21/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 8 9 . 2 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a e l e r l S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 5 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K n i i s h o u t e m o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 7 7 b l a d 3 6 v a k 1 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G a e l e n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 5 b u s 4 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 2 , 2 8 9 . 2 0 6 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) , D e z e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k , a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d a t z i j a a n h u n v o o r k e u r r e c h t v e r z a k e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n B V B A C M N .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o o r B V B A C M N v o o r m e l d .
D e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g
N a d a t d e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e a c t u e l e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n n a d a t h i j d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d g e w e z e n o p d e o n m i d d e l l i j k e w a a r d e v e r m i n d e r i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p t h a n s w o r d t i n g e s c h r e v e n , i n g e v o l g e h u i d i g e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e , v e r k l a a r t d e i n s c h r i j v e r , d e B V B A C M N , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , i n t e s c h r i j v e n o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n . D e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , t e w e t e n t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j b n p p a r i b a s f o r t i s m e t n u m m e r B E 8 8 0 0 1 7 1 3 6 3 5 2 4 1 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e n o t a r i s b e v e s t i g t o p z i c h t v a n h e t b a n k a t t e s t d e d e p o n e r i n g z o a l s v o o r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n z e s h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e B V B A C M N , d i e d e z e a a n v a a r d t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
M O N 1 T U R B E L G
1 4 - 0 1 - 2 0 1 4 L G S C H S T A / r r , : : ? !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 j ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r v o o r g e a k t e e r d e b e s l u i t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a I s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s g e s p l i t s t i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 3 6 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v i g e r e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t n a m e o m v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n i n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 :
- I n d e e e r s t e a l i n e a : t o e v o e g i n g v a n d e w o o r d e n " d o o r d e v o o r z i t t e r " n a d e o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e w o o r d e n " b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e "
- V e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 3 6 d o o r v o l g e n d e a l i n e a ' s :
" V d d r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . "
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s m o g e l i j k , e n k e l m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d i t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r D e L a n g h e , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 0 9 , a a n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
12/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 D E C . 2 0 1 1
R E C H i < V A N
K O O P H A t e T E G E N T
I I ~ V I I I I ~ I I ~ ~ M I M I ~ I ~ V Y N ~
f i a o i o s o s *
V b e h a a B e l S t a
O n d e r n e m i n g s n r : c ' 4 . ó 9 . 0 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a e l e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 5 b u s 4
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r e
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e t e M e r e l b e k e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 i j w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e : R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : G a e l e n s
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 5 b u s 4
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
O p r i c h t e r :
1 / D e h e e r G A E L E N S L u c P i e r r e J o s e p h , g e b o r e n t e K n o k k e o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , ; ' e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B l i j w e e r t M a r t i n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 3 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C M N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 ; ' S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 5 b u s 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 8 0 8 . 6 1 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , t e A n t w e r p e n , o p z e s s e p t e m b e r ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t e n t w i n t i g ; : : ; s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 0 9 2 8 - 3 2 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , t e A n t w e r p e n , o p : z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h :
S t a a t s b l a d o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 8 0 1 1 4 1 9 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i l i a n e ; ; V e r b r u g g e n , t e A n d e r l e c h t , o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h : ; S t a a t s b l a d v a n n e g e n j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 6 0 9 - 4 4 5 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r G A E L E N S L u c P i e r r e J o s e p h g e b o r e n t e K n o k k e o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , ; .
w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 3 , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g , v o o r m e l d . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n i v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 s t e ) ;
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n ; ;
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k .
I n b r e n g e n :
1 . D e h e e r G a e l e n s L u c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 4 0 ) a a n d e l e n ;
2 . D e b v b a " C M N " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ : . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e s t o r t e b e d r a g w e r d b i j o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e F o r t i s b a n k n u m m e r 0 0 1 - 6 5 6 9 4 4 1 - 9 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G a e l e n s " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t ; ; ï " u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p d a t u m v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t . B o e k j a a r : N a v e r l o o p v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t e l k b o e k j a a r v a n a f é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n h e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a a f t r e k v a n a l l e o n k o s t e n , w o r d t v i j f p r o c e n t : b e s t e m d t o t a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v a n t i e n p e r c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k , ; k a p i t a a l z a l b e r e i k t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t o v e r i g e w o r d t v e r d e e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n , z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d
m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n . "
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g i n h u n v o o r d e e l i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
W a n n e e r b i j v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , b i n n e n h e t j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n , o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n , w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d e r s , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h o e v e n t e z i j n , v o o r t e n h o o g s t e z e s j a r e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
I n t e r n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f : d i e n s t i g z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l s d a n d i r e c t e u r s g e n o e m d , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
- a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d .
T o t d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e R a a d e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r r e g e l t d e b e n o e m i n g e n , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g e n e n m a a k t d e v o l m a c h t e n b e k e n d . i r i - d e " . b i j l a g e n - t o t h e t - B e l g i s c h . S t a a t s b l a d .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n B e l g - I s a r S t n u t s ü l a c t 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 _ A n n e x e s i t n M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n .
D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
E x t e r n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d
- h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d - h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n c o n f o r m a r t i k e l 1 6 A . b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e ( r e c h t s ) p e r s o n e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e w o r d e n g e m a a k t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 5 2 7 , 5 2 8 e n 5 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v o l g e n s h e t g e m e e n r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h a a r d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e n o c h t a n s d a t d e b e k e n d m a k i n g d e r s t a t u t e n a l l e e n o n v o l d o e n d e i s o m d i t b e w i j s t e l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e v e r w e r v i n g , i n b r e n g , r u i l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f e n / o f g e l d b e l e g g i n g e n , a l s o o k h e t p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e b e d r i j v e n , h a n d e l s z a k e n , p r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n , j o i n t - v e n t u r e s , v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r n a m e , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d t o o n t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t a l g e m e e n g e n o e m d h o l d i n g a c t i v i t e i t e n ;
d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , ( o n d e r ) v e r h u r i n g o f i n ( o n d e r ) h u u r n e m e n , r u i l i n g , l e a s e n o f i n l e a s i n g n e m e n , o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , t o e t r e d i n g i n o n v e r d e e l d h e d e n , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , o p r i c h t i n g , r e n o v a t i e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e , e n a l l e s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n i n z a k e g e b r u i k s r e c h t e n , g e n o t s r e c h t e n o f h u u r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i n z a k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t ;
d e r e a l i s a t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , d e e l n a m e , o n t w i k k e l i n g e n d e m e d e w e r k i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n e e n d e r p r o j e c t e n w a a r i n v a s t g o e d o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e g r e p e n z i t ;
H e t v e r h a n d e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , v e r k a v e l e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , f i n a n c i e r e n , h y p o t h e k e r e n e n p r o m o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e ' z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l o n b e b o u w d , i n o p b o u w , a l s b e b o u w d .
B e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d .
H e t v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n . H e t i n n e n v a n d e h u u r . " A l l e d i e n s t e n d i e e e n v a s t g o e d m a k e l a a r m a g v e r r i c h t e n .
H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n b o u w p r o m o t i e , a l s g e d e l e g e e r d b o u w h e e r i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , c o ö r d i n a t i e .
d e c o ö r d i n a t i e , d e b e g e l e i d i n g , d e s u p e r v i s i e e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o . m . h e t m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e l k e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e h e r s t r u c t u r e r i n g , w a a r o n d e r f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o n t b i n d i n g e n , v e r e f f e n i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n a m e s , o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o f h a n d e l s f o n d s e n , b e u r s i n t r o d u c t i e s , m a n a g e m e n t b u y - o u t s , c r i s i s m a n a g e m e n t , i n v e s t e r i n g e n , b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f a a n v e r w a n t e d i e n s t e n e n p r o d u k t e n ( h i e r n a a l g e m e e n g e n o e m d " c o r p o r a t e f i n a n c e " ) , o n d e r a l l e v o r m e n t e l e v e r e n , d i t g e k o p p e l d m e t a l l e v e r w a n t e d i e n s t e n . Z o z a l d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e w i j z e n k u n n e n i n s t a a n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r v o o r l i c h t i n g , c o n s u l t a n c y , c o n t r o l e , a d v i e s , o n d e r r i c h t e n z . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n 6 i j - l i e t $ e l g i s c l i S t á a t s b l a d 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n é x è s i l ü 1 V l ó n i t ë ü r b é T g ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d ` u
h e t a a n t r e k k e n , r ~
z o e k e n v a n o f b e m i d d e l i n g b i j k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s e n f i n a n c i ë l e p æ ó n o m , z o w e l o n d e r d o i ! v o r m v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l d a n n i e t a c h t e r g e s t e l d e o b l i g a t i e l e n i n g e n o f " p r i v a t e e q u i t y " .
; d e a a n v a a r d i n g e n u i t o e f e n i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n v a n b æ o t u u n d e , , z a a k v n o r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r ,
a d v i s e u r e n / o f g e l i j k a a r d i g e m a n d a t e n , v a n l i d m a a t s c h a p p e n i n d i r e c t i e c o m i t é s e n a d v i e s c o m i t é s , o f v a n e e n d e r w e l k e f u n c t i e i n e e n d e r w e l k e b i n n e n l a n d s e u f b u | t e n | a n d s m , m n h t s p m r s n n n , z e l f s w a n n e e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n v o o r m e l d e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a l l e a d m i n | n t r a t i e v n , i n d u s t r i ë l e , o n m m e r n i ë | e . O n a n c | ë | e , t e c h n | s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v n n i c h ó n g e n , a l l e h m n d e | a v e r h u h ó n g o n , a m b a c h t e l i j k e e n / o f n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e r i d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
h e t o n t w i k k a | e n , o n u * e r p æ n , k o p e n , v æ r k o p e n , c u m m e r u i o | i o a r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n e e n d e r w e l k i n t e l l e c t u e e l r e o h \ , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t m e r k e n , t e k e n i n g e n , | o g o ' s , o c t r o o i e n , p a t e n t e n , k n o w - h o w , e x p e r t i s e o f e n i g a n d e r e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
A l l e r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o æ d e r o n , d a a r i n b e g r e p e n o 0 e c t e n , w o n m n t e n , i n n u h r Ü v i n Q o r e u h \ e n , v o o r k e u m a u h t e n , v o o r k u u p o m u h t e n , v o l g r e c h t e n e n p n r t e y e u i | | m w u u r d m n , a l d a n n i e t t e r b e u r s g e n o t e e r d a l s m e d e d e e l n e m i n g e n e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n i n h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f v e r e n i g i n g e n v e n w m m e n , a a n k n p e n , v o r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n o f r u i l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e v e r v r e e m d e n ;
H e t v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n | e n i n g n n , z o w e l a a n d e m a n d o e | h n u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s a a n d e r d e n , h e t s t e l l e n e n n e m e n v a n z e k e r h e d e n , p a n d e n o f e e n d e r w e l k e w a a r b o r g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r g e e n v e r g u n n i n g o f e r k e n n i n g v e r e i s t i s ;
E l k e v e r r i c h t i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p k a n h e l p e n o m h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e d n , z i j k a n a l l e h u n d e | u ' , f i n a n n i ë | e , w e d h n i s c h n , a m b o c h t e | i j k m , n i j v e , h n | d s ' , i n d u o W ó | e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u | t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i o , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l o f d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g t e b e p a l e n .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N V O O R E E N V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
C o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h u i t d r u k k e l i j k b i j d e z e , a l l e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n , o v e r t e n e m e n , t e b e k r a c h t i g e n e n u i t t e v o e r e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e , i o d m , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 .
B E N O E M I N G V A N E E R S T E B E S T U U R D E R S
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n o p t w e e e n t o t v o o r m e l d e f u n c t i e s t e b e n o e m e n , v o o r d e w e t t e l i j k e m a x i m u m t e r m i j n :
1 ) D e h e e r L u c G a e l e n s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A s t r i d l a a n 3 .
2 ) D e b v b a " C M N " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c G a e l e n s , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 A . , v a n d e s t a t u t e n e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , d e h e e r L u c G a e l e n s , h e t g e e n h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n b e z o l d i g d z i j n m i t s b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
w o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - - A - n n e x e s d u M i l i t a i t - b e l g e
O p d e l a a t s t b u z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g