24/07/2014
ÿþM ° d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 9 9 4 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E C A R R O S S E R I E S C H O K K A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R A K E L S E S T E E N W E G 5 5 - 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T E K S T ; E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A R A G E C A R R O S S E R I E S C H O K K A E R T " , m e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , B r a k e l s e s t e e n w e g , 5 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 " D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e d e d a t o t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 0 9 9 6 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
3 ° D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 9 7 2 , 2 0 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 5 . 0 0 0 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d .
4 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
5 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 ) w e r d g e s t o r t e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
6 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
a ) a r t i k e l 3 :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e , B r a k e l s e s t e e n w e g , 5 5 .
" H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l - N l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a - ' t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k - p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n : . a r t i k e l 6
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W H I R
b e l
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B e S t a ,
l I
c R l r r l l ~ R E C H T t s H , v K v á N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
c m r f f f i e - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r - b e h o u c l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
8 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n t o t u i t v o e r i n g v a n
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t " P V d d 2 7 - 6 - 2 0 1 4 - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g