24/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4
U T S B L A D 0 9 J A N . 2 0 1 4
R E C H W i f f l e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
V o o r b e h o u o I I f l 1 1 1 E 1 1 1 1 1 E M 0 1 1 \ T I T - E O U I -
a a n h ( G I S C H S
B e i g i s t S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 4 1 . 6 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E E N E N - M A T T H Y S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : K a s t a n j e d r e e f 4 3 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i
O N T B I N D I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 6 / 1 3 7 b l a d 4 4 v a k 0 3 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e d e e l g e n o t e n v a n d e V O F G E E N E N - M A T T H Y S b i j e e n g e k o m e n i s .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , h e e f t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
a ) o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , L u c C a l l a e r t B V / b v b a t e 1 8 4 0 M a i d e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r k l a a r t , o n d e r g e t e k e n d e , L u c C a l l a e r t B V o v v B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e V O F G e e n e n - M a t t h y s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , K a s t a n j e d r e e f 4 3 , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 5 4 . 8 2 5 , 1 2 e u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 8 . 4 6 6 , 8 7 e u r o .
D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r d d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W i j b e g r i j p e n d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m e e n u i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g t e v r a g e n a a n d e v e n n o t e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o p v o o r w a a r d e d a t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k a f s t a n d d o e t v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t z i j z i c h z u l l e n v e r b i n d e n o m h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k d a t w e r d u i t g e v o e r d v o l g e n d d e v i g e r e n d n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i f f s r e v i s o r e n , g e e f t d e z e s t a a t v a n A c t i v a e n p a s s i v a , n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m , i n d i e n d e d o o r d e b e h e r e n d v e n n o t e n v o o r o p g e s t e l d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n m e t s u c c e s k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h L 4 ' S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
1 D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p d e v r a a g v a n d e b e h e r e n d v e n n o t e n t e n e i n d e d e v e n n o t e n t o e 1 t e l a t e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g . O n d e r h a v i g v e r s l a g m a g e n k a n d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n 1 d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . "
1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d 1 d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n ! a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . T W E E D E B E S L I S S I N G - O N T B I N D I N G
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " G E E N E N - M A T T H Y S " g e v e s t i g d t e 1 9 0 8 0 L o c h r i s t i , K a s t a n j e d r e e f 4 3 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f I h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G e e n e n J o z e f , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n [ V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n :
1 - d a t g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e h o g e r a a n g e h a a l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
1 - d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e n i g o n r o e r e n d a c t i e f ;
1 - a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n .
1 D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i l e p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n h u n n e n i l a s t e t e n e m e n e n v e r b i n d e n z i c h e r h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r t o e d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t i h u n v e r m o g e n .
1 B i j g e v o l g k a n d e v e r e f f e n i n g m e t e e n w o r d e n g e s l o t e n .
1 V I J F D E B E S L I S S I N G - P l a a t s v a n b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
1 D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d i w o r d e n t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , K a s t a n j e d r e e f 4 3 .
1 E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t d e h e e r D a n n y G e e r i n c k x , b o e k h o u d e r t e 9 2 4 0 Z e l e , Z i j l h o f 9 , m e t i n b e g r i p v a n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n 1 e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
I S T E M M I N G
I A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
L V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s ' J e a n M A T T H Y S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
~ t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
b e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e ; r e v i s o r a a l v e r s l a g d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 ; s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ,
12/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B i s t <
1 1 1 1 1 1 1 I I I C I
* 1 2 1 8 3 6 7 7 *
i l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 4 1 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E E N E N - M A T T H Y S
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
3 0 a I { t , 2 0 1 2
R E C I - I T B A n t i f f t . á N
K O O P N T F G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K A S T A N J E D R E E F 4 3 , 9 0 8 0 L O C H R I S T I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p @ k t e : O N T S L A G V E N N O O T
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n M e v r o u w M a t t h y s C a r o l i n e . D e o n t s l a g a a n v r a a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k e n b a a r g e m a a k t . H e t s c h r i j v e n d a t e e r t v a n 1 j u l i 2 0 1 2 , e n w e r d b i n n e n d e c o r r e c t e ' t e r m i j n o m s c h r e v e n i n d i t a r t i k e l 4 a a n g e b o d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . G e l e t o p , d e g e l d i g h e i d v a n d e a a n v r a a g k a n h e t o n t s l a g d a n o o k i n g a a n p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n g e n o m e n .
' T e v e n s b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z o e k t e g a a n n a a r e e n n i e u w e v e n n o o t d i e i n ' .
r e c h t e z a l k o m e n v a n d e o n t s l a g n e m e n d e v e n n o o t . W a n n e e r e r g e e n n i e u w e v e n n o o t z a l g e v o n d e n w o r d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d e r t i g d a g e n z a l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g a a n m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e v e n n o o t b e v o e g d o m a l l e e n a i l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e , v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V a n a f h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e ! v e n n o o t / z a a k v o e r d e r D h r G e e n e n J o z e f
L o c h r i s t i , 2 0 o k t o b e r 2 0 1 2 .
M a t t h y s C a r o l i n e o n t s l a g n e m e n d
G e e n e n J o z e f
/ v e n n o o t
! v e n n o o t /
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,