I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E
K D O ~ H Á N D ~ L K
1 9 D E C . 2 0 1 3
D E N D E M 1 O N l D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 7 . 1 5 7 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E E N S E R I A K E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S i n a a i s t r a a t 3 5 - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e " G C V G E E N S E R I A K E N G I N E E R I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S i n a a i s t r a a t 3 5 , h e b b e n d e : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 1 5 7 . 2 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e B e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t ' , t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o . ' E e n e x e m p l a a r v a n d e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
T w e e d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 2 2 . 5 0 0 . ( t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 e u r o o p 2 3 . 5 0 0 e u r o . D e , k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e . t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t . 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e r d e B e s l u i t :
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n o t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n e e n f i n a n c i e l e i n b r e n g t e d o e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e r g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n : 1 0 0 % , z i j n d e 2 2 . 5 0 0 e u r o .
3 . D e v o e r m e l d e i n b r e n g e n I n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 d e c e m b e r 2 4 1 3 .
V i e r d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 2 2 . 5 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 3 . 5 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n t w i n t i g s t e .
V i j f d e b e s l u i t ; T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ' d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 3 . 5 0 0 e u r o , v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n t w i n t i g s t e " .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
E r i k G e e n s
G e c o m m a n d i t e e r d v e n n o o t
O p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n