GEMPLEX INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GEMPLEX INVEST
Dénomination : GEMPLEX INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 894.373.751

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0200-013
11/09/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

!Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 2 SEP. 201/1

RECI-fee VAN

1,TE-GaNT

1111,111j1111,1.11111111

Ondernemingsnr : 0894.373.751

Benaming

(voluit) : «GEMPLEX INVEST»

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9800 Deinze, Karrewegstraat 150-164

(volledig adres)

Onderwega akte: INKOOP EIGEN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

A. Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST", met zetei te 9800 Deinze, Karrewegstraat 150-154, verleden voor: notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem op 25 augustus 2014, ter registratie neergelegd, blijkt: lt De Algemene Vergadering heeft besloten om de Raad van Bestuur de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, namelijk 40.000 aandelen door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 40.000 aandelen;

- de verwerving is slechts geldig voor een maximumtermijn van vijf jaar te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;

-de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan 15,00 EUR en niet hoger dan 30,00 EUR per aandeel mag zijn;

- de voorwaarden en de grenzen bepaald bij genoemd artikel doelen ook op de aandelen verworven door een dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de hierboven bedoelde 40.000 ingekochte aandelen worden na de inkoop vernietigd.

TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Is in de notariële akte tussengekomen : de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST", zijnde de naamloze vennootschap "BC PARTNERS", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13, Van Sante Yves, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Oudburgweg 37, en De Paepe Willem, wonende te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 59, allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd, die bereid waren tot de aankoop 40.000 eigen aandelen, namens de vennootschap.

De inkoop van deze aandelen heeft de onmiddellijke aanleg met zich meegebracht van een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" ter grootte van de aankoopprijs van de ingekochte aandelen, en dit vanuit de beschikbare reserves en het resultaat van het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien die voldoende zijn voor deze inkoop.

Deze inkoop zal worden gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van de verworven aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen".

En onmiddellijk:

is de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "AMELIA & ASSOCIATES S.A.", met zetel te L-1840 Luexmbourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), boulevard Joseph II 11A, eigenares van 48.000 aandelen, geldig vertegenwoordigd, tussengekomen en heeft verklaard 40.000 aandelen te willen verkopen aan de naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST";

- heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICAT INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Katewegstraat 150-154, gesteld dat zij geen aandelen wenste te verkopen aan onderhavige vennootschap zodat de gelijke behandeling van de aandeelhouders gerespecteerd werd;

- heeft de Raad van Bestuur het aanbod van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "AMELIA & ASSOCIATES S.A.", beslist te aanvaarden zodat de verkoop van 40.000 aandelen definitief is gesloten. Vervolgens heeft de Raad van Bestuur onmiddellijk besloten over te gaan tot intrekking en vernietiging van de hierboven verkregen 40.000 aandelen door aanrekening van de inkoopprijs van deze aandelen op de zopas aangelegde onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" en overeenkomstige vermindering vanuit de

..

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

i, beschikbare reserves en het resultaat van het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge 2/ Vervolgens heeft de Algemene vergadering besloten de statuten aan dit besluit aan te passen en meer bepaald artikel 5, dat voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (E 200.000,00), Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door honderd zestigduizend (160.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

3/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de recente wetswijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Zij heeft besloten na de eerste zin van de eerste alinea van artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen "De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd of gehomologeerd.",

4/ De Algemene Vergadering heeft besloten alle machten toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, de coërdinatie van de statuten en heeft opdracht gegeven aan notaris Malien Vandewalle voornoemd de gecoërdineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

B. Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Karrewegstraat 150-154, verleden voor notaris Marleen Vandewalle te Wortegern-Petegem op 25 augustus 2014, ter registratie neergelegd, blijkt: 1/ De Algemene Vergadering heeft besloten om de Raad van Bestuur de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, namelijk 8.000 aandelen door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

- de verwerving kan slechts betrekking he n op m xirnaal 8.000 aandelen;

- de verwerving is slechts geldig voor een nan rn termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;

- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan 15,00 EUR en niet hoger dan 30,00 EUR per aandeel mag zijn;

- de voorwaarden en de grenzen bepaald bij genoemd artikel doelen ook op de aandelen verworven door een dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de hierboven bedoelde 8.000 ingekochte aandelen worden na de inkoop vernietigd.

TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Is in de notariële akte tussengekomen: de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST", zijnde de naamloze vennootschap "BC PARTNERS", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13, Van Sante Yves, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Oudburgweg 37, en De Paepe Willem, wonende te 9770 Kruishoutem, Neerrechemstraat 59, allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd, die bereid waren tot de aankoop van 8.000 eigen aandelen, namens de vennootschap.

De inkoop van deze aandelen heeft de onmiddellijke aanleg met zich meegebracht van een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" ter grootte van de aankoopprijs van de ingekochte aandelen, zijnde en dit vanuit de beschikbare reserves en het resultaat van het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien die voldoende zijn voor deze inkoop.

Deze inkoop zal worden gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van de verworven aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen".

En omniddellijk :

- is de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "AMELIA & ASSOCIATES S.A.", met zetel te L-1840 Luexntbourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), boulevard Joseph II 11A, eigenares van 8.000 aandelen, geldig vertegenwoordigd, tussengekomen en heeft verklaard achtduizend 8.000 aandelen te willen verkopen aan onderhavige vennootschap;

- heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICAT INVEST", met zetel te 9800 Deinze,

Karrewegstraat 150-154, gesteld dat zij geen aandelen wenste te verkopen aan onderhavige vennootschap zodat de gelijke behandeling van de aandeelhouders gerespecteerd werd;

- heeft de Raad van Bestuur het aanbod van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "AMELIA & ASSOCIATES S.A." besloten te aanvaarden zodat de verkoop van 8.000 aandelen definitief is gesloten. Vervolgens heeft de Raad van Bestuur besloten onmiddellijk over te gaan tot intrekking en vernietiging van de hierboven verkregen 8.000 aandelen door aanrekening van de inkoopprijs van deze aandelen op de zopas aangelegde onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" en overeenkomstige vermindering vanuit de beschikbare reserves en het resultaat van het boekjaar afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien.

2/ Vervolgens heeft de Algemene vergadering besloten de statuten aan dit besluit aan te passen en meer bepaald artikel 5, dat voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

e Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbad

I,

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (£ 200.000,06). Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door honderd tweeënvijftigduizend (152.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

3/ De Algemene Vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op vier en heeft besloten volgende bestuurder te benoemen met ingang van 25 augustus 2014 en om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICAT INVEST", voornoemd, die, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de Heer CNUDDE Bart, wonende te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13, heeft verklaard te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De Algemene Vergadering heeft besloten dat het mandaat van bestuurder bezoldigd is tenzij zij anders besluit. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICAT 1NVEST" de dato 22 augustus 2014, is gebleken dat zij besloten heeft dat de vennootschap "NICAT INVEST" zal vertegenwoordigd worden door de Heer CNUDDE Bart, als zijnde vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap  GEMPLEX INVEST".

4/ De Algemene Vergadering heeft besloten alle machten toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, de coördinatie van de statuten en heeft opdracht gegeven aan notaris marleen Vandewalle voornoemd de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: expeditie, uittreksel, gecoördineerde statuten.

(getekend) Marieen Vandewalle, Notaris











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge











. _......

Op de laatste biz. van luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

29/07/2013
ÿþ Mnd Wad 1t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

î

i~t;~

1'(00i~i

ti

: Ondernemingsnr : 0894.373.751 Benaming

(voluit) : GEMPLEX INVEST

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Karrewegstraat 150-154; 9800 DEINZE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 14 juni 2013 op de zetel van de vennootschap blijkt dat:

" de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de hierna vernielde personen te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar:

- de naamloze vennootschap BC PARTNERS, met maatschappelijke zetel te 9700 OUDENAARDE,_ Kerkkouter 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart CNUDDE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Kerkkouter 13, hiertoe aangesteld krachtens de notulen van de raad van bestuur in hoofde van; BC PARTNERS nv, om haar, in toepassing van artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap GEMPLEX: INVEST. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en:

wordt onbezoldigd uitgeoefend. .

" - de heer Yves VAN SANTE, wonende te 9830 SINT-MARTENS-LATEM, Oudburgweg 37;

- de heer Willem DE PAEPE, wonende te 9770 KRUISHOUTEM, Neerrechemstraat 59.

Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op 14 juni 2013 en eindigen onmiddellijk na de,

jaarvergadering van 2019.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid:

van stemmen besloten heeft om de naamloze vennootschap BC PARTNERS, met zetel te 9700:

" OUDENAARDE, Kerkkouter 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart CNUDDE,. wonende te 9700 OUDENAARDE, Kerkkouter 13 te herbenoemen toi voorzitter van de raad van bestuur en tot. gedelgeerd bestuurder, die aanvaardde.

Voormelde mandaten nemen ingang op 14 juni 2013 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van- 2019.

Voor éénsluidend uittreksel.

BC PARTNERS nv, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

de heer Bart CNUDDE, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13297-0106-013
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 19.07.2012 12317-0285-013
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 12.07.2011 11288-0185-013
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 25.06.2010 10221-0404-013
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 01.07.2009 09345-0254-015
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 15.06.2016 16184-0569-022

Coordonnées
GEMPLEX INVEST

Adresse
KARREWEGSTRAAT 150-154 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande