14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 10.06.2013 13167-0439-013
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 21.06.2012 12198-0239-013
10/01/2012
ÿþM o d W o r d 5 1 . 1
J Q
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 D E C , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
1
1 1 1 1
` 1 2 0 0 7 3 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 0 5 2 / 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C C L A E Y S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i e z e k a p e l s t r a a t 3 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g : w i j z i g i n g n a a m , d o e l e n s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C C L A E Y S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B i e z e k a p e l s t r a a t 3 , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n t e G e n t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r C L A E Y S M a r c , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 3 a u g u s t u s 1 9 5 7 , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e p a s t .
B E S L U I T E N
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G E A S S O C I E E R D N O T A R I S M A R C ' . C L A E Y S " .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g g o e d e n b e s l i s t , h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d .
3 . D e v e r g a d e r i n g p a s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n i n f u n c t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t t o t g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s e n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
T I T E L E E N - N A A M R E C H T S V O R M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 N A A M R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t B V o . v . v . B V B A m e t d e n a a m ' G E A S S O C I E E R D N O T A R I S M A R C C L A E Y S " .
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , B i e z e k a p e l s t r a a t 3 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( u n n e n ) d e z e t e l v e r p l a a t s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e d e s t a n d p l a a t s v a n d e n o t a r i s . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r i s .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n : d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
H a a r v e r m o g e n m a g g e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e b e s t a n d d e l e n b e v a t t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e ' . o r g a n i s a t i e v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e h o n d e r d s t e d e e l , ( 1 / 2 0 0 e ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) .
A R T I K E L 6 - A A R D V A N D E A A N D E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j d i e n e n s t e e d s o p n a a m t e z i j n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e e e n n o t a r i s o f g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m o e t ( e n ) z i j n . I n d i e n ( é é n v a n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t l a n g e r n o t a r i s i s , d i e n e n d i e n s a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n t e w o r d e n a a n e e n a n d e r e o f n i e u w e z a a k v o e r d e r d i e n o t a r i s i s . B i j o n t s t e n t e n i s d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t v o l g e n s h e t h u w e l i j k s g o e d e r e n s t e l s e l i n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a l l e n , d a n z u l l e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n a l l e e n m o g e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d i e g e n e d i e b e v o e g d i s o m l i d t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L D R I E B E S T U U R
A R T I K E L 7 - B E N O E M I N G - O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e a l l e n v e r p l i c h t z a a k v o e r d e r z i j n , d i e b e v o e g d z i j n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . V a n z o d r a d e z a a k v o e r d e r g e e n ( g e a s s o c i e e r d ) n o t a r i s m e e r i s , z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n , o f b i j a f z e t t i n g o f o n t s l a g , i s h i j v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n h i j n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r .
I n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s e n d i t t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g , m a g d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r - n o t a r i s n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r . I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r , d i e n t d e p l a a t s v e r v a n g e r o o k d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r o p t e n e m e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A R T I K E L 8 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
A R T I K E L 9 S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M a r c C l a e y s v o o r n o e m d . T I T E L V I E R T O E Z I C H T
A R T I K E L 1 2 C O N T R O L E
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d g e v a l m o e t h e t t o e z i c h t o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e b e v o e g d z i j n z o a l s b e p a a l d i n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . Z i j v o e r e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s .
T I T E L V I J F - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 1 3 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o p t i e n u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A R T I K E L 1 4 S T E M R E C H T
E l k e v e n n o o t h e e f t é é n s t e m , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n .
T I T E L Z E S - I N V E N T A R I S - J A A R S T U K K E N V E R D E L I N G
A R T I K E L 1 6 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 1 7 J A A R S T U K K E N
E l k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L 1 8 V E R D E L I N G
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
T I T E L Z E V E N - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 2 0 - O N T B I N D I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n . I n g e e n g e v a l m a g d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v e r d e r z e t t e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
A R T I K E L 2 1 - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
V o ' o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
A R T I K E L 2 2 - G E M E E N R E C H T
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , e n a n d e r e b i j k o m e n d e w e t t e n t e r z a k e . B o v e n d i e n z a l e l k e s t a t u t a i r e c l a u s u l e d i e g e b e u r l i j k i n s t r i j d z o u z i j n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r n i e t - g e s c h r e v e n w o r d e n g e h o u d e n .
B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
V o o r h e t g e v a l o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " C L A E R H O U T & C L A E Y S , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , w o r d t d e z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r M a r c C l a e y s , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " C L A E R H O U T & C L A E Y S , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N , w e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l z a l h e b b e n t e 9 0 0 0 G e n t , H o o g s t r a a t 2 4 e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
S L O T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n , G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 17.06.2011 11180-0461-013
04/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
g 5 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I l l I I U I I I M I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I I
* i i o s o a o s +
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 3 M U 2 0 1 1
R E C H 7 B ~ ~ ' y A ! t i ï
K O O P H A N D r ~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 0 1 5 2 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C C L A E Y S
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i e z e k a p e l s t r a a t 3 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C C L A E Y S " m e t z e t e l t e G e n t , B i e z e k a p e l s t r a a t o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i e k e S t e y a e r t t e G e n t o p 1 7 m a a r t 2 0 1 1 , d a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d ; b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o g e l i j k h e i d t o t g e b r u i k v a n d e v e r k o r t e b e n a m i n g " V . M . C . " t e s c h r a p p e n . D e ' . e n i g e n a a m w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p z a l o p t r e d e n i s b i j g e v o l g " M A R C C L A E Y S " . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g ; w o r d t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n ; b u r g e r l i j k k a r a k t e r z a l h e b b e n m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n .
" D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 m a a r t 2 0 1 1 m e t h e t ! o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n ; a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , d a t e r e n d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g g o e d e n b e s l i s t , h e t d o e l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n k a n d i d a a t n o t a r i s m e t i n a c h t n a m e v a n ; a l l e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e h e t b e r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , v o o r z o v e r h e t l o u t e r b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g ; k o m t e n z o n d e r e n i g c o m m e r c i e e l k a r a k t e r :
- e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n e n d a a r t o e a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g - t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n s t e l l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d i t o n r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n .
- e e n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n e n d a a r t o e a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t : r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t ; b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e ' . h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d i t r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e b o v e n d i e n a l l e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n l e a s i n g c o n t r a c t e n a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n : h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r M a r c C l a e y s , e e r d e r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r b u i t e n d e s t a t u t e n , t h a n s t e : b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r M a r c C l a e y s a a n v a a r d t d e z e ;
b e n o e m i n g e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g v e r b o d , d i t a m b t t e b e k l e d e n . "
V I J F D E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n w a t v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n . D e t e
p u b l i c e r e n g e g e v e n s l u i d e n
A R T I K E L 1 N A A M R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t '
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t B V o v v B V B A m e t d e n a a m " M A R C C L A E Y S " . "
" A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , B i e z e k a p e l s t r a a t 3 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n d e z e t e l v e r p l a a t s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n k a n d i d a a t n o t a r i s , m e t i n a c h t n a m e v a n a l l e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e h e t a m b t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , v o o r z o v e r h e t l o u t e r b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r e n i g e c o m m e r c i e e l k a r a k t e r ;
' - e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n e n d a a r t o e a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g
t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n s t e l l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d i t o n r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n .
- e e n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n e n d a a r t o e a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e
" h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d i t r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e b o v e n d i e n a l l e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n l e a s i n g c o n t r a c t e n a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t i s
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e h o n d e r d s t e d e e l
"
( 1 / 2 0 0 ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) .
" A R T I K E L 6 A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A R T I K E L 7 B E N O E M I N G O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e a l l e n v e r p l i c h t z a a k v o e r d e r z i j n , d i e b e v o e g d z i j n
v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r
v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
A R T I K E L 9 S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e n o e m d : d e h e e r M a r c G u s t a a t A l i c e M a r i a
C l a e y s , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 3 a u g u s t u s 1 9 5 7 , w o n e n d e t e G e n t , B i e z e k a p e l s t r a a t 3 .
A R T I K E L 1 2 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n
g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . A R T I K E L 1 3 S T E M R E C H T
E l k e v e n n o o t h e e f t é é n s t e m , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n .
A R T I K E L 1 4 B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r .
D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , d e b e s l u i t e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
T I T E L Z E S I N V E N T A R I S J A A R S T U K K E N V E R D E L I N G
A R T I K E L 1 5 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A R T I K E L 1 6 J A A R S T U K K E N
E l k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L 1 7 V E R D E L I N G
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . A R T I K E L 1 9 O N T B I N D I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l u i t , d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t . D e v e n n o o t s c h a p i n
v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e n o t a r i s d e b e v o e g d h e i d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
G e t e k e n d n o t a r i s M i e k e S t e y a e r t
W a a r m e e g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e + c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ J
O p d e K a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 10.06.2010 10169-0310-013
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 18.06.2009 09253-0158-013
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 12.06.2008 08221-0387-013
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 26.07.2007 07492-0136-011
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 20.07.2005 05544-2415-012