12/11/2013
ÿþI 1 1 1 E 1 t 1 I M M 0 I E 1
M o d W o r t l 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K ' V A N K O O P H A N D E L
3 0 O K T 2 0 1 3
a E N D e l i f f i , 9 e ) M : : , 2
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 5 5 . 8 6 0
b e n a m i n g .
( v o l u i t ) : G A V A R A
( V e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : 9 1 2 0 B E V E R E N ( H a a s d o n k ) , B E R G S T R A A T 2 3 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n ' - a k t d _ v e r l e d e n v o o r . M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o - ' c i e e r d n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t , p r o v i n c i e
A n t w e r p e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t : "
D a t d e b u i t e n g e w o n e . a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n - v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A V A R A " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B g 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ' e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n : v a n - a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E n v e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e . H e e r . G a n d e r t V A N R A E M D O N C K i n s p e c i ë n ï n : t e t e k e n e n o p v o o r n o e m d e k a p i t a - ' a h v e r h o - g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o , h e t z i j d e t o t a l h t e i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o - g i n g . V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n n e t t o - d i v i d e n d e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r u i t g e k e e r d w e r d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t t o e k e n n i n g v a n . e e n - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w a a r o p v e r v o l g e n s t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t a a l d w e r d .
A l s v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g w o r d e n a a n d e i n t e k e n a a r g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e - v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d g e l i j k e ; a a n d e l e n z o n d e r . n o m i n a l e w a a r d e . H e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l m o e t i n p r i n c i p e g e d u r e n d e 4 j a a r b e h o u d e n b l i j v e n ( n i e u w a r t . 5 3 7 , z e s d e l i d W I B 9 2 ) .
3 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p b e d r a a g t
A C H T H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n , , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e c o m p a r a n t s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , d e E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e , B e l l e s t r a a t 3 0 , 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , a l s o o k d e a a n g a - s t e l d e n o f l a s t h e b - b e r s v a n v o o r m e l d e v e n - n o o t s c h a p , a a n w i e d e m a c h t , v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e h l i n g e n m e t m a c h t v o o r i e d e r e a a n g e s t e l d e o m a f t o n - d e r i i j k t e ~ h a n d e ^ l e n , o m a l l e v e r r i c h - ' t i n g e n t e d o e n t e n e i n - d e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , o o k e v e n t u e l e r e g u l a r i s a t i e s v a n h e t v e r l e d e n , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , d e R S Z , e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e k o s t p r i j s v a n d e z e d i e n s t v e r l e n i n g .
V O O R U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 8 . 1 5 5 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A V A R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g s t r a a t 2 3 1 1 , 9 1 2 0 H a a s d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G a n d e r t V a n R a e m d o n c k e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r M a r c V a n R a e m d o n c k , w o n e n d e t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , B e r g s t r a a t 2 3 / 1 b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
M a r c V a n R a e m d o n c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 6 M E I 2 0 1 3
D E N D r F R V O N D E
1 1
1 3 7 9 7 ] +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e