01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 03.03.2014, NGL 25.06.2014 14216-0525-010
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 04.03.2013, NGL 28.06.2013 13246-0032-010
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 05.03.2012, NGL 28.06.2012 12230-0086-011
18/01/2012
ÿþM O A w o r d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
G R I F F I E R E C H T B A N ' . " 1 .
V A N K O O P H A N D E L
- 9 , 0 1 , 2 0 1 2
D E N D E R D E
3 i e u i i l i a i i i
' 1 2 0 1 6 1 8 +
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 9 0 6 . 5 9 6
B e n a m i n g
( v o i e ' G B 3 3 8
( v e r k a r t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o t e B a a n 3 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 3 0 . 4 7 4 , 4 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 4 9 . 0 7 4 , 4 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G H E T G E N O M E N B E S L U I T
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d e n t i e n ( 3 . 0 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E Z A A K V O E R D E R .
T o e k e n n i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
O p d r a c h t w e r d g e g e v e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e n a d i e n d i e n e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o c d a n i o h e ¬ d v a n d e i n s t r u m s n t e . e n d e W o l a r t s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ; e n )
b e v o e g d n r e c h t s p a p s o o s ¢ e n a e n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 07.03.2011, NGL 27.06.2011 11227-0256-010
27/01/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 Q 1 . 2 0 1 1
D E N D E U p N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 4 5 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 0 6 . 5 1 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G B 3 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o t e B a a n 3 3 8
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r : C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e r r e g i s t r a t i e : a a n g e b o d e n .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n a a n g e n o m e n .
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n : d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L A " e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B 3 3 8 " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e ' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 9 7 8 2 .
2 ° I n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B 3 3 8 " m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o t e B a a n 3 3 8 , ; h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L A " m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o t e B a a n 3 3 8 , : h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ; n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e o v e r g e n o m e n ; v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
3 ° A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L A " z u l l e n t i e n ( 1 0 ) v o l g e s t o r t n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B 3 3 8 " w o r d e n u i t g e r e i k t .
4 ° D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n . d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B 3 3 8 " .
5 ° A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n : g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r K a r l L i e v e n s , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , S t r i j t e m p l e i n 1 4 , o m a l l e : n u t t i g e o f n o o d z á k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s t e v e r v u l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 01.03.2010, NGL 28.06.2010 10230-0412-010
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 02.03.2009, NGL 25.05.2009 09162-0241-010