GASTHOF RODE SLUIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GASTHOF RODE SLUIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 415.987.765

Publication

16/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111,11.1j111,11.11M11111.1,111 111111

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

-7 OKT. 20ilt

AFDELINeMbIDERMONDE

Ondernemingsnr : 0415.987.765

Benaming

(voluit) : TK CONSULTANCY

(verkort) :

Rechtsvorm: GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel: MARCEL VAN DER AASTRAAT 44, 9120 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTBINDING EN SLUITING ZONDER VEREFFENING

De zitting wordt om 17.00 uur geopend onder het voorzitterschap de heer Tom Kehoe, zaakvoerder,

De voorzitter duidt geen secretaris en stemopnemer aan.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten en te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hem niet toebehoren en ardus deel te nemen aan de stemming in de vergadering:

1 De Heer Jef Herrygers, Marcel Van der Aastraat 44, 9120 Beveren Eigenaar van 50 aandelen.

2. Mevrouw Tess Kehoe, Marcel Van der Aastraat 44, 9120 Beveren. Eigenaar van 700 aandelen.

Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, of de totaliteit van de bestaande aandelen, vertegenwoordigende de totaliteit van het kapitaal.

Het Bureau bevestigt uitdrukkelijk tot verificatie van het voormelde aandelenbezit te zijn overgegaan.

Het Bureau bevestigt tevens te hebben vastgesteld dat de zaakvoerders tot deze vergadering uitgenodigd

werden. Volgende zaakvoerders zijn aanwezig:

- De Heer Tom Kehoe , voornoemd;

Uiteenzetting van de voorzitter

A. Dagorde van de huidige vergadering

1) Voorstel tot ontbinding van de vennootschap. Verslag van de zaakvoerder omvattende toelichting omtrent het voorstel tot ontbinding, samen met een staat van activa en passive afgesloten op 29 september 2014.

2) Kwijting aan de zaakvoerder,

3) Overgang ten bijzondere titel.

4) Sluiting van de vereffening. Bewaring van boeken en bescheiden.

5) Volmacht JH Accountancy Comm. V. voor schrapping bij KBO, BTW, Fod Financiën, sociale verzekeringsinstelling.

B. Oproeping tot de Algemene Vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verklaart dat de oproepingsformalitelten als voldaan mogen worden beschouwd, zodat eventuele tekorbkomingen in de oproeping en de wijze van bijeenroeping bij deze gedekt zijn,

C. Vergaderingsregeis

De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is samenge-.steld en als dusdanig geldig kan beraadslagen en besluiten over aile onderwerpen op haar agenda

De vergadering verklaart en bevestigt dat, onafgezien van de wettelijke bepalingen, die gemaakt zijn in het uit-rsluitend en persoonlijk belang van de aandeelhouders, zij kunnen verzaken aan het beschermend karakter van deze bepa-Ilingen door vrijwillig te verschijnen of zich te laten vertegenwoordigen,

Beraadslaging

De vergadering erkent dat deze uiteenzetting juist is, gaat over tot de bespreking van de agenda en neemt volgende beslissingen.

Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato 29 september 2014, waarin deze het voorstel tot ontbinding en sluiting zonder vereffening van de vennoot-ischap toelicht, samen met een staat van activa en passive van de vennootschap afgesloten op 29 september 2014.

Na kennisname van deze verslagen, besluit de vergadering de vennootschap "TK Consultancy Comm. V.." te ontbinden met ingang van heden bij toepassing van artikel 184, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede besluit

De vergadering verleent décharge aan de zaakvoerders voor het door hen gevoerde bestuur.

Derde besluit

De vergadering stelt vast dat:

- alle vennoten aanwezig zijn.

- de vennootschap geen onroerend goed bezit;

- het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit;

- de passive die verband houden met de liquidatie gedragen zullen worden door de aandeelhouders;

- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de

rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is; - dat aldus toepassing gemaakt wordt van de ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte.

Vierde besluit

Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering de aandeelhouders, vast te stellen dat de vennootschap heeft opge-'houden te bestaan.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen wonden neergelegd en ten minste zeven jaar worden bewaard te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat 44.

Vijfde besluit

Als bijzonder gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld Jh Accountancy Comm V., Marcel van der Aastraat 44, 9120 Beveren vertegenwoordigd door de heer Jef Herrygers, extern accountant voor het doorvoeren van de schrapping bij KBO, BTW, Fod Financiën, sociale verzekeringsinstelling en andere overheidinstellingen.

Deze besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De zitting wordt opgeheven om 18u00 aangezien de dagorde volledig behandeld is en er geen vragen meer gesteld worden.

De secretaris houdt lezing van de huidige notulen welke worden ondertekend door de aanwezigen.

Bijlagen bij hetilelgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

"behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

te Beveren, 29/09/2014.

Dhr. Jef Herrygers Gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2013
ÿþMod Word 11.1

D3tl

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

1111

VAN"

KÓO P HIÁN D E Lt~

01 AUG. 2013

DENDERMONDE

Griffie

s~al3ir

Ondernemingsnr : 0415.987.765

Benaming

(voluit) : TK CONSULTANCY

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : Marcel Van der Aastraat 44, 9120 Beveren Waas (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 juli 2013 aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van

de vennootschap - met onmiddelijke ingang- van :

- mevrouw Tess Kehoe, Marcel Van der Aastraat 44 te 9120 Beveren-Waas

Als zaakvoerder van de vennootschap wordt - met onmiddelijke ingang - benoemd : - de heer Tom Kehoe, Martelarenlaan 18 0202, 3010 Kessel-Lo.

Tess Kehoe

Zaakvoerder

Op de laatste bix. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0415.987.765

Benaming

(voluit) : GASTHOF RODE SLUIS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marcel Van der Aastraat 44 te Beveren 5A2o

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: NAAMSWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARVERGADERING -OMZETTING IN GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP = BENOEMING ZAAKVOERDER.

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren, op

zeventien april tweeduizend en dertien, geregistreerd, blijkt dat: "

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gasthof Rode Sluis", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat 44. ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met BTW-nummer BE : 0415.987.765.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tillo Werbrouck te Zeszate op 29 maart 1976,, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van15 april daarna onder nummer 1035-3.

De buitengewone algemene vergadering heeft met ëënparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing  wijziging maatschappelijk doel.

De vergadering beslist het huidig doel van de vennootschap te wijzigingen, daar het de vennootschap niet; toelaat in te spelen op nieuwe marktopportuniteiten. In de huidige omstandigheden heeft de vennootschap, bepaalde toekomstperspectieven en uitbreidingsmogelijkheden voor ogen, waardoor wij het nuttig achten de vennootschap een nieuwe doel te geven teneinde de evolutie van onze vennootschap onder de best mogelijke: omstandigheden te garanderen.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 15 maart 2013 met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel en de staat van actief en passief afgesloten op 28 februari` 2013.

De tekst van het huidige doel, wordt volledig geschrapt en vervangen door de tekst van het nieuw doel,' waardoor artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt :

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen; genomen, op een of andere wijze verband houden met :

" Aile mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van fiscaalrecht;

" Assisteren bij het voeren van boekhoudingen en administraties;

" Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

" Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van: bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel` tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of: onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van: derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Tweede beslissing  wijziging maatschappelijke benaming.

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming te wijzigingen in "TK Consultancy".

Aanpassing van de tekst van artikel 1 van de statuten, te weten :

De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als

benaming : TK Consultancy.

Derde beslissing : wijziging maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar voortaan te laten beginnen op 01 oktober en te

eindigen op 30 september van ieder jaar.

Aanpassing van de tekst van artikel 16 van de statuten, te weten :

Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Uit hoofde hiervan wordt het huidige boekjaar verlengd tot 30 september 2014.

Vierde beslissing : wijziging jaarvergadering

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit dat de jaarvergadering wordt

verplaatst naar de laatste zaterdag van de maand maart om 14 uur van ieder jaar.

Aanpassing van de tekst van artikel 12 van de statuten, te weten :

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden de laatste zaterdag van de maand maart

om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde

uur gehouden worden.

Vijfde beslissing : verslaggeving omzetting in gewone commanditaire vennootschap.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook het verslag opgemaakt door de Fiscal' BVBA, gevestigd te 9041 Oostakker, Broedersweg, 13, met als mandaatdrager mevrouw Wendy Van Achter, accountant, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 28 februari 2013.

De vergadering erkend kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2013 en het verslag opgemaakt door de extern accountant blijven bij onderhavige akte gevoegd.

De besluiten van het verslag van externe accountant mevrouw Wendy Van Achter, voornoemd, luiden als volgt :

CONCLUSIES

ln uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming niet de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Accountants (I.A.B.), de voorgenomen omvorming van "GASTHOF RODE SLUIS" tot "GASTHOF RODE SLUIS" Comm.V. onderzocht. Uit de staat van activa en passiva op 28 februari 2013 blijkt een netto-actief van -16.673,97 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2013, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad. ln overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het I.A.B., zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden.

Deze controle houdt bijgevolg geen certificatie van onzentwege in.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Net netto-actief, zoals blijkt uit deze staat, bedraagt -16.673,97 EUR.

Wij dienen verder op te merken dat geen rekening werd gehouden met het effect van eventuele belastinglatenties als gevolg van nog uit te voeren fiscale controles door de Administratie van de vennootschapsbelasting en de BTW Administratie.

Ten slotte merken wij op dat huidig verslag niet voor andere doeleinden gebruikt mag worden.

Opgesteld te Oostakker

Op 02 april 2013,

Wendy Van Achter, Fiscali BVBA.

Zesde beslissing : omzetting in gewone commanditaire vennootschap.

De vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een gewone commanditaire vennootschap aan te nemen.

De omzetting van de vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap wordt gedaan onder de

volgende voorwaarden :

a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van vennoten.

b) De naam van de vennootschap luidt : TK Consultancy.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

c) De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.

d) Het doel van de vennootschap luidt zoals hiervoor beschreven.

e)Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volgestort.

f) De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de gewone commanditaire vennootschap voor één (1) aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

g) Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen, de rekening courant en de gewone commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden voortzetten op basis van het actief en passief van de vennootschap per 28 februari 2013.

h) Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gasthof Rode Sluis thans genaamd 'TK Consultancy' worden verondersteld verricht te zijn voor de gewone commanditaire vennootschap "TK Consultancy".

i) De gewone commanditaire vennootschap behoudt het ondernemingsnummer en BTW-nummer waaronder de vennootschap is gekend.

De vergadering neemt kennis van het feit dat volgende vennoten deel zullen uitmaken van de gewone

commanditaire vennootschap "TK Consultancy" :

-Mevrouw KEHOE Tess, voornoemd, titularis van zevenhonderd (700) aandelen, optredende als werkende

vennoot;

-De heer HERRYGERS Jef, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen, optredende als stille vennoot.

Zevende beslissing : aanneming van de statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de gewone commanditaire vennootschap aan te

nemen, rekening houdende met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt :

STATUTEN van de vennootschap

Artikel 1  Rechtsvorm  naam  identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

Haar maatschappelijke benaming luidt : TK Consultancy

Artikel 2  Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat, 44.

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen

genomen, op een of andere wijze verband houden met :

"Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van fiscaalrecht;

" Assisteren bij het voeren van boekhoudingen en administraties;

" Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

" Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 -- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5  Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (¬ 18.592,01) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

Artikel 8 -- Bestuur

§ 1. Aantal  Benoeming

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

§ 2. Duur van de opdracht  Ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene

vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

§ 3. Bevoegdheid

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de

vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de

statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

§ 5. Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

§ 6. Bijzondere volmachten

De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

Artikel 10  Algemene vergadering van de vennoten

§ 1. Jaarvergadering  Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart om 14 uur, of indien die

dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen

in de uitnodigingen.

§ 2. Bijeenroeping

a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of van de gecommanditeerde vennoten.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen cie zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartce strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

b) Formaliteiten

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen is genoteerd.

§ 3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

§ 4. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,

onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna

bepaald,

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§ 5. Wijziging statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de besluiten inzake wijziging van de naam, het kapitaal, het aannemen en uitsluiten van vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de stille vennoten.

Artikel 11  Boekjaar  inventaris -- jaarrekening  winstverdeling  reservering  verliezen

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september daarna.

§ 2. Inventaris  Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

§ 3. Winstverdeling  Reservering  Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het eenparig

akkoord van de stille vennoten wordt vereist.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien

is voor de verdeling van de winsten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen. Artikel 12  Ontbinding  vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen,

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Achtste beslissing :ontslag niet-statutair zaakvoerder en kwijting

De vergadering beslist tot het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten :

Mevrouw KEHOE Tess Madeleine Andrew, geboren te Beveren op elf februari negentienhonderd drieëntachtig, nationaal nummer 83.02.11 236-27, identiteitskaart nummer 590-6807118-72, wonende te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat,44.

De vergadering verleent de ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerder, algehele kwijting voor het door haar gevoerde mandaat.

Negende beslissing : benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire-zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, dit voor onbepaalde duur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid :

Mevrouw KEHOE Tess Madeleine Andrew, geboren te Beveren op elf februari negentienhonderd drieëntachtig, nationaal nummer 83.02.11 236-27, identiteitskaart nummer 590-6807118-72, wonende te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat,44.

Hier vertegenwoordigt door de heer Jef Herrygers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht, zoals voormeld, waarin zij haar mandaat aanvaardt.

Tiende beslissing : opdracht aan notaris en machtiging aan bestuursorgaan

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht, verslag van het bestuursorgaan betreft wijziging doel, verslag van het bestuursorgaan betreft de omzetting rechtsvorm, verslag van de externe accountant en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/03/2013
ÿþr

Voor behouc

aan h

Betgis Staatsb

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i N

c~rHQ-i-TE~ RECHTBANK

VAN KOC ~s'

20 FEB 2013

DENG~~º%~is~r~~i~~~. ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415 987 765

Benaming

(voluit) : GASTHOF RODE SLUIS

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Hendrik Heymanplein 30, 9100 Sint Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 februari 2013 aanvaardt het ontslag als zaakvoerder

van de vennootschap - met onmiddellijke ingang - van :

- mevrouw De Groote Martine, Hendrik Heymanplein 30 te 9100 Sint Niklaas,

Ais zaakvoerder van de vennootschap wordt - met onmiddellijke ingang - benoemd - mevrouw Kehoe Tess, Marcel Van der Aastraat 44 te 9120 Beveren-Waas.

De bijzondere algemene vergadering beslist ook om de maatschappelijke zetel vanaf 14 februari 2013 te verplaatsen naar Marcel Van der Aastraat 44, 9120 Beveren-Waas

De zaakvoerder

Kehoe Tess

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 28.08.2012 12472-0273-012
29/08/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

:

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN K OOPK i n` L

2 0 AUG. 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0415 987 765

Benaming

(voluit) : GASTHOF RODE SLUIS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Hendrik Heymanplein 30, 9100 Sint Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 maart 2012 aanvaardt het ontslag als zaakvoerder

van de vennootschap - met onmiddellijke ingang - van :

- de heer toeman Ronald, Hendrik Heymanplein 30 te 9100 Sint Niklaas.

Als zaakvoerder van de vennootschap wordt - met onmiddellijke ingang - benoemd - mevrouw De Groote Martine, Hendrik Heymanplein 30 te 9100 Sint Niklaas.

De zaakvoerder

De Groote Martine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2012 : GE118759
24/08/2011 : OU118759
09/09/2010 : OU118759
29/07/2009 : OU118759
29/07/2008 : OU118759
18/06/2007 : OU118759
31/05/2005 : GE118759
01/07/2004 : GE118759
13/06/2003 : GE118759
05/07/2002 : GE118759
12/07/2001 : GE118759
08/02/1992 : GE118759
01/01/1992 : GE118759

Coordonnées
GASTHOF RODE SLUIS

Adresse
HENDRIK HEYMANPLEIN 30 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande