14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 17.01.2014, NGL 11.02.2014 14031-0428-012
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 27.12.2014, NGL 15.01.2015 15015-0427-012
01/10/2012
ÿþ' 3 m a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 1 3 . 5 5 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A N D A M O
N E E R G E L E G D
2 0 S E P , 2 0 1 2
R E C H T B A : y e V A N
K O O P H A N G E N T
I I I I I I 1 I I I I I 9 3 a l i i
* 1 2 1 6 2 3 *
I
1 1
b e t a i B a S t a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o s p e r D e T r o y e r i a a n 2 8
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E I K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 1 9 ; s e p t e m b e r 2 0 1 2
D a t d e h e e r C A R R O N P h i l i p p e L u c J u l i e n , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P r o s p e r D e z e T r o y e r l a a n 2 8
Z i j n d e d e e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A N D A M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P r o s p e r D e T r o y e r l a a n 2 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 0 1 3 . 5 5 3 , ; , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t e , h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j u l i e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t i d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g ) v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e ' j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d : d e c e m b e r , o m 1 0 u .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e n i n g e v o l g e d e = ' v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g , w a a r b i j h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d t t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 , ' , b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s m e d e a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n ( i n v e r b a n d m e t d e b e n o e m i n g ; ' v a n d e v e r e f f e n a a r s ) t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e : v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e z e w i j z i g i n g e n g e b e u r e n a l s v o l g t :
1 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d ' d e c e m b e r , o m 1 0 u . , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n . " .
2 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t '
d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . D e v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a i l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 , 9 6 1 . 8 2 8 , R P R O u d e n a a r d e ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.01.2012, NGL 13.01.2012 12009-0226-010
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 13.04.2011 11083-0290-010
30/04/2015
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o s p e r D e T r o y e r l a a n 2 8
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U U T V A N D E Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e ;
( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e ) o p 1 6 a p r i l 2 0 1 5 '
D a t d e e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A N D A M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 : D e s t e l b e r g e n , P r o s p e r D e T r o y e r l a a n 2 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 0 1 3 . 5 5 3 , i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
i i E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t s t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r t e w i j z i g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n n i e t s t a t u t a i r m e e r z a l z i j n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , h e t s t a t u u t v a n ! d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P h i l i p p e C A R R O N , v o o r t a a n n i e t - s t a t u t a i r i s e n d a t h e t a m b t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - n e t z o a l s d i t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
r .
u i t g e o e f e n d w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G
! , D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r { g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
D e v i j f d e e n z e s d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t , z o d a t
d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : ,
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
! i W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n ; v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n ! z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r ; e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
! i D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r : h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a l v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t " "
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
[ L i n - . 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d ' e t R G E L E G D
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 1 3 . 5 5 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A N D A M O
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 2 1 1 8 1
i
Z 0 A P R . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T J
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 9 6 1 . 8 2 8 , R P R G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l ' a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g , b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r d e z e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n s t e l l i n g o f s e c r e t a r i a a t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.12.2015, NGL 04.02.2016 16039-0536-011