08/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I l I 1 ~ u ~ u ~ u u ~ u ~ ~ u ~ u ~
1 9 5 4 4
N E E R G E L E G D
2 5 A P R . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 0 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N D A M O L E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 1 2 A , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e , w e t t e l i j k b e l e t o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A N D A M O L E N S " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , T e c h n o l o g i e p a r k 1 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r B T W B E - 0 4 0 0 . 0 3 0 . 7 7 0 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r d e r t i g .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r d e r t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
D e r d e b e s l u i t O p d r a c h t - c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
I d e s V i a e n e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2014
ÿþ' 4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
i
N E E R G E L E G D
1 2 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 0 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N D A M O L E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : 9 0 5 2 Z W 6 l N A A R D E , T E C H N O L O G I E P A R K 1 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 b e s l u i t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , K 1 3 0 : 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 . H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r e l k v a n d e 3 b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 5 "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a a n d e h e e r P i e t e r B a x , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D i j l e 1 8 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a i l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K 1 3 0 i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d P i e t e r B a x
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 16.07.2014 14317-0386-037
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.09.2013 13580-0462-034
31/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ! 1 1 1 M S I N
B E L G E
M O N I T E U R
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4 R E c H 3 ~ : ~ A ~ N ~ K V A N
K O O P H L r C 3 ` L T E G E N T
B : L G I S C H S : C I T . T 5 I L P } r
N E E R G E L E G D
U 8 - 1 2 - 2 8 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 0 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N D A M O L E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E , T E C H N O L O G I E P A R K 1 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r B r u n o V a n h e r p e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r o p v o l g e n d b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n d u u r v a n 5 j a a r d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 9 z a l w o r d e n g e h o u d e n , v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s :
" S h a u r i B V B A , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , S i n t G e r t r u d e n d r i e s 1 1 , K B O : 4 6 9 . 9 8 6 . 6 7 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n h e r p e , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
- S a m V a n h e r p e , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , N e d e r p o o r t e r i j 3 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a a n d e h e e r P i e t e r B a x , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D i j l e 1 8 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a i l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r E r i k V a n h e r p e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m g e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r E r i k V a n h e r p e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d b e s l i s t o m a a n d e h e e r P i e t e r B a x , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D i j l e 1 8 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d P i e t e r B a x
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12530-0177-030
12/06/2012 : GE045740
25/05/2012 : GE045740
30/09/2011 : GE045740
10/08/2010 : GE045740
03/11/2009 : GE045740
15/06/2009 : GE045740
22/01/2008 : GE045740
06/08/2007 : GE045740
17/07/2006 : GE045740
06/07/2005 : GE045740
16/06/2005 : GE045740
28/05/2004 : GE045740
09/12/2003 : GE045740
26/05/2003 : GE045740
20/08/1994 : GE45740
08/09/1993 : GE45740
30/06/1993 : GE45740
01/01/1993 : GE45740
08/04/1992 : GE45740
01/01/1992 : GE45740
01/01/1989 : GE45740
01/01/1988 : GE45740
25/09/1987 : GE45740
01/01/1986 : GE45740