13/09/2013
ÿþr M a l W o r d 1 1 , 1
! ~ ~ ! M ~ ! g i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i u u u ~ u i i n i u ~ W u i i ~ i u i
* 1 3 1 9 0 5 7 *
G R I F F I E R E O - I T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 S E P 2 0 1 3
D E N D ~ ~ t i . ~ s N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 1 0 . 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e a s s o c i e e r d N o t a r i s F r e d e r i c C o n v e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p a n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , H a l s e s t e e n w e g 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r D i d i e r G Y S E L I N C K , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d « G e a s s o c i e e r d N o t a r i s F r e d e r i c C o n v e n t » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , H a l s e s t e e n w e g 4 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p 2 j u l i 2 0 1 3 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c W a u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t e n
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i c C o n v e n t " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 2 4 . 7 0 1 , 4 1 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 2 2 . 7 0 1 , 4 1 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
W i j m a k e n e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e v e n t u e l e n a k o m e n d e l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n b o e k j a r e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a ' G e a s s o c i e e r d N o t a r i s F r e d e r i c C o n v e n t ' , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e , 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e n C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t M a r c W a u t e r s , K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e . "
B e r a a d s l a g i n g - b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Ï - I é t r ë s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r b e d r a a g t e e n v e r l i e s v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 2 4 , 3 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m h e t v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r o p t e n e m e n o n d e r h e t r u b r i e k o v e r t e d r a g e n v e r l i e s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n ' d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a m e e r b e z i t e n d a t d e p a s s i v a i s g e z u i v e r d . B i j g e v o l g z a l e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d ,
I n d e h y p o t h e s e d a t e r o n g e k e n d p a s s i v a o p d u i k t , v e r b i n d t d e e n i g e v e n n o o t z i c h e r t o e d e z e t e d e k k e n . V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i c C o n v e n t d e f i n i t i e f i s o n t b o n d e n e n o p g e h o u d e n i s t e b e s t a a n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r F r e d e r i c C O N V E N T , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e , P o s t b o r r e 1 .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n B V B A V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C o , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s l a a n 6 b u s 1 , a l l e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R E E N S L U 1 T E N D U L T R E K S E L
D i d i e r G Y S E L I N C K
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i _ L k I 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g