n a n t i - s m e t v l o e l s t o f e n , r e g e n e r a t i e - p r o d u k t e n , d r u k o l i ë n , r u b b e r d o e k e n , v o c h t r o l o v e r t r e k k e n , d r u k r o l l e n e n a n d e r e s t o f f e n v o o r d r u k k e r i j e n , a l s m e d e v a n m a c h i n e s , m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g v o o r d e g r a f i s c h e i n d u s t r i e ; e n i n r u i m e z i n v a n a l l e s w a t e r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n c l u s i e f h e t h e r r u b b e r e n v a n r o l l e n v o o r d r u k p e r s e n , e n z o v o o r t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e g r a f i s c h e i n d u s t r i e .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o n e n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n I n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n d o e n b o u w e n .
Z i j m a g t i a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n d e r d e n . I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 . 7 6 0 . 0 3 6 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 8 1 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l b e d r a a g t 1 1 6 . 0 8 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d :
I d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r A a n t a l a a n d e l e n
F U J I F I L M E u r o p e B V , O u d e n s t a a r t 1 , 5 0 4 7 T K T i l b u r g , N e d e r l a n d
6 . 0 8 1 a a n d e l e n
T o t a a l 6 . 0 8 1 a a n d e l e n
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0 ( r e c h t s g e b i e d D e n d e r m o n d e ) . B i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e i s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e k e n d o n d e r h e t n u m m e r B E 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0 .
H e t b o e k j a a r v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r Y . K 1 M U R A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e h e e r A . V A N O O S T E N D E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e h e e r Y . G O T O , b e s t u u r d e r
- D e h e e r P . S T R U I K , b e s t u u r d e r .
3 . R U I L V E R H O U D I N G - O P L E G I N G E L D - W I J Z E V A N U I T R E I K I N G
3 . 1 . R U I T - V E R H O U D I N G
T e n e i n d e d e r u i l v e r h o u d i n g t e k u n n e n b e p a l e n , w e r d e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t g e w a a r d e e r d :
a
1 l , t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. A a n g e z i e n F U J I F I L M E u r o p e N V d e e n i g e ' k l a n t ' i s v a n F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V , k a n d e m a r k t w a a r d e v a n d e z e l a a t s t e r e d e l i j k e r w i j z e g e w a a r d e e r d w o r d e n o p h a a r n e t t o - a c t i e f w a a r d e , b i j a f w e z i g h e i d v a n e n i g e s i g n i f i c a n t e g o o d w i l l , z i j n d e E U R 9 . 1 2 9 . 4 1 1 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n , k a n d e w a a r d e p e r g e w o o n a a n d e e l v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l d w o r d e n o p E U R 1 . 5 0 1 , 3 0 .
. G e b a s e e r d o p d e v e r w a c h t e l e v e n s d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' s p r o d u c t e n e n p r o d u c t i v i t e i t , k a n F U J I F I L M E u r o p e N V g e w a a r d e e r d w o r d e n o p 6 k e e r h a a r E B I T D A , z i j n d e E U R 1 8 . 5 8 5 . 4 8 0 , 6 5 . D a a r b o v e n o p m o e t e n n o g d e p a s s i e v e k a s g e l d e n w o r d e n t o e g e v o e g d ( i . e . a n d e r e d a n f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e v o r d e r i n g e n o f c a s h p o s i t i e s d i e a i s w e r k k a p i t a a l m o e t e n b e s c h o u w d w o r d e n e n d u s r e e d s i n d e E B I T D A z i j n i n b e g r e p e n ) . D e z e z i j n n u g e b o e k t a l s e e n a p a r t e v o r d e r i n g ( r e k e n i n g 2 9 1 ) , z i j n d e E U R 9 0 . 7 8 6 . 0 0 0 . D e w a a r d e v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p k a n d e r h a l v e g e s c h a t w o r d e n o p E U R 1 0 9 . 3 7 1 . 4 8 0 , 6 5 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n , k a n d e w a a r d e p e r g e w o o n a a n d e e l v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e p a a l d w o r d e n o p E U R 3 9 7 , 5 8 .
D e w a a r d e n i n d e h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e m e t h o d e s z i j n g e b a s e e r d o p d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , O o k d i e n t t e w o r d e n o p g e m e r k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e z e l f d e i s w a a r d o o r d e g e k o z e n r u i l v e r h o u d i n g s l e c h t s e e n r e l a t i e f b e p e r k t b e l a n g h e e f t .
D e r u i l v e r h o u d i n g i s b e p a a l d o p h e t a a n t a l m a l e n d a t d e w a a r d e p e r g e w o o n a a n d e e l i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e d e e l d d o o r d e w a a r d e p e r g e w o o n a a n d e e l v a n d e b e t r e f f e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o f 3 9 7 , 5 8 1 1 . 5 0 1 , 3 0 .
D i t b e t e k e n t d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e t o t a l i t e i t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p 7 2 . 8 5 1 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n u i t g e r e i k t w o r d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . 2 . O P L E G I N G E L D
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . 3 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e 7 2 . 8 5 1 n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n u i t g e r e i k t t e r v e r g o e d i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z u i l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e t h o n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n t e n l a a t s t e w o r d e n a f g e g e v e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e f u s i e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o p n a a m v a n F U J I F I L M E u r o p e B V , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e h a a r t o e k o m e n e n v a n d e d a t u m v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e f u s i e b e s l i s s i n g e n , d i t a l l e s o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D A T U M V O O R D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
5 . B O E K H O U D K U N D I G E N F I S C A A L E F F E C T E N J U R I D I S C H E U I T W E R K I N G
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e f u s i e z a l v e r d e r e e n v o l l e d i g e j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g h e b b e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 0 0 u 0 0 . 6 , F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h u n i n z i e n s b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 5 e n 1 1 7 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k , d e
a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t Ë B . T . W . - W e t b o e k .
7 , B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
8 . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G
E r i s g e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g d a a r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n d a t a r t i k e l 6 9 5 § 1 n i e t v a n t o e p a s s i n g i s o p o n d e r h a v i g e f u s i e v e r r i c h t i n g .
9 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E B E S T U U R D E R S
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
1 0 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
H e t h u i d i g f u s i e v o o r s t e l w o r d t , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n b e k e n d m a k i n g c o n f o r m a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n e n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t e r s t e d a t u m v a n g o e d k e u r i n g v a n h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n e n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n i s v a s t g e l e g d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e l e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v o o r d e f u s i e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e i n l i c h t i n g e n m e e , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . V O L M A C H T
B i j d e z e s t e l l e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e m e m e n d e e n O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n a a n a l s l a s t h e b b e r s , d e H e r e n A l a i n C o s t a n t i n i , B r e n t S p r i n g a e l e n O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a t e n b i j B i r d & B i r d L L P , a l l e n m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 2 3 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e . D a a r n a a s t k a n o o k e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n e l k e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v o l t o o i e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F u j i f i l m E u r o p e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F u j i f i l m H u n t C h e m i c a l s E u r o p e
V o o r -
" b e h p u d e n a a n F r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
* i a o 1 1 M e a *
1 1 1 1 1
1 0 A P O . 2 0 1 2
D E N D f f l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 4 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 j a n u a r i 2 0 1 2
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v a n d e h e e r J u n j i O k a d a , m e t w o o n p l a a t s t e F r i e d h o f w e g 6 3 , 4 0 6 6 7 M e e r b u s c h , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r P e t e r S t r u i k , m e t w o o n p l a a t s t e N e p t u n u s h o f 6 , 5 3 3 1 T S K e r k d r i e l , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1
D e h e e r P e t e r S t r u i k w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 2 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r Y o s h i k i K i m u r a ;
- d e h e e r A l e x i s V a n O o s t e n d e ;
- d e h e e r Y o s h i h i s a G o t o ; e n
- d e h e e r P e t e r S t r u i k .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l , k r a c h t e n s a r t i k e l n e g e n t i e n e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d i r e k t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , i n d e h a n d e l i n g e n e n I n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l k a n o p t r e d e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P ° , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( I l i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e i i i - - a »
P U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v a n ( 1 ) d e h e e r S h i n i c h i F u j i i ( . . . ) , a l s a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , ( 1 ) d e h e e r Y o s h i k i K i m u r a , m e t w o o n p l a a t s t e A m B o n n e s h o f 2 8 , 4 0 4 7 4 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d e n ( i i ) d e h e e r A l e x i s V a n O o s t e n d e , m e t w o o n p l a a t s t e H e i s t r a a t 3 7 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , a l s a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r Y o s h i k i K i m u r a e n d e h e e r A l e x i s V a n O o s t e n d e a l s a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e e n e i n d e n e m e n w a n n e e r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e n e e m t .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l , k r a c h t e n s a r t i k e l n e g e n t i e n e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d i r e k t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l k a n o p t r e d e n .
( " )
4 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D e h e e r K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/04/2012
ÿþa
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I V
b e
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e
s t r
G R I F F I E
K Ó ~ H Á N í 3 L K
- 4 A P R . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l t e ) : F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 4 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e V e n n o o t s c h a p l e g t v o o r a a n d e A a n d e e l h o u d e r s d e o n t v a n g e n o n t s l a g b r i e f v a n e e n v a n h a a r b e s t u u r d e r s , d e h e e r S h i n i c h i F u j i i . D o o r m i d d e l v a n v o o r n o e m d e b r i e f v a n d e h e e r S . F u j i i d i e n t d e z e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n i n g a a n d e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , 2 4 : 0 0 u u r .
( . . . )
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n a a n d e h e e r S F u j i i h e t o n t s l a g ( . . . ) .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r A l e x i s A . J . I . V a n O o s t e n d e e n d e h e e r Y o s h i k i K i m u r a a l s d e n i e u w e b e s t u u r d e r s ( . . . ) , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1
( " " )
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D e h e e r A l e x i s V a n O o s t e n d e
A f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V J : I M
D 0 9 , 2 0 1 1
D E N D E R i A O i V D E
G r i f f i e
r r \
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 8 2 6 0 *
b e
E
S t .
V I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 9 6 8 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U J I F I L M H u n t C h e m i c a l s E u r o p e N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 4 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r T a d a s h i S A S A K I m e t i n g a n g n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w e n s t h e m t e b e d a n k e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n o n t s l a g b r i e f b l i j f t g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r Y o s h i h i s a G O T O , w o n e n d e t e 1 8 - 3 S e i j o 5 - c h o m e , S e t a g a y a - k u , T o k y o , J a p a n , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t h o u d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s t h a n s b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e H e e r S h i n i c h i F U J I I
D e H e e r J u n j i O K A D A
D e H e e r Y o s h i h i s a G O T O
D e H e e r A l e x i s V A N O O S T E N D E
H u n b e s t u u r s m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
S h i n i c h i F U J I I
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.08.2011, NGL 30.08.2011 11488-0076-044
23/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.09.2010, NGL 16.11.2010 10608-0380-041
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.09.2010, NGL 24.09.2010 10552-0054-040
15/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.08.2009, NGL 09.09.2009 09754-0148-040
18/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.08.2008, NGL 15.09.2008 08728-0030-040
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 13.09.2007, NGL 02.10.2007 07750-0133-042
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 16.08.2006, NGL 04.09.2006 06715-0291-034
12/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 16.08.2005, NGL 05.09.2005 05659-0292-033
21/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 17.08.2004, NGL 16.09.2004 04643-0139-033
06/10/2003 : SN047773
06/10/2003 : SN047773
02/09/2002 : SN047773
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.08.2015, NGL 29.10.2015 15660-0315-047
05/11/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2015, GGK 18.08.2015, NGL 29.10.2015 15660-0318-032
10/07/2001 : SN047773
03/05/2001 : SN047773
14/03/2001 : SN047773
20/02/2001 : SN047773
20/02/2001 : SN047773
25/07/2000 : SN047773
13/07/2000 : SN047773
08/12/1999 : SN047773
24/06/1997 : SN47773
01/01/1992 : SN47773
22/12/1989 : SN47773
02/04/1987 : AN223773
03/11/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2016, GGK 16.08.2016, NGL 27.10.2016 16665-0461-033
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 16.08.2016, NGL 27.10.2016 16665-0464-048