08/02/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 7 0 . 9 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e l e z e n & G o e d g e k e u r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g , 1 6
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G C o m m . V N A A R B V B A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 ; D e n d e r m o n d e , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e ! m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 9 d e c e m b e r ; i l 2 0 1 1 . R e g 5 b o e k 1 2 1 b l a d 1 0 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . D e O n t v a n g e r ; ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " , l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r m i j F r a n ç o i s D E C L I P P E L , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , G e n t s e s t e e n w e g , 1 1 2 , o p h e t k a n t o o r , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e j v e n n o o t s c h a p " G e l e z e n e n G o e d g e k e u r d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 7 0 j j D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g , 1 6 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d . I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n v i e r e n t w i n t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f a p r i l ; j i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 4 1 2 - 0 6 6 8 9 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 0 . 4 7 0 . 9 7 8 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r J o h a n B r a e t , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d j a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ° D e H e e r J o h a n R o g e r M a r i a B R A E T , b e h e r e n d e v e n n o o t , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g , 1 6 , d i e v e r k l a a r t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ° M e v r o u w M a g d a M a r i a J o z e f D E G R A U W E , s t i l l e v e n n o o t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s g a s t h u i s s t r a a t , 1 3 5 , d i e v e r k l a a r t v i j f ( 5 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ; j T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n ! i j a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 1 1 1 3 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I E I G I 0 1 s s n a * 9 G G I I N I I ~
* i a o
N E E R G E L E G D
2 6 J A N . 2 0 1 2
R E C P H A N D H T F 3 A N I Y ~ A ~ N ~ , T K O O
l
m o d 1 1 , 1
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f ' v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d m e t i n b e g r i p v a n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
4 1 D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r - c o m m i s s a r i s - w e r d a a n g e s t e l d .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 . 6 0 0 , - ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , - ) e u r o t e v e r h o g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
6 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
9 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , - ) e u r o v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s .
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 . 6 0 0 , - ) e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , - ) e u r o t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n b e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , - ) e u r o p e r ' a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 / 5 d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e H e e r J o h a n B r a e t e n M e v r o u w M a g d a D e G r a u w e , v e n n o t e n v o o r m e l d s u b 1 e n 2 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " G e l e z e n & G o e d g e k e u r d " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , - ) e u r o p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- D e H e e r J o h a n B r a e t , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) a a n d e l e n ; - M e v r o u w M a g d a D e G r a u w e , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n v i e r ( 4 ) a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 / 5 d e .
H e t k a p i t a a l i s b i j g e v o l g v o l g e s t o r t a l s v o l g t : 1 0 0 a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % e n 8 6 a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 2 0 % .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 8 8 2 5 4 7 9 0 8 0 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e x i a
B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 / 1 2 / t w e e
d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 . 6 0 0 , - ) e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , d i e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g
o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B a k e r T i l l y B e l g i u m ' , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e ,
C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t
w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e
g e h e c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B a k e r T i l l y B e l g i u m ' , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e ,
C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , a a n g e s t e l d o p 1 4
o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r J o h a n B r a e t v a n d e
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G e l e z e n & G o e d g e k e u r d , o m i n g e v o l g e
a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r
d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e v e s t i g t d a t d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n e r
e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
b e s t a a t z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d .
Z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l ,
v . a o r a a a n d . a a n _ a m z e t t i n g _ v a n . . Q C . Y _ G e l e z e i z . & . _ G o _ e d g e k e u r d . e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n ° " ` a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 9 . 9
B V B A , h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . D e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i s o . a . n o o d z a k e l i j k o m h e t k a p i t a a l o p e e n n i v e a u t e b r e n g e n
d a t h o g e r i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t n a m e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . H e t k a p i t a a l z a l n a d e
v e r r i c h t i n g 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n .
U i t d e d o o r m i j v e r r i c h t e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g
d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e
s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f i p l a a t s g e h a d .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p C o b e r t
V e n n o o t " .
V I J F D E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r J o h a n B r a e t , v o o r m e l d , g e e f t
h i e r b i j z i j n a k k o o r d o p d e o m z e t t i n g .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k " a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e
v o o r a f g a a n e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " G e l e z e n & G o e d g e k e u r d " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g , 1 6 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n d r u k w e r k ; h e t o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b e l e t t e r i n g ; h e t
o n t w e r p e n , v e r z o r g e n , u i t v o e r e n e n a d v i s e r e n o p h e t g e b i e d v a n d r u k w e r k e n r e c l a m e ;
v e r k o o p r e c l a m e - a r t i k e l e n ; v e r k o o p v a n d r u k w e r k ; h e t o n t w e r p e n v a n w e b s i t e s ; h e t
o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a v e r s c h i l l e n d e
m e d i a , a l s m e d e a l l e b i j k o m e n d e h a n d e l i n g e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n ; h e t o r g a n i s e r e n e n r e a l i s e r e n v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , f e e s t e n ,
o p t r e d e n s , t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n , c o n c e r t e n , p o p g e b e u r e n , f e s t i v a l s i n e l k e h o e d a n i g h e i d ; h e t
v e r d e l e n e n a a n b r e n g e n v a n a f f i c h e s e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n d e b e t e k e n i s ; h e t
v e r s p r e i d e n v a n f o l d e r s , f l y e r s e n a n d e r e p u b l i c a t i e s ; h e t p l a a t s e n e n e x p l o i t e r e n v a n
p u b l i k a d e m e t t e n , d i t z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n ; h e t p l a a t s e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , b e d i e n e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
u i t b a t e n v a n g e l u i d s - e n l i c h t i n s t a l l a t i e s , a l s m e d e h e t v e r h u r e n , p l a a t s e n e n u i t b a t e n v a n ' d i s c - j o c k e y - i n s t a l l a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s o o r t g e l i j k o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( I 1 I 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
. D e z a a k y o e r d e r s r e g e l e n _ o n d e r _ m e k a a r _ d e u i t a e f e n i n g _ v a n t l e b e v o e g d h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I i i j i a g é r r t i i j i r e t B - é I g i s c t î S t ~ à - t s l i l M - - - 0 8 1 0 2 7 2 0 1 2 = A n n e x e s d ü 1 G l o n i t e u r T i ë l g é
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h é t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n " a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 7 , 1
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j l a g e n b i j l f c ï B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 $ / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. m o d 1 1 . 1
V o o r - V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
b e h o u d e n N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
h é t H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B e l g i s c h I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
, S t a a t s b [ a ~ Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e H e e r J o h a n B r a e t , v o o r n o e m d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e H e e r J o h a n B r a e t , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r M a r c e l D a u w e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , J a g e r s t r a a t 7 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 4 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
V O O R L E Z I N G E N T O E L I C H T I N G
1 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
2 . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l . l e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t , e v e n a l s d e
e v e n t u e e l a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
S T E M M I N G
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , m e t
i n b e g r i p v a n h e t a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e p a r t i j e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d . " .
B i j l a g e n - h i j - L i e t B g i i e T I S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , e e n v o l m a c h t , e n v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
V o o r b e h o u d e n - g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g