21/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 3 6 7 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F u t u r e L i v i n g I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b r e c h t l a a n 2 1 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t , d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 ( B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M E Y N E N D O N C K X , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , w e l k e b e r a a d s l a a g t o v e r d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 4 . 3 5 6 e u r o s , i n d e x e e r b a a r , p e r j a a r ,
S e n i o r A s s i s t N V , b e s t u u r d e r
b v b a S a m S a b b e ,
d e h e e r S a m S a b b e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i
i
I l
I l
i
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Û i + i i F F i f ~ R E G H ( B A N K V A N K O O P H A N Û E L
* 1 3 1 7 4 5 7 4 *
- 8 N O V , 2 0 1 3
D E N D a L I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2013
ÿþ m o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 i j l I c I l l e 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
b e
a
B S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 6 7 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U T U R E L I V I N G I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U T U R E L I V I N G I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 3 6 7 . 3 7 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ) a . D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o o r o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e c o ö p e r a t i e v e = v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P F K B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E Y N E N D O N C K X B a r t e n c o m m i s s a r i s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F u t u r e L i v i n g I n v e s t N V ( B E 0 8 9 9 . 3 6 7 . 3 7 0 ) , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g a d 3 . 5 0 0 a a n d e l e n i s g e b a s e e r d i s o p e e n a k k o o r d t u s s e n z o w e l d e h u i d i g e a i s d e t o e k o m s t i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s o p b a s i s v a n d i t a k k o o r d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 5 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V F u t u r e L i v i n g I n v e s t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e n k e l u i t d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ; e r z i j n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
, W i j w i l l e n d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n b i j k o m e n d e l i q u i d i t e i t e n z a l g e n e r e r e n . H e t r e a l i s e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s e r d u s i n d e e e r s t e p l a a t s o p g e r i c h t o m d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n . V e r d e r z a l d e o n d e r n e m i n g h a a r t o e k o m s t i g r e n d e m e n t d i e n e n t e g a r a n d e r e n d o o r r e a l i s a t i e v a n h a a r b u s i n e s s p l a n m e d e d o o r d e d a l i n g v a n d e i n t r e s t i a s t e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ' r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n '
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n
g e b r e i k t _ , _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h ë £ B é r g i s c f i S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n
5 3 2 t o t e n m e t 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n
e e n d e e l v a n e e n o b l i g a t i e l e n i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , t e w e t e n d e h e e r V A N D E R S C H R I C K B a r t , v o o r n o e m d , e n d e h e e r B A M E L I S F r a n k , o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
c . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
Z i j n h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n
- D e h e e r V A N D E R S C H R I C K B a r t , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r B A M E L I S F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 2 a p r i l 1 9 6 8 , M o n e g a s k i s c h e v e r b l i j f s k a a r t n u m m e r T E 0 5 1 7 0 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 2 - 2 9 7 . 3 2 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , A v e n u e d e s P a p a l i n s 3 3 - 3 5 ;
d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U T U R E L I V I N G I N V E S T " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e h e r e n V A N D E R S C H R I C K B a r t e n B A M E L I S F r a n k , b e i d e n v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n v a n :
e e n d e e l v a n e e n o b l i g a t i e l e n i n g g e b o e k t o p d e b a l a n s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U T U R E L I V I N G I N V E S T " o n d e r r u b r i e k ` 1 7 1 N i e t - a c h t e r g e s t e l d e o b l i g a t i e l e n i n g e n ' e n d i e d e h e r e n V A N D E R S C H R I C K B a r t e n B A M E L I S F r a n k , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n :
- d e h e e r V A N D E R S C H R I C K B a r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 5 0 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ;
- d e h e e r B A M E L I S F r a n k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 , 7 5 0 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d
i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
g e s p l i t s t i n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n z e v e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 7 . 5 0 0 s t e , ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f d e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L .
N K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d
i n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 , 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
B / H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 j u l i 2 0 0 8 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e v e r h o g e n t o t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e v e r h o g e n t o t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r k e u r r e c h t
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
D e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z a l , b e h o u d e n s w a t g e z e g d h i e r n a v o o r d e b l o t e e i g e n a a r , m i n i m u m t w i n t i g d a g e n b e d r a g e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n b e h o r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r t o e i n v o l t e e i g e n d o m . D e v r u c h t g e b r u i k e r m o e t z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g u i t o e f e n e n u i t e r l i j k o p d e v i j f t i e n d e d a g n a h e t o p e n s t e l l e n v a n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n w a a r b i n n e n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n . L a a t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e b l o t e e i g e n a a r b i n n e n d e r e s t e r e n d e v i j f d a g e n h e t
4 " r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n e n - D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e a l d u s a l t é é n o n d e r s c h r i j f t , k o m e n h e m t o e i n v o i l e e i g e n d o m .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , m a g i n d e z e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n z i j g e e n p u b l i e k b e r o e p - g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s , h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , d i e r e e d s v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j i n e e n d e r w e l k e a n d e r e v e r h o u d i n g t e b e p a l e n b i j o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e g e ï n t e r e s s e e r d e a a n d e e l h o u d e r s ; b i j g e b r e k e d a a r v a n k u n n e n d e d e r d e n d e e l n e m e n a a n d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
- c n a - - - ~ ~ º% / ~
B i j l a g e n b i j l i ë f B è T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.10.2012, NGL 23.11.2012 12646-0100-037
19/11/2012
ÿþ~ ` ~ - - - - - - - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I k ~ ~ ~ r p q l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 2 1 6 6 6 8 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 7 N O V 2 0 1 2
D E N D E ¬ f f l N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 3 6 7 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U T U R E L I V I N G I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- d e h e e r K L U P P E L S L u c M a r i a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E N I O R A S S I S T m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , L i m a i a a n 1 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 5 . 7 8 3 m e t a l a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A L C A E N T h i e r r y , g e b o r e n t e A v e l g e m o p 2 m e i 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 0 5 0 2 3 0 1 - 5 6 , w o n e n d e t e A v e l g e m ( O u t r i j v e ) , S m i s s e s t r a a t 1 6 .
E r w o r d t o v e r d e k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r b e r a a d s l a a g d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e w e t t e l i j k e m a x i m u m d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
- D e h e e r K L U P P E L S L u c M a r i a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` A s s e t & P r o p e r t y M a n a g e m e n t ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 2 B r u s s e l , a v e n u e G i s s e l a i r e V e r s é , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 9 0 . 8 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r s c h r i c k B a r t G e r a r d M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 9 . 2 0 - 3 1 5 . 1 5 , w o n e n d e t e M o n a c o , 1 0 A v e n u e d e s L i g u r e s .
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t C a s t i l l o n , m e t z e t e l t e M o n a c o , R é s i d e n c e M o n t e M a r i n a , 3 1 - 3 3 A v e n u e d e s P a p e l i n s , g e r e g i s t r e e r d t e M o n a c o o p 2 j u l i 2 0 0 8 f o l i o 1 8 2 M , v a k 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a m e l i s F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 2 - 2 9 7 . 3 2 , g e d o m i c i l i e e r d t e M o n a c o , 8 A v e n u e d e s L i g u r e s .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n ,
3 ) T e r s t o n d k o m e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e n o e m e n h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n z e l f d e w e t t e l i j k m a x i m u m d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` A s s e t & P r o p e r t y M a n a g e m e n t ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 2 B r u s s e l , a v e n u e G i s s e l a i r e V e r s é , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 9 0 . 8 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r s c h r i c k B a r t G e r a r d M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 9 . 2 0 - 3 1 5 . 1 5 , w o n e n d e t e M o n a c o , 1 0 A v e n u e d e s L i g u r e s .
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t C a s t i l l o n , m e t z e t e l t e M o n a c o , R é s i d e n c e M o n t e M a r i n a , 3 1 - 3 3 A v e n u e d e s P a p e l i n s , g e r e g i s t r e e r d t e M o n a c o o p 2 j u l i 2 0 0 8 f o l i o 1 8 2 M , v a k 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a m e l i s F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 2 - 2 9 7 . 3 2 , g e d o m i c i l i e e r d t e M o n a c o , 8 A v e n u e d e s L i g u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a à t s b l a d
4 ) D e v e r g a d e r i n g d u i d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r K L U P P E L S L u c M a r i a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a a a n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V F u t u r e L i v i n g I n v e s t t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l h a a r f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r . D i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g h d r e e f 4 , o m v o o r h e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e , v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.09.2011, NGL 31.10.2011 11594-0444-041
26/07/2011
ÿþV b e n
a a
B e l S t a a
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 3 . 0 7 . 2 0 1 1
* 1 1 1 1 4 5 4 6 *
D E N D : R I R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 6 7 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U T U R E L I V I N G I N V E S T
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b r e c h t l a a n 2 1 , t e 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , d i e : e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F u t u r e L i v i n g I n v e s t " m e t z e t e l t e ; 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 3 6 7 . 3 7 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N G E L D )
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d , m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
" O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
b . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A M O R C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6 , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 1 7 0 . 0 8 5 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : ' " C O N S U L T 2 B " , m e t z e t e l t e 8 5 8 2 A v e l g e m ( O u t r i j v e ) , S m i s s e s t r a a t 1 6 , R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 0 8 . 6 9 6 . 8 1 9 , a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , b e s l i s t t e v e r z a k e n a a n h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n :
" v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
c . I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X L " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 2 5 4 , b u s 2 3 , R P R L e u v e n : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 9 7 8 . 8 9 0 , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , ; v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d ' v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X L " , v o o r n o e m d , i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e ' a a n d e l e n , t e g e n d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e v e n n o o t s c h a p - i n s c h r i j v e r , v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s e n v o l s t o r t i n d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t z i j g e d a a n h e b b e n o p r e k e n i n g n u m m e r 6 4 3 - 0 0 4 8 5 8 3 - 6 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n c a M o n t e P a s c h i B e l g i o t e B r u s s e l , : z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
d . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d
i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n k a p i t a a l d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬
4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n
v i e r d u i z e n d s t e ( 1 / 4 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L .
A / K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) .
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w a r d e n .
. B [ H I S T O R I E K V A N _ H E T _ K A P I T A A L .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
; 1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 j u l i 2 0 0 8 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e v e r h o g e n t o t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e
" a a n d e l e n .
V o o r k e u r r e c h t
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n ' g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
D e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z a l , b e h o u d e n s w a t g e z e g d h i e r n a v o o r d e b l o t e e i g e n a a r , m i n i m u m t w i n t i g d a g e n b e d r a g e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n b e h o r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r t o e i n v o l l e e i g e n d o m . D e v r u c h t g e b r u i k e r m o e t z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g u i t o e f e n e n u i t e r l i j k o p d e v i j f t i e n d e d a g n a h e t o p e n s t e l l e n v a n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n w a a r b i n n e n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n . L a a t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e b l o t e e i g e n a a r b i n n e n d e r e s t e r e n d e v i j f d a g e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e a l d u s a l l é é n o n d e r s c h r i j f t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , m a g i n d e z e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n z i j g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s , h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , d i e r e e d s v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j i n e e n d e r w e l k e a n d e r e v e r h o u d i n g t e b e p a l e n b i j o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e g e ï n t e r e s s e e r d e a a n d e e l h o u d e r s ; b i j g e b r e k e d a a r v a n k u n n e n d e d e r d e n d e e l n e m e n a a n d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 0 D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L T W I N T I G V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n h e t s t e m r e c h t e n d e s t e m k r a c h t g e r e g e l d a l s v o l g t : w a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f ; i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t . "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e " o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2011
ÿþr i \ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 3 6 7 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F u t u r e L i v i n g I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e : v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
Z i j b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 ( B E : 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ! j a a r , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 0 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g ; a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e j a a r l i j k s e i n d e x e e r b a r e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 4 . 0 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g h d r e e f 4 , o m v o o r h e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e ; v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . ; D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
I E R E C H T B k N ; S V A N K O O P H A N D E L
2 3 . 0 6 . 1 0 1 1 D E N D a e e N D E
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l e 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2011
ÿþ M c d 2 . 7
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E ` , E r { - 1 T 1 3 A N
V A N K r y , T D H A N D F L
2 9 . 1 2 . 2 0 1 0
D E N D E R D E
V o o r - b e h o u d e
a a n h e i
B e l g i s c i
S t a a t s b I E
I i i
" i i o o a o s 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 3 6 7 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F u t u r e L i v i n g I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n h e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 ) z i j a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n :
- d e h e e r B A L C A E N T h i e r r y , g e b r e n t e A v e l g e m o p 2 m e i 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 0 5 0 2 3 0 1 - 5 6 ,
w o n e n d e t e A v e l g e m ( O u t r i j v e ) , S m i s s e s t r a a t 1 6 .
2 ) z i j b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 v o o r e e n w e t t e l i j k e m a x i m u m d u u r v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r :
- d e h e e r K L U P P E L S L u c M a r i a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
3 ) D e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r e i n d i g t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e d i r e c t e u r s . Z o d o e n d e w o r d t e e n e i n d e g e m a a k t v a n a f h e d e n a a n h e t m a n d a a t v a n d i r e c t e u r v a n :
- M e v r o u w W I T D O U C K L e e n t j e , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 8 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 3 5 1 0 0 0 5 9 3 1 6 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , 8 a v e n u e d e s L i g u r e s ;
- d e h e e r S M E K E N S A l a i n J e a n , g e b o r e n t e L u i k o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 5 5 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 0 2 2 6 4 8 3 - 0 3 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 5 5 .
- d e h e e r P U T Z E Y S D i e t e r V i c t o r A n n e l i e s , g e b o r e n t e B i l z e n o p 1 5 m e i 1 9 8 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 0 4 7 0 0 6 1 4 4 7 5 , w o n e n d e t e G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , 5 4 4 5 S c h e n g e n , R o u t e d u V i n 1 a ;
- d e h e e r K L U P P E L S L u c M a r i a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a ;
- d e h e e r J A N S S E N S G e e r t M a u r i c e M a r g u e r i t e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 1 1 3 0 1 6 9 - 6 9 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e / O v e r m e r e , L i n d e s t r a a t 9 0 A ;
D e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t d e S A S e n i o r A s s i s t a a n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t v o o r e e n z e l f d e d u u r a l s h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g h d r e e f 4 , o m v o o r h e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 24.08.2010 10446-0013-032
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 26.08.2015 15473-0027-043