26/02/2013
ÿþ1 1
O n d e r n e m í n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
i l
0 8 9 9 . 8 4 8 . 7 0 9 G A T E W I N G
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s j
N E E R G E L E G D
1 4 F R 2 0 1 3
R E C H T B A N K 1 ~ V f c ~ V
0 f à 4 - l A r e f f l _ r F R 1 T
i
* 1 3 0 3 5 5 9 *
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O t t e r g e m s e s t e e n w e g 4 3 9 ( b u s 1 1 ) - G e n t ( 9 0 0 0 G e n t )
A F S C H A F F I N G V A N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N V E R P L A A T S I N G ' V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - - A C T U A L I S A T I E E N O M W E R K I N G ; V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 5 a p r i l 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , v i e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 . r B o e k 7 1 , b l a d 1 1 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T v o o r M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A T E W I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , O t t e r g e m s e s t e e n w e g , 4 3 9 ( b u s 1 1 ) , b e s l o t e n o n d e r m e e r b e s l o t e n : h e e f t :
d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s v e r m e l d i n h e t h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ;
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e h e r s c h r i j v e n e n o m t e w e r k e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e c h t e r h e t d o e l t e w i j z i g e n e n e n i g e f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n g e z e g d , W e t b o e k , m a a r w e l m e t s c h r a p p i n g v a n d e s t a t u t a i r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n d e a a n d e l e n , d e v o o r k o o p r e c h t e n b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , e n d e w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e : r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e r d e l i n g - l i q u i d a t i e v o o r r e c h t :
" T i t e l I - N a a m - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - D o e l - D u u r
1 . V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " G A T E W I N G " ; D e z e n a a m m o e t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d
w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " , o f i n h e t F r a n s d o o r d e w o o r d e n
" s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g " S A " .
2 . M A A T S C A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( B - 9 0 5 1 G e n t ) , B u c h t e n s t r a a t 9 / 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l v e s t i g e n i n e n v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g o f e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t . D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
3 . D O E L
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" A l l e s t u d i e , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n h e t v e l d v a n o n b e m a n d e v l i e g e n d e s y s t e m e n ( U A S o f u n m a n n e d a i r c r a f t s y s t e m s ) ;
O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
" A l l e s t u d i e , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n a a n v e r w a n t e t e c h n o l o g i e ë n , z o a l s d a a r z i j n p r o p u l s i e , e n e r g i e b r o n n e n , e l e k t r o n i c a , a a n s t u r i n g s m e c h a n i s m e n , a e r o d y n a m i c a , c o m m u n i c a t i e , b e s t u r i n g s s y s t e m e n , g r o n d s t a t i o n s , t r a n s p o r t s y s t e m e n , z e n d s y s t e m e n , s o f t w a r e ;
" H e t p r o d u c e r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n - d o o r v e r k o o p , v e r h u u r o f l e a s i n g v a n o n b e m a n d e v l i e g e n d e s y s t e m e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n / o f o r g a n i s a t i e s ;
" H e t o p e r e r e n v a n v l i e g e n d e o n b e m a n d e s y s t e m e n , v o o r n i e t - w i n s t g e v e n d e o f c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n , o f w e d s t r i j d e n ;
" H e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n d i e v i a b o v e n v e r m e l d e s y s t e m e n k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t b e p e r k t t o t a a r d o b s e r v a t i e , l u c h t f o t o g r a f i e , a t m o s f e e r i n s p e c t i e , p u b l i c i t e i t e n e n t e r t a i n m e n t ;
" H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , c o n s u l t a n c y e n t r a i n i n g v a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n / o f o r g a n i s a t i e s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n a e r o s p a c e t e c h n o l o g i e o f a a r d o b s e r v a t i e s y s t e m e n ;
" H e t b e g e l e i d e n e n o n d e r s t e n n e s v a n k l a n t e n b i j h e f i m p l e m e n t e r e n v a n v o o r a l u i t g e w e r k t e p l a n n e n ;
" H e t a a n k o p e n v a n d i e n s t e n e n / o f p r o d u c t e n v a n d e r d e n o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n k l a n t e n ;
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w , v e r b o u w , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , h u u r , v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
" H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n - v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n
" ó t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
e D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . H e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e f v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
D e r h a l v e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e
d v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n . O p i e d e r o g e n b l i k k a n z i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l w i j z i g e n o n d e r d e v o r m e n e r v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 0
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m o d a l i t e i t e n d i e h a a r
o p a s s e n .
N D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n o f d o o r e l k e a n d e r e w i j z e ,
a a n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f v r e e m d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j b e h o r e n d d o e l n a s t r e v e n e n d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p e n d i e a l d u s z o u d e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f t o t d e v e r b e t e r i n g v a n h a a r v e r r i c h t i n g e n .
4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a n d e r s l u i d e n d e
d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n w a a r v a n n i e t k a n w o r d e n a f g e w e k e n .
T i t e l ! ! - K a p i t a a l - A a n d e l e n - O b l i g a t i e s
5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 5 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 3 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
P : v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n
d e s t a t u t e n , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o g e n o f v e r m i n d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f d e s g e v a l l e n d d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , b e p a a l t d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s w a a r t e g e n , e n d e p e r i o d e t i j d e n s d e w e l k e , h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d , z o n d e r d a t a a n d i e v e r h a n d e l b a a r h e i d a n d e r e b e p e r k i n g e n k u n n e n w o r d e n g e s t e l d d a n d i e w e l k e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h e t e f f e c t w a a r a a n h e t r e c h t i s g e h e c h t ,
T e n z i j d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r ; d e a l d u s n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z u l l e n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n a l s d e o u d e z o n d e r d a l d e v r u c h t g e b r u i k e r h i e r v o o r e e n v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d i s . I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r b e s l i s t z i j n v o o r k e u r r e c h t n i e t u i t t e o e f e n e n , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e v r u c h t g e b r u i k e r a l d u s m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d a a r o m z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n «
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k u n n e n d e r d e n a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d e e l n e m e n . T e n z i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g r e e d s e e n r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e n i e t - u i t g e o e f e n d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n h e e f t v o o r z i e n , w o r d e n d e m o d a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n t e r e s e r v e r e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t i j d e n s d e e e r s t e r o n d e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t e n d i t i n v e r h o u d i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n u i t g i f t e p r e m i e t e v r a g e n , d i e n t d e z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
B i j v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k w o r d e n b e h a n d e l d , e n d i e n e n d e o v e r i g e r e g e l s v e r v a t i n d e a r t i k e l e n 6 1 2 , 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n g e ë e r b i e d i g d ,
7 . O P V R A G I N G V A N S T O R T I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t s o e v e r e i n o v e r h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i n f o r m e e r t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n b e s l u i t t o t v o l s t o r t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e t e r m i j n v o o r d e s t o r t i n g e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z a l n i e t m i n d e r d a n d e r t i g d a g e n b e d r a g e n .
i n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g o p z i j n a a n d e l e n n i e t h e e f t v e r r i c h t b i n n e n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t e r m i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g n i e t i s v e r r i c h t . B o v e n d i e n z a l d e a a n d e e l h o u d e r v a n r e c h t s w e g e a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n n a l a t i g h e i d i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v e r m e e r d e r d m e t t w e e p r o c e n t e n d i t v a n a f d e v e r v a l d a g t o t d e d a t u m v a n b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g ,
I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r g e e n g e v o l g g e e f t a a n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r z o n d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n n a v e r l o o p v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t e r m i j n , k a n d e z e l a a t s t e d e b e t r o k k e n a a n d e l e n l a t e n v e r k o p e n o p d e m e e s t a a n g e p a s t e w i j z e , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n i e t v o l d a n e s t o r t i n g a l s o o k e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e v o r d e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
8 . I l j 1 , K O O P E I G E N A A N D E L E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n a a n d e l e n n i e t v e r k r i j g e n , d o o r a a n k o o p o f r u i l , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n m i t s n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . A A R D V A N D E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , g e d e m a t e r i a l i s e e r d o f , z o l a n g d e w e t d i t t o e l a a t , a a n t o o n d e r . N a a r m a t e z i j v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n , z u l l e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a u t o m a t i s c h w o r d e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d . N a a f l o o p v a n d e t e r m i j n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r z i e n d o o r d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , z u l l e n a l l e a l s d a n n o g b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , w a a r v a n d e o m z e t t i n g n i e t w e r d g e v r a a g d , v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n t e a l l e n t i j d e , e n o p z i j n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e a a r d v o r d e r e n .
1 0 . U I T O E F E N I N G V A N A A N D E E F F E C T E N V E R B O N D E N R E C H T E N
T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e e f f e c t e n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t o f i n d i e n d e a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n z i j n v e r d e e l d o v e r m e e r d e r e p e r s o n e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l e ' p e r s o o n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p a l s h o u d e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
1 1 . R E C H T V E R K R I J G E N D E N
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b l i j v e n a a n h e t e f f e c t v e r b o n d e n , i n w e l k e h a n d e n h e t o o k o v e r g a a t .
1 2 . O B L I G A T I E S - W A R R A N T S
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n o n g e a c h t o f d i e o b l i g a t i e s d o o r e e n h y p o t h e e k
o f a n d e r s z i n s z i j n g e w a a r b o r g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 . C E R T I F I C A T E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n e e n d e r d e v o o r d e u i t g i f t e d o o r d e z e d e r d e v a n c e r t i f i c a t e n d i e d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l u i t e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e c e r t i f i c e r i n g e n a a n d e o p r i c h t i n g e n w e r k i n g v a n d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n t e n l a s t e t e n e m e n .
D e c e r t i f i c a a t h o u d e r s , d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n o f d e r d e n k u n n e n z i c h e n k e l b e r o e p e n o p d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g i f t e v a n d e c e r t i f i c a t e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m e d e w e r k i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e e m i t t e n t h e e f t b e v e s t i g d .
D e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e f f e c t e n o p n a a m , m o e t z i c h a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e h o e d a n i g h e i d b e k e n d m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d i e v e r m e l d i n g o p i n h e t b e t r o k k e n e f f e c t e n r e g i s t e r .
T i t e ! 1 1 1 - B e s t u u r e n c o n t r o l e
1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) l e d e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e v e n t e z i j n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
1 5 . V O O R T I J D I G E V A C A T U R E
l n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
1 6 . V O O R Z I T T E R S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
1 7 . V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e l k e n s d e
b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e
t w e e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , t e l e g r a m , f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e
v e r z o n d e n .
B i j g e b r e k a a n e e n v o o r z i t t e r w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n
c o l l e g a ' s d a a r t o e a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k p e r t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k ( " c o n f e r e n c e c a l l ' ) o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i d e o v e r g a d e r i n g ( " v i d e o c o n f e r e n c e ' ) v e r g a d e r e n .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n a l l e b e s l u i t e n n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d .
D e z e p r o c e d u r e s k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f v o o r e l k b e s l u i t v a n d e r a a d d i e M i a u t h e n t i e k e a k t e m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I n d e z e h y p o t h e s e ( e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d ) , z a l e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t , v o o r a f g e g a a n d o o r e e n o m s t a n d i g e u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n e n , g e l d e n a l s b e s l u i t i n d i e n , m i t s g e l i j k t i j d i g e m e d e d e l i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , h e t s c h r i f t e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k d o o r d e z e l a a t s t e i s g o e d g e k e u r d .
1 8 B E R A A D S L A G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , k a n e e n n i e u w e r a a d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , D e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
M i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e w a a r a a n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e e l n e m e n e n w a a r b i j z i j s i m u l t a a n m e t e l k a a r i n o v e r l e g k u n n e n t r e d e n .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r n i e l d , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n o f d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r b i j e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g h e e f t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n g e m e l d a r t i k e l t e w o r d e n n a g e l e e f d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t , D e r g e l i j k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
1 9 N O T U L E N
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n o f h u n l a s t h e b b e r w o r d e n o n d e r t e k e n d . D e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n d e n o t u l e n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r t e k e n d . D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é e n l a s t h e b b e r .
2 0 . B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j i s b e v o e g d a l l e
d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
2 1 . D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . I n d i e n d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h e / z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h j / z i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
l n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . A l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e z e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n e n d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e d e l e g a t i e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n ,
2 2 . V E R G O E D I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n v a r i a b e l e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n .
2 3 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
( I ) A l g e m e n e b e v o e g d h e i d
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
( i i ) G e d e l e g e e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
O n v e r m i n d e r d d e v o o r g a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e t t e l i j k o v e r d r a a g b a r e b e v o e g d h e i d , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 4 . C O N T R O L E
l n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j k u n n e n t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s w a n n e e r z i j n b e n o e m i n g d o o r d e w e t v e r e i s t i s o f w a n n e e r a i l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
2 5 . T A A K V A N D E C O M M I S S A R I S S E N
D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k , e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n c o n t r o l e o v e r a l l e
v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z l m o g e n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e
n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e n i e d e r s e m e s t e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t o v e r h a n d i g d w a a r o p d e a c t i e v e e n
p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e v a t
T i t e l I V - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 6 . S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
E n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e n d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d ,
2 7 . V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d
m e i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n o o k p e r t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k ( " c o n f e r e n c e c a l ? ) o f v i d e o v e r g a d e r i n g C v i d e o c o n f e r e n c e ' ) w o r d e n g e h o u d e n .
2 8 . B I J E E N R O E P I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e z e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b i j e e n r o e p i n g e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e l d i g i n z i j n n a a m o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
2 9 . T O E L A T I N G
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n m e e d e l e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t ,
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g z e l f d e e l t e n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t , ( i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e i d e n t i t e i t v a n d e v o l m a c h t d r a g e r e n ( i i i ) h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e n e n h u n h o e d a n i g h e i d t e s t a v e n d o o r o v e r l e g g i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r o f e e n k o p i e v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r .
I e d e r e b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t m o e t o o k e e r s t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n a l v o r e n s t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n
3 0 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n s c h r i f t e l i j k e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n D e z e I a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
3 1 . B U R E A U
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j g e b r e k e v a n e e n v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d i e d o o r z i j n c o l l e g a ' s d a a r t o e w e r d a a n g e d u i d ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g m a g e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s d i t t o e l a a t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s k i e z e n . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n
3 2 . V E R D A G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t o m e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g , t o t d r i e w e k e n t e v e r d a g e n . D e r g e l i j k e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l u i t z o n d e r l i j k d i t u i t s t e l r e c h t n i e t m o g e n t o e p a s s e n w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e f k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a , b i n n e n d e z e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n d i e v e r v u l d w e r d e n v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n d e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n v e r l e e n d v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r ! e g g i n g e n z u l l e n w o r d e n t o e g e s t a a n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e f i n i t i e f b e s l i s t o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
3 3 . A A N T A L S T E M M E N
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
3 4 . B E R A A D S L A G I N G U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n a l l e a n d e r e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g l o t h u n v e r s l a g o f l o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i l e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n v o o r k o m e n d g e v a l , g e v e n d e c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b 1 g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n w o r d e n b l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
W a n n e e r b i j e e n b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e k a n d i d a a t g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a a l t , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d , I n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k i s , i s d e k a n d i d a a t m e t d e m e e s t e j a r e n d i e n s t i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o z e n .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r ; ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s , ' ( d i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n , " j a " , " n e e " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
3 5 . N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r
d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e
l e g g e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
T i t e l V - J a a r r e k e n i n g - W i n s t v e r d e l i n g
3 6 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
3 7 . J A A R R E K E N I N G
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 9 6 , 5 2 3 , 6 0 8 e n 6 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e z e k w i j t i n g i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e b a l a n s n o c h w e g l a t i n g e n n o c h v a l s e v e r m e l d i n g e n b e v a t d i e d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n , e n , w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n o f h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s l e c h t s w a n n e e r d e z e s p e c i a a l i n d e o p r o e p r i n g w e r d e n a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e r i g e i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n t e n l a a t s t e z e v e n m a a n d e n n a d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
3 8 . U I T K E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r n i e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 9 . B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
v a s t g e s t e l d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d
v a n b e s t u u r e e n v o o r s c h o t o p d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r i n d e v o m i i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n ,
T i t e l V l - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
4 0 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n g e e f t z i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , b i j e e n k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n ,
4 1 . V E R E F F E N I N G
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s ,
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
4 2 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a f c i e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
T i t e l V i l - A l g e m e n e b e p a l i n g e n
4 3 . W O O N S T K E U Z E
i e d e r e b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k i e d e r e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s t u u r e n i e d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d z i j n w o o n p l a a t s h e e f t , w o r d t t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t o m i e d e r e a d r e s w i j z i g i n g s c h r i f t e l i j k m e e t e d e l e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B i j g e b r e k e d a a r v a n w o r d e n z i j g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n o p h e t l a a t s t e d o o r h e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e g e d e e l d e a d r e s , w a a r a l l e k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
4 4 W E R K D A G E N
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n B e l g i s c h e w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j e j d i y e n e e r l e g g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g