16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 08.04.2014 14089-0172-019
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 16.04.2013 13090-0477-015
11/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
3 0 A R , 2 0 1 2
D E N D L R M C N
G r i f f i e
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 J 1 , 0 1 1 1
b e i u
S t
; ~ . % t
~ i ' . ~ i ~
R 1 F F I E R E w " i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g h e r
B e s t u u r e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 2 4 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a m m a l e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n C o m m V A J I n v e s t - m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e S a e g h e r H e r m a n - I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t z i j n d e 2 8 m a a r t 2 0 1 5 .
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 23.04.2012 12092-0108-015
16/01/2012
ÿþr
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e : a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 J A N ' L 0 1 2
D E N D ~ i é C 3 N D E
I I I I W I I N V ~ I I I I I ~ I A A
* i z o i a a s a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 2 4 . 2 8 9
; ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a m m a l e a s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S , ; V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " G A M M A L E A S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 , B T W : B E 0 4 2 9 . 9 2 4 . 2 8 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 2 9 . 9 2 4 . 2 8 9 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R S T R A E T E J o h a n t e S i n a a i o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 8 6 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 d e c e m b e r 1 9 8 6 o n d e r n u m m e r 8 6 1 2 2 5 - 4 0 4 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r ; ! ; n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 2 8 j u n i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t a l v o r e n o p 2 6 j u l i 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r ; 2 0 0 1 0 7 2 6 - 1 1 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 4 2 3 0 9 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t ; n a a r d e I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 ; a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m a r t i k e l 2 a a n t e p a s s e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; i ; w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d z e t e l s , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , b i j k a n t o r e n , d e p o t s , m a g a z i j n e n , z a k e n o f a n d e r e s t i c h t i n g e n , h o e d a n o o k g e n a a m d , o p t e r i c h t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l t e n z i j n e n z u l l e n ' i w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n , ; b i j g e h o u d e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m i n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e ; ; b r e n g e n t e n e i n d e d e z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 30.03.2011 11074-0386-013
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 29.03.2010 10080-0049-013
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.03.2009, NGL 03.04.2009 09104-0277-013
07/05/2015
ÿþM o d W a s d 1 1 . 1
I ! e , H ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ i m ~ ~ a w ~ w ~ i M u ~
b e h o u d e i * 1 5 0 6 9 8 3 3
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 2 4 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a m m a l e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m t N V
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 - 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v r o e g t i j d i g o n t s l a g v a n C o m m V A J . - I n v e s t a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t d e b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r , w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n C o m m V A J . - I n v e s t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t J . - A u t o m o t i v e b v b a , a a n a l s b e s t u u r d e r t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t , w e l k a f l o o p t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d J . - A u t o m o t i v e b v b a a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S e y s C a r i , t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t , w e l k a f l o o p t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 2 1
D E S A E G H E R K r i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G ` ~ T S r y r i f \ V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 i 4 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.03.2008, NGL 31.03.2008 08092-0170-013
01/10/2007 : DE044026
19/04/2007 : DE044026
11/06/2015
ÿþ~ M o d w o r d 1 1 . 1
r . = < < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 2 J U N I 2 0 1 5
A F D E L 1 N § f f l E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 9 . 9 2 4 . 2 8 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G A M M A L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K N O O R D 2 - 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r D h r . S E Y S C a r i e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D h r . D e S a e g h e r K r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 5 .
- D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , a l s b e s t u u r d e r , D h r . S e y s C a r i ( N a t i o n a a l N u m m e r 6 5 . 1 2 . 0 7 - 0 2 5 . 5 0 ) e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
- D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D h r . D e S a e g h e r K r i s ( N a t i o n a a l N u m m e r : 6 7 . 1 0 . 0 8 - 0 9 5 . 7 5 ) e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D h r . S E Y S C a r l D h r . D E S A E G H E R K r i s
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2006 : DE044026
07/04/2005 : SN044026
17/01/2005 : SN044026
20/04/2004 : SN044026
07/05/2003 : SN044026
16/04/2003 : SN044026
26/07/2001 : SN044026
11/04/2001 : SN044026
10/04/1999 : SN044026
01/01/1997 : SN44026
24/04/1996 : SN44026
18/03/1995 : SN44026
01/01/1995 : SN44026
01/01/1993 : SN44026
01/01/1992 : SN44026
01/01/1988 : SN44026
25/12/1986 : SN44026