18/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E
K D ~ P H Á N D ~ L
0 7 ! U N I 2 0 1 3
D E N D E R t i ! N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 g l 1 j I g 1 1 1 1 1 1 I
: : O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 5 2 . 3 3 2
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; G e n G B e h e e r '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i l Z e t e l : S t r i j d e r s l a a n 3 4
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s - v e r z a k i n g
i l a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o t e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
i i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r ,
v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e
i = b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l
2 0 1 2 , o p 3 j u n i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G e n G B e h e e r " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 2 0
H a m m e , S t r i j d e r s l a a n 3 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 2 5 2 . 3 3 2 - R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
; : M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l d e d e
ï l v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t
i a ) o p 2 1 m e i 2 0 1 3 h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a q o p g e s t e l d ,
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k o
? = v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
i v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p 2 8 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e h e e r M a r c d e C o c k ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e B V a v v B V B A R o e l s , C r i e l e n C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , 9 2 7 0
i i K a l k e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
o
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r . 1 W . V e n n . , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n l i a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 1 0 m e i 2 0 1 3 , v a n d e B V B A " G e n G B e h e e r " g e c o n t r o l e e r d e n d i t i i l m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g .
E r w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
i l D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A " G e n G B e h e e r " m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , S t r i j d e r s l a a n 3 4 , o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g d o o r z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a f g e s l o t e n o p 1 0 m e i 2 0 1 3 , g e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
i v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 2 3 . 6 7 2 , 5 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n
3 4 1 . 6 7 2 , 5 8 E U R .
, , U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
i i p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n
i l o n o n t b e e r l i j k a c h t e n = = - = - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m ° d 1 1 . 1
K a l k e n , 2 8 m e i 2 0 1 3
B V o v v B V B A R o e l s , O r i e l & 0 ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D e C o c k , B e d r i j f s r e v i s o r "
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b e e n r o e p i n g
V e r k l a r i n g d o o r d e v e n n o t e n d a t z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V e r s l a g g e v i n g .
B e s l i s s i n g o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 0 m e i 2 0 1 3 .
V e r k l a r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g O n t b i n d i n g
B e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 .
V i e r d e b e s l i s s i n g - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g . V o o r l e g g i n g a a n d e v e n n o t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
E r k e n n i n g d o o r e l k e v e n n o o t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n . M o n d e l i n g e t o e l i c h t i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e j a a r r e k e n i n g . U i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p 3 j u n i 2 0 1 3 g e e n p a s s i v a m e e r z i j n . I n z a g e d o o r d e v e n n o t e n i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l i s s i n g d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i t k e g o e d e r e n .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n . V e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d o o r d e v e n n o t e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d , a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p 3 j u n i 2 0 1 3 , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
Z e s d e b e s l i s s i n g - V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o t e n .
U i t d r u k k e l i j k e a k k o o r d v e r k l a r i n g d o o r a l l e v e n n o t e n o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k , a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s . V e r k l a r i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k , d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r u i t d r u k k e l i j k e a k k o o r d v e r k l a r i n g d o o r d e v e n n o t e n e n v e r b i n t e n i s o m h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p 3 j u n i 2 0 1 3 g e e n k e n n i s v a n h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
U i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r g e s l o t e n v e r k l a r i n g v a n d e a f r e k e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e n G B e h e e r " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e h e e r G O O S S E N S R e n é , t e 9 2 2 0 H a m m e , R o z e n h o e d 4 .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a s t s t e l l i n g v a n m a n d a a t b e ë i n d i g i n q . B e s l i s s i n g o m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a r i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
V o l m a c h t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e m e d e w e r k e r s v a n b v b a P r o d u c t i v i t y , t e T e m s e , A . V a n D a e l e s t r a a t 6 e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e i d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e a k t e
- V e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e