10/03/2014
ÿþz - ) M o d W a l d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 ~ _ , ~ , t ~ ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I 1 1 1 j 1 J 8 1 1 1
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b e h a a B e l S t a n
D
G R I F F I E R E _ Q H T B A N K L
2 7 F E B . 2 0 % D E N D E S U ) N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
R e c h t s v o r m "
Z e t e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 4 3 0 . 8 1 0 . 0 5 8
G E B R O E D E R S M E E S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s t r a a t 8 9 - 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e )
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
"
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d : " G e r e g i s t r e e r d R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n o p 1 7 F E B 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , / v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 3 0 , b l a d 6 7 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : ¬ v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . R O O S E . " v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E B R O E D E R S M E E S , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , R e c h t s t r a a t 8 9 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . H i e r b i j b e s l o t e n a i l e v e n n o t e n g e h e e l h u n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ( i n g e l d ) , t e w e t e n :
- d e h e e r M e e s G e e r t , v e n n o o t s u b 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 7 7 . 4 0 4 , 3 3 E U R ) ;
- d e h e e r M e e s L e o n , v e n n o o t s u b 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 9 8 4 , 7 3 E U R ) ;
o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s v 6 6 r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , c o n f o r m h e t a d d e n d u m d e d a t o d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b i j d e c i r c u l a i r e n u m m e r C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c N R . 3 5 / 2 0 1 3 ) d e d a t o é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ) .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e s c e n t ( 7 9 . 3 8 9 , 0 6 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e s c e n t ( 1 0 4 . 3 8 9 , 0 6 E U R ) , m e t u i t g i f t e " v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / B o o s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p w e r d g e b r a c h t v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e v e n n o t e n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e n k r a c h t e n s a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o e g e k e n d , u i t t e o e f e n e n , i e d e r n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e :
- d e h e e r M e e s G e e r t , v e n n o o t s u b 1 . , z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 7 7 . 4 0 4 , 3 3 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n . I n r u i l h i e r v o o r o n t v a n g t h i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l a
v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 5 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 2 0 1 t o t e n m e t 7 8 5 .
- d e h e e r M e e s L e o n , v e n n o o t s u b 2 . , d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 9 8 4 , 7 3 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n . I n r u i l h i e r v o o r o n t v a n g t h i j v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n 7 8 5 t o t e n m e t 8 0 0 . H e t t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e s c e n t ( 7 9 . 3 8 9 , 0 6 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 3 0 0 1 7 1 9 2 7 5 2 8 4 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " , t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r t e S i n a a i - W a a s , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e - v e n , w o r d t a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e s c e n t ( 1 0 4 . 3 8 9 , 0 6 E U R ) . H e t i s
v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . . . ) .
, . è
u V ó i b e h o . . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2012
ÿþ"
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D E B R A B A N D E R , t e E k s a a r d e , o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 7 F E B 2 0 1 2 , b o e k 6 2 5 , b l a d 7 7 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : ¬ V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . R O O S E . v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E B R O E D E R S M E E S " m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , R e c h t s t r a a t 8 9 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M E E S L e o n E d u a r d E l o d i e , g e b o r e n t e G e n t o p t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 0 7 2 0 2 0 9 - 7 5 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , Z u i d s t r a a t 3 a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g w o r d t e e n b e s l u i t g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M E E S R o m a i n M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 0 8 2 0 2 5 9 7 4 w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , W e e h a a g s t r a a t 5 3 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g w o r d t e e n b e s l u i t g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
T e n g e v o l g e v a n b o v e n g e m e l d e o n t s l a g e n z i j n e r t h a n s g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e e r i n f u n c t i e e n b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 6 K I T 2 0 1 2
i u A m ~ u u i u
* s a o s ~ e s a "
D E N D d r i f f i é ' : ` i - o n F
- - " . . ~ . . . _ . . .
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H . , - - .
O n d e r n e m i n g s n r "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) .
R e c h t s v o r m "
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 4 3 0 . 8 1 0 . 0 5 8
G e b r o e d e r s M e e s
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s t r a a t 8 9 - 9 1 6 0 E k s a a r d e ( L o k e r e n )
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e f g i S c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v e ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r - d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n
v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e
a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e d u u r v a n h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s n i e t b e p e r k t .
E e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e
v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f
h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n
n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e
z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s
d e z e z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f b i j e e n g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t
v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e
i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P . D E B R A B A N D E R
n o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g