12/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - V I I I V e l l I I I I I I I I I I n
b e h o u d e n " 1 3 0 5 7 6 6 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
a R I F F I i R E - Z R T ~ ~ A V K
V A N F C t p ~ t ~ ; » } ~ ~ 0 E ~ ,
. . _ , ~ ~ . . .
O 3 A P R 2 0 1 3
D B N D E F M N D B
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 3 6 9 . 7 8 0 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e b r o e d e r s V e r m e u l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e b a a n 8
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e n o i t D E K E S E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K r u i b e k e , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n .
" V o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t D E K E S E L t e K r u i b e k e w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e b r o e d e r s V e r m e u l e n " g e h o u d e n , d e w e l k e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 1 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g :
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; e n
- d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d ,
I s b i n n e n d e i n h e t r a n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t , d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . ' V e r s l a g k a p i t a a l s v e r h o g i n g :
V e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , ' b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a l : - d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e b r o e d e r s V e r m e u l e n " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b l o t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6
~ '
m o d 1 1 . 1
e i g e n d o m v a n e e n m a g a z i j n m e t b u r e a u g e b o u w g e l e g e n t e 9 1 5 0 B a z e l , N i e u w e B a a n 8 , h e d e n e i g e n d o m v a n d e h e e r F r e d d y V e r m e u l e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e t o e k e n n i n g a a n d e h e e r F r e d d y
V e r m e u l e n v a n 3 . 4 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " G e b r o e d e r s V e r m e u l e n " , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e
b r e n g e n v a n E U R 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 . "
O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a s t v a n " V E R M E U L E N I N V E S T " c o m m a n d i t a i r e ,
v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , B E 0 8 6 4 . 2 7 0 . 8 8 9 R P R D e n d e r m o n d e , e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n
d e z e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 2 , e n
v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t . "
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l d i e n s t i g
v o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l -
e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t 3 1 3 W b . V e n n . ) , b e i d e n
b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g l n n a t u r a ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 3 6 9 . 7 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e b r o e d e r s V e r m e u l e n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e B a a n 8 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e - B a z e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g m e d e - z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 o m 2 1 u u r :
D e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m D e H e e r J a n V e r m e u l e n , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 0 7 0 5 1 6 3 5 8 e n w o n e n d e i n d e P a u l C h a r d o m e s t r a a t 2 B u s 8 . 3 t e 9 1 5 0 R u p e l m o n d e , t e b e n o e m e n t o t m e d e - z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 4 1 2 0 1 1 . D e H e e r J a n V e r m e u l e n a a n v a a r d t z i j n a a n s t e l l i n g d e w e l k e i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n n o g e e n s b e k r a c h t i g d z a l w o r d e n .
O v e r w e g e n d e d a t e r g e e n v e r d e r e v r a g e n z i j n e n g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 1 . 3 0 u u r , n a d a t v a n d i t v e r s l a g v o o r l e z i n g w o r d t g e g e v e n d o o r d e v o o r z i t t e r . H e t v e r s l a g w o r d t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u o n d e r t e k e n d .
V e r m e u l e n I n v e s t c v a V e r m e u l e n B e r t
V e n n o o t S e c r e t a r i s
Z a a k v o e r d e r V e n n o o t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z a a k v o e r d e r
F r e d d y V e r m e u l e n
V e r m e u l e n F r e d d y V e r m e u l e n F i l i p
V o o r z i t t e r S t e m o p n e m e r
V e n n o o t V e n n o o t
Z a a k v o e r d e r
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A T I K O o H A . N ; : i L L
1 1 1 , p 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1
0 4 . 0 4 " 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .