26/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I I I I U h H I I I I I h I
* 1 A 1 2 3 9 1 0 *
1 1 1 1 i
H
I E E C H T B A N K V A A L K O O P H A N D E L , G E N T
1 7 J U N I 2 0 1 / . 5 A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 8 2 2 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E V A N H O U T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a r e n l a a n 1 5 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e h e e r P a t r i c k V a n H a u t s , N . N . : 5 9 . 0 9 . 1 3 - 2 7 9 . 5 1 , K r i j g s b a a n
3 1 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e d a a r o p v o l g e n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m m e v r o u w A p o l o n i a V a n H o u t s , N . N . : 8 9 . 0 6 . 2 9 3 9 0 - 6 9 , H e b b e s t r a a t 1 9 , 9 2 2 0 H a m m e a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D a l C o n s t r u c t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A l a i n V a n H o u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2014
ÿþ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 2 2 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E V A N H O U T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a r e n l a a n 1 5 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t ; s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n ' v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 j u l i 2 0 1 4 , r e g . 5 b o e k 1 2 8 b l e d 8 8 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 ) , : g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K i n d e r m a n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G A R A G E V A N H O U T S " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M a r t e l a r e n l a a n 1 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y v a n R a e m d o n c k t e B e v e r e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 7 2 0 1 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s M a u r i c e I d e t e D e n d e r m o n d e , d e a c h t e n t w i n t i g s t e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 9 2 0 - 2 e n r e c h t g e z e t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 1 0 7 - 5 9 7 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 1 . 8 2 2 . 9 1 0 , e n w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j : v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d t o e g e k e n d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e t a a l d .
" 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t ' k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d
" v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
, D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j d e B N P P a r l a s F o r t i s B a n k o p n a a m ' v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 e n z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
3 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e " k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
G R I F F I E R u i - 1 1 1 J A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 9 J O L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G i l f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
" "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f , z e s e n d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f , z e s e n d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d . "
5 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m , d i e r e e d s h e e f t p l a a t s g e v o n d e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n r e e d s i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s o m a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
; 6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e v i j f t i e n u u r e n i n g e v a l d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k a a n a a n w i j z i n g , i n d e w e r k e l i j k e z e t e l . "
7 . S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n .
8 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b r e o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g