04/09/2012
ÿþ l d o d W w d Y i . f
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n
B e l g i : S t a a t s
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 8 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N f i ' E G E N T
* 1 2 1 5 0 0 4 1 "
I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 8 4 9 1 1 C B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 3 4 / 3 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t ( e n ) :
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s .
V o o r O n s , M e e s t e r B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , n o t a r i s t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e r n ) .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G . E . - ,
L A W ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s f a a n , n u m m e r s 3 4 / 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 4 9 . 6 4 8 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J e a n V a n d e r B r a c h t , d e s t i j d s t e L e d e ( O o r d e g e m ) , o p
a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 9 0 0 1 2 7 - 1 7 1 , e n
w a a r v a n d e s t a t u t e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e w i j z i g d w e r d e n a l s v o l g t :
a ) b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s J e a n V a n d e r B r a c h t o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 9 8 1 0 2 4 - 5 4 5 ;
b ) b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s J e a n V a n d e r B r a c h t o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u l i d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 4 1 0 5 9 8 2 , e n :
c ) v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s J e a n V a n d e r B r a c h t o p z e v e n j u l i
t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a ,
o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 9 1 0 5 8 4 9 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r , o n d e r h e t V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V A N D E R
G U C H T W i l l y , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
1 ) D e H e e r V A N D E R G U C H T W i l l y J u l i e n G a s t o n R o b e r t , w e d u w n a a r v a n M e v r o u w D E G R A V E I n g r i d . H o r t e n t i a P r o s p e r , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p v e e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 8 2 0 ; M e r e l b e k e , Z o n n e v e l d , n u m m e r 9 .
D e w e l k e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
2 ) M e v r o u w V A N D E R G U C H T L i e s b e t h T o o n K r i s , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r K a b u y a T s h i a m a l a , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , S p i n h o u t s t r a a t , n u m m e r 1 6 .
D e w e l k e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V o o r n o e m d e p e r s o n e n , b e i d e n a l h i e r a a n w e z i g , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e , a a n d e l e n v a n v o o r m e l d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G . E . L A W " , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G . E . - L A W
B i j l a g e n - b i t l i e t B e t g i s e h t a a T s b t e r O 4 f O W Z O Z - A n n e x e s d u 1 V i o n i t e u r b e I g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n w e l k e h e n n i e t t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n
d e v e r g a d e r i n g .
H U I D I G E S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
a ) B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n
n e g e n , w e r d e n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
- D e H e e r V A N D E R G U C H T W i l l y J u l i e n G a s t o n R o b e r t , v o o r n o e m d , e n :
- M e v r o u w V A N D E R G U C H T L i e s b e t h T o o n K r i s , e v e n e e n s v o o r n o e m d .
b ) B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n e e n s g e h o u d e n o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n w e r d d e H e e r V A N D E R G U C H T W i l l y J u l i e n G a s t o n R o b e r t , v o o r n o e m d , g e l i j k t i j d i g b e n o e m d t o t e ) V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n t o t b ) e n i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e n o e m i n g s b e s l u i t e n e r v a n w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 9 1 0 5 8 4 9 .
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N D E V E R G A D E R I N G E R K E N T :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a , m e t n a m e :
1 ) A f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
2 ) I n b r e n g i n n a t u r a :
a ) V o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e v e r w e z e n l i j k e n i n t w e e f a s e n ( s t a p p e n ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d i t d o o r d e H e e r V A N D E R G U C H T W i l l y J u l i e n G a s t o n R o b e r t , a a n d e e l h o u d e r , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g E U R e n t w e e ë n z e s t i g C E N T ( ¬ 8 8 . 0 2 6 , 6 2 ) , m e t u i t g i f t e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e a a n d e i n b r e n g e r z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
b ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
c ) V e r s l a g v a n d e , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e d u i d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
d ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g E U R e n t w e e ë n z e s t i g C E N T ( E 8 8 . 0 2 6 , 6 2 ) t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t w e e f a s e n ( s t a p p e n ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g e d a a n d o o r d e H e e r V A N D E R G U C H T W i l l y J u l i e n G a s t o n R o b e r t , a a n d e e l h o u d e r , m e t u i t g i f t e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e - v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 ) V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) , e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
4 ) M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t ( e n ) :
B ) V e r z a k i n g :
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n a l h i e r a a n w e z i g , h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n / o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b o e k .
C ) D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n v o o r n o e m d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , e n d a t e r o o k g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
D ) A a n g e z i e n d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
E ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P U N T 1 : A F S C H A F F I N G V A N D E B E S T A A N D E K L A S S E N V A N A A N D E L E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n ( A e n B ) v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g a f t e s c h a f f e n , z o d a t e r g e e n e n k e l o n d e r s c h e i d m e e r b e s t a a t t u s s e n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n o n d e r p u n t 3 ) v a n d e a g e n d a .
P U N T 2 : I N B R E N G I N N A T U R A :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e v e r w e z e n l i j k e n i n t w e e f a s e n ( s t a p p e n ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d i t d o o r d e H e e r V A N D E R G U C H T W i l l y J u l i e n G a s t o n R o b e r t , a a n d e e l h o u d e r , t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g E U R e n t w e e ë n z e s t i g C E N T ( ¬ 8 8 . 0 2 6 , 6 2 ) , m e t u i t g i f t e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e a a n d e i n b r e n g e r z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r b i j u i t s l u i t e n d v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n .
b ) I n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . Z i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
c ) H i e r b i j a a n s l u i t e n d , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n e e n v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e M e v r o u w M a r t i n e B U Y S S E , t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t , n u m m e r 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t O p e n b a a r R e g i s t e r d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 1 1 5 3 , d e d a t o z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g :
" 6 . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G . E : L A W o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( ) v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n W i l l y V A N D E R G U C H T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e n n o o t , t e n b e l o p e v a n 8 8 . 0 2 6 , 6 2 E u r o .
l k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
- d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V G . E . - L A W v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 6 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n N V G . E . - L A W o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e t w e e v e r s l a g e n g e k r e g e n t e h e b b e n .
d ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n ( s t a p p e n ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
1 . N a b e s p r e k i n g v a n v o o r z e g d v o o r s t e l e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s i n e e n e e r s t e f a s e ( s t a p ) t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g E U R e n z e s t i g C E N T ( ¬ 1 5 . 8 6 5 , 6 0 ) t o t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g E U R e n a c h t e n n e g e n t i g C E N T ( ¬ 7 7 . 8 3 8 , 9 8 ) d o o r c r e a t i e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) r e e d s b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , t e g e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g E U R e n t w e e ë n z e s t i g C E N T ( ¬ 8 8 . 0 2 6 , 6 2 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a o n d e r v o r m v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , g e d a a n d o o r d e H e e r V A N D E R G U C H T W i l l y J u l i e n G a s t o n R o b e r t , a a n d e e l h o u d e r , e n w a a r v a n :
* v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g E U R e n z e s t i g C E N T ( ¬ 1 5 . 8 6 5 , 6 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s g e p l a a t s t k a p i t a a l ;
* t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g E U R e n t w e e C E N T ( ¬ 7 2 . 1 6 1 , 0 2 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
- D e H e e r V A N D E R G U C H T W i l l y J u l i e n G a s t o n R o b e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G . E . - L A W " e n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n , t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e u i t g i f t e p r i j s , m i t s v e r g o e d i n g v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g E U R e n t w e e C E N T ( ¬ 7 2 . 1 6 1 , 0 2 ) , d a a r b i j t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p I n e e n t w e e d e f a s e ( s t a p ) t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g E U R e n t w e e C E N T ( ¬ 7 2 . 1 6 1 , 0 2 ) t o t h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g E U R e n t w e e C E N T ( ¬ 7 2 . 1 6 1 , 0 2 ) . D e z e t w e e d e f a s e ( s t a p ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
e ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n ( s t a p p e n ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d , w a a r d o o r h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n i n
p u n t 3 ) v a n d e a g e n d a .
P U N T 3 : V O L L E D I G E H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N O P V O O R S T E L V A N H E T
B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P , N A A R A A N L E I D I N G V A N D E G E N O M E N
B E S L I S S I N G ( E N ) , E N D E R E C E N T E W I J Z I G I N G E N A A N H E T V E N N O O T S C H A P S R E C H T :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j d e z e k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o m , i n h e t k a d e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a a r b i j g e n o m e n
b e s l i s s i n g ( e n ) , e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n .
- N a b e s p r e k i n g e n b e o o r d e l i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n a l s v o l g t :
H O O F D S T U K 1 ; R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R :
A r t i k e l 1 - R E C H T S V O R M - N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " G . E . - L A W ' .
A r t i k e l 2 - Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n , n u m m e r s 3 4 1 3 6 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n
V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e
b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r b o u w i n g , d e b e b o u w i n g , d e
o n t w i k k e l i n g e n d e u i t b a t i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r
v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , c f
v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j
h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r O N B E P A A L D E D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e v o o r w a a r d e n .
H O O F D S T U K 2 : K A P I T A A L - E F F E C T E N :
A r t i k e l 5 - K A P I T A A L :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k e e n é é n / d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 3 1 4 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 - V O O R K E U R R E C H T B I J K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D :
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e
c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t e
r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , i n d i e n e r g e e n p u b l i e k b e r o e p o p b e l e g g e r s w e r d g e d a a n , z a l h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e
v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e
r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , a a n g r o e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d a t g e v a l , m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o f , b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n k a n w o r d e n v e r k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e e f f e c t e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n ( 1 0 ) d a g e n m o e t b e d r a g e n .
W a n n e e r h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n d e v o o r w a a r d e n n a g e l e e f d t e w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j t u s s e n b l o t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a i s d e o u d e . B i j h e t e i n d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k i s d e v r u c h t g e b r u i k e r e v e n w e l e r t o e g e h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e a a n d e l e n .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , b e h o r e n t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , d o c h z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k a l s d e o u d e b e z w a a r d . B i j h e t e i n d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k i s d e b l o t e e i g e n a a r e r t o e g e h o u d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 7 - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A :
W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i g e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t , m a a k t ( m a k e n ) d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s ( z i j n ) , e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , z e t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
B i j a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 4 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o e t e n d e a a n d e l e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e o v e r e e n s t e m m e n m e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a d a d e l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 8 - O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G :
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n t u s s e n p e r s o o n . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d o f u i t e e n l a t e r e d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e w a a r m e r k t e b a l a n s .
D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 9 - A A R D V A N D E E F F E C T E N :
D e n i e t - v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n e v e n e e n s o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e e f f e c t e n o n d e e l b a a r .
W a n n e e r e f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t e f f e c t t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 6 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A r t i k e l 1 0 - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N , C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S E N W A R R A N T S :
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n
g e v o l m a c h t i g d e n ; z i j k a n o o k g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , b e h o u d e n s e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 - V E R K R I J G I N G V A N E I G E N E F F E C T E N :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , d o o r a a n k o o p o f r u i l , i s g e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t , w a n n e e r d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r m i j d i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 - A A N D E L E N Z O N D E R S T E M R E C H T :
C o n f o r m d e a r t i k e l s 4 8 0 t o t e n m e t 4 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 1 3 - O B L I G A T I E S , W A R R A N T S E N C E R T I F I C A T E N :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n e e n d e r d e v o o r d e u i t g i f t e d o o r d e z e d e r d e v a n c e r t i f i c a t e n d i e d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l u i t e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e c e r t i f i c e r i n g e n a a n d e o p r i c h t i n g e n w e r k i n g v a n d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n t e n l a s t e t e n e m e n . D e c e r t i f i c a a t h o u d e r s , d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n o f d e r d e n k u n n e n z i c h e n k e l b e r o e p e n o p d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g i f t e v a n d e c e r t i f i c a t e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m e d e w e r k i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e e m i t t e n t h e e f t b e v e s t i g d . D e e m i t t e n t v a n c e r t i f i c a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e f f e c t e n o p n a a m , m o e t z i c h a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e h o e d a n i g h e i d b e k e n d m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d i e v e r m e l d i n g o p i n h e t b e t r o k k e n r e g i s t e r v a n e f f e c t e n .
H O O F D S T U K 3 : B E S T U U R E N C O N T R O L E :
A r t i k e l 1 4 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d i t b e s t u u r s o r g a a n u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m é é r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d i t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e f i n i t i e f e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . I n d i e n r e c h t s p e r s o n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s d e l e e f t i j d v a n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e t e r m i n e r e n d .
A r t i k e l 1 5 - B I J E E N K O M S T , B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G :
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r g e w o n e o f a a n g e t e k e n d e b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f v i a e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g , e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s ,
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f v i a e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n
a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d ,
k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r e a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e n o t u l e n w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r d e z e h e e f t o n d e r t e k e n d . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f e v e n t u e e l v o o r d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B i j é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s k a n d e t e c h n i e k v a n d e t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e a a n g e w e n d w o r d e n v o o r h e t h o u d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t a k k o o r d k a n b l i j k e n u i t d e e f f e c t i e v e d e e l n a m e v a n a l l e b e s t u u r d e r s a a n e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g o f k a n o p v o o r h a n d v e r l e e n d w o r d e n p e r b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f v i a e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 A r a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e n d i t v o o r é é n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g o f t o t n a d e r o r d e r v o o r a l l e o p d e r g e l i j k e w i j z e t e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n . D i t a k k o o r d k a n " a d n u t u m " i n g e t r o k k e n w o r d e n o p é é n v a n d e v o o r m e l d e w i j z e n , d o c h n i e t t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g z e l f . D e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n e n k e l d i e n e n a l s f o r u m v o o r d i s c u s s i e e n b e r a a d s l a g i n g . Z e l f s w a n n e e r h i e r i n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , w o r d e n d e z e p a s v a n k r a c h t w a n n e e r z i j e e n s c h r i f t e l i j k e v o r m h e b b e n a a n g e n o m e n e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s w e r d e n o n d e r t e k e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e b r u i k k a n w o r d e n g e m a a k t v a n a l l e v o o r n o e m d e i n f o r m a t i e d r a g e r s .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v ô 6 r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t , e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r h e t b u r e a u ( v o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s , s t e m o p n e m e r ( s ) ) . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
A r t i k e l 1 7 - D I R E C T I E C O M I T É :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . Z i j v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t i n s a m e n s p r a a k m e t h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p d a t d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e r k w i j z e e n d e w i j z e v a n r a p p o r t e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t l e g t .
D e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n m a c h t e n k u n n e n v e r d e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d i e n d e z e h e t n u t t i g a c h t . D e o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n b l i j v e n d u s c o n c u r r e n t i e e l m e t d e z e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r s t e l l e n ; v o o r d a d e n v a n b e s c h i k k i n g b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i s e v e n w e l s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v e r e i s t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g d o o r h a a r v a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v a n e e n d i r e c t i e r a a d o f v a n e e n r a a d v a n t o e z i c h t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h e e r s t w o r d e n d o o r b o e k I V v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 - O N K O S T E N V A N D E B E S T U U R D E R S :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , d i e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l O N B E Z O L D I G D w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 0 - C O N T R O L E :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . E e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . E e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n h i j t i j d e n s z i j n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n e r n i e t t e m i n t o e v e r p l i c h t h e t v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H O O F D S T U K 4 : A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S - V E R G A D E R I N G E N :
A r t i k e l 2 1 - D A T U M :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o m h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e ( 1 1 5 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 2 - O P R O E P I N G :
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f v a n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n d e b e s t u u r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r , d e h o u d e r v a n e e n o b l i g a t i e , e e n w a r r a n t o f e e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a a t , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r , e e n h o u d e r v a n e e n o b l i g a t i e , e e n w a r r a n t o f e e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a a t , k a n t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i j n i e t b i j w o o n d e e r a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 2 3 - D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n e f f e c t e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 4 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
E l k e a a n d e e l h o u d e r , h o u d e r v a n e e n o b l i g a t i e , w a r r a n t o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a a t , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t e f f e c t h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f v i a e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k v e r m e l d , g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 5 - A A N W E = Z I G H E I D S L I J S T :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n , o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s , v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a a m e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n e n v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 6 - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U - N O T U L E N :
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . I n d i e n r e c h t s p e r s o n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s d e l e e f t i j d v a n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e t e r m i n e r e n d . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e e f f e c t h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 7 - V E R D A G I N G :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e ( 3 ) w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s h e t r e c h t e l k e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d r i e ( 3 ) w e k e n u i t t e s t e l l e n , b e h a l v e i n d i e n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n é é n / v i j f d e ( 1 / 5 e ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d t o p n i e u w b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n . A a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g w a r e n , w o r d e n t o e g e l a t e n m i t s z i j e v e n t u e e l d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r d e z e s t a t u t e n n a g e l e e f d h e b b e n .
A a n d e a g e n d a v a n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g m o g e n n i e u w e p u n t e n t o e g e v o e g d w o r d e n .
A r t i k e l 2 8 - A N T W O O R D P L I C H T B E S T U U R D E R S C O M M I S S A R I S ( S E N ) :
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e e f t ( g e v e n ) a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e m ( h e n ) w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n ( h u n ) v e r s l a g . H i j ( z i j ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n ( h u n ) t a a k .
A r t i k e l 2 9 - B E R A A D S L A G I N G - A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M :
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j o p d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n ,
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w a t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , f a x , t e l e x , e - m a i l o f v i a e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v e r s t u r e n n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t e n m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , w o r d e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n ; h e b b e n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n w e l d o c h a n d e r e n i e t d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e k r e g e n , z i j n e n k e l d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n a a n g e n o m e n e n d e a n d e r e v e r w o r p e n . D e p e r s o n e n v e r m e l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e p r o c e d u r e z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n d i e n t n i e t g e v o l g d t e w o r d e n w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r m e e i n s t e m m e n e e n z e l f d e d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n d a t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h o u d t . A r t i k e l 3 0 - S T E M R E C H T :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 3 1 - M E E R D E R H E I D :
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 2 - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g , d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r h o g e r g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n ( 3 / 4 d e n ) v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e J u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e / k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 3 3 - A F S C H R I F T E N E N U I T T R E K S E L S V A N N O T U L E N :
D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s t e m d v o o r d e r d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f w e l d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
H O O F D S T U K 5 : B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G E N D I V I D E N D E N - - W I N S T V E R D E L I N G :
A r t i k e l 3 4 - B O E K J A A R M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ,
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n n i e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n v a n h e t b e l e i d t e r i n f o r m a t i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a a r i n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n p a s s e n d e t o e l i c h t i n g w o r d t g e g e v e n o v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e b o n d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n m i n s t e é é n ( 1 ) m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e s g e v a l l e n d d e n o d i g e s t u k k e n , s a m e n m e t h e t j a a r v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; d e z e m o e t ( e n ) n a z i e n o f h e t j a a r v e r s l a g d e d o o r d e w e t v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n b e v a t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e j a a r r e k e n i n g , e n u i t e r l i j k v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p s t e l l e n .
D e z e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f n i e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , Z i j w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e s t u k k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 5 - W I N S T V E R D E L I N G :
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 6 - U I T K E R I N G :
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r .
A r t i k e l 3 7 - I N T E R I M D I V I D E N D E N :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 8 - V E R B O D E N U I T K E R I N G :
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t , d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
H O O F D S T U K 6 : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G :
A r t i k e l 3 9 - V E R L I E Z E N :
W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t ( 1 / 2 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d . H e t o n t b r e k e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g h e e f t d e n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g e v o l g .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e ( 1 / 4 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e ( 1 / 4 e ) g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l s a m e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 0 - V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N E E N H A N D :
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
H e t e e n h o o f d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n d o c u m e n t w a a r i n h e t g e g e v e n z e l f w o r d t m e e g e d e e l d , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m s e d e r t w a n n e e r d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n s l e c h t s é é n ( 1 ) a a n d e e l h o u d e r e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a a t s t e .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d u i t . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d t d e b e s l i s s i n g e n d i e h i j a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e o v e r e e n k o m s t e n d i e h i j s l u i t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n z i c h z e l f s c h r i j f t h i j i n e e n s t u k d a t s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e v e r p l i c h t i n g g e l d t n i e t v o o r c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n . A r t i k e l 4 1 - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G ;
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t w e l k e o o r z a a k o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( e e n ) a n d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r ( s ) , a a n s t e l t e n z i j n ( h u n ) m a c h t e n e n b e z o l - d i g i n g ( e n ) v a s t s t e l t .
D e m a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a l s d a n i n f u n c t i e z u l l e n v a n a f d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n e i n d e n e m e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e b e v o e g d e R e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t v a n d e o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e R e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ( h u n ) m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d t ( b i e d e n ) .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j ( z i j ) v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e f t ( b e h o e v e n ) v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t ( d i e n e n ) , i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
H O O F D S T U K 7 : A L G E M E N E B E P A L I N G E N :
A r t i k e l 4 2 - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S :
I e d e r e b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n a c h t i g i s , w o r d t t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e m a i l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n i n h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s .
A r t i k e l 4 3 - G E M E E N R E C H T :
V o o r a l w a t n i e t g e r e g e l d w o r d t d o o r d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P U N T 4 : M A C H T I G I N G B E S T U U R S O R G A A N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N - V O L M A C H T ( E N ) :
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e v o l l e d i g e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E M U Y N C K &