10/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 t . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E U
0 . 3 - 0 2 - G I S C H S T
B E L G
2 0 1 4 \ A T S B '
y .
~ ~ l . . 4 ~ ~ ~ ; ; . . - F . - . G D
1 0 M U . 2 0 1 / 1
A i
~ ~ T t ~ ~ : 1 v . 2 ' .
/ / ~ ~ y y T T R i ^ :
L ! ~ t y l ~ - a ' h ~ L Y F . " y . ~
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* 1 4 0 3 8 7 1 6 *
b e f
a 5
B e S t a :
3
O n d e r r t e m i n g s n r ; 0 4 5 9 . 7 1 8 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G e n e r i x G r o u p B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 4 b u s 1 0 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a k t e g e n o m e n h e b b e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n c k V a l l e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e h e e r M a r c L o e y s , c l o G e n e r i x G r o u p B e n e l u x n v , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d o m , m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n l n d u s t r i e p a r k 1 4 b u s 1 0 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n n a a r F r a t e r s t r a a t 1 2 9 A , 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c L o e y s , c l o G e n e r i x G r o u p n v , m e t h e t o o g ; o p d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T o t s l o t w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t b e v o e g d e b t w - c o n t r o l e k a n t o o r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r M a r c L o e y s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.10.2013, NGL 31.10.2013 13649-0006-037
30/12/2014
ÿþ* 1 4 2 2 9 1 7 0 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I O N I T E U R
1 9 - 1 2 - G I S C H S T A
E L t N E E R G E L E G D
2 0 1 4 9 i l - 1 2 - 2 0 %
R E C H T B A N U f r i f l e K O O P H A N D E L T E G E N T
B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 1 8 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e n e r i x G r o u p B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a t e r s t r a a t 1 2 9 A , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r J e a n - C h a r l e s D e c o n n i n c k t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V e r d e r h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ô p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e B e l l e v u e b u s 1 , 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n ' , v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M a r t i n e V e r m e e r s c h a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 ,
T o t s l o t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w B . D e P l u k k e r , F r a t e r s t r a a t 1 2 9 A , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t h e t o o g o p d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
G e t e k e n d
M e v r o u w B . D e P l u k k e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2012
ÿþ( p i n \
I 1 1 1 V I I W W I I I R ~ I M ~ R ~ ~ G I ~ I I V
* 1 2 1 7 3 9 8 8 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . r r r - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 1 8 . 7 3 1
B e n a m i n g ,
( v o l u i t ) : G e n e r i x G r o u p B e n e l u x
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 4 b u s 1 0 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m , ' m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , d e h e r e n M a r c L o e y s , w o n e n d e t e 8 8 0 0 K n o k k e r T e P l a t a n e n 4 0 e n L u d o v i c L u z z a , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 6 2 7 9 0 L e f o r e s t , 1 6 r u e M a n d e s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n N a t h a l i e B o o n e n e n / o f E m m y H e n d r i c k x , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s B C V B A , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n l i m e t h e t o o g d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e B o o n e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
1 ` " c e j e l y 1 z - i r v . . e A l i M n e e , r r e 1 , 1 : n o W i e r r , Á , V . d d , o 5 i o 3 j . i , 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.09.2012, NGL 05.10.2012 12605-0245-036
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.09.2011, NGL 07.11.2011 11598-0218-035
10/06/2011
ÿþM W 2 . 0
L ~ 1 J É 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I l l i t 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 f 1 1 , q 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 I I I I I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . . . . . . . - - -
I N E E f t C E L E G D ~ . ~ ~ . . r . . . ~ i ; _ I
I t E I - ~ r : \ . ` \ t . , ~
V A N
f : 0 0 P ~ r d ~ l e _ i . . . r F G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 1 8 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N E R I X G R O U P B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K 1 4 B U S 1 0 6 - 9 0 3 1 D R O N G E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 w a a r b i j m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w e r d b e s l i s t o m M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a r t i n e V e r m e e r s c h , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 & 2 0 1 4 . H e t e r e l o o n v o o r d i t m a n d a a t i s v a s t g e s t e l d o p 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p e r j a a r .
D e c o n n i n c k J e a n - C h a r l e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 01.09.2010, NGL 27.09.2010 10551-0171-026
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.09.2009, NGL 28.09.2009 09773-0354-015
11/12/2008 : GE609942
04/11/2008 : GE609942
24/10/2007 : GE609942
06/10/2006 : GE609942
07/10/2005 : BL609942
06/10/2004 : BL609942
20/11/2003 : BL609942
01/10/2003 : BL609942
28/10/2002 : BL609942
08/10/2002 : BL609942
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 02.09.2015, NGL 28.09.2015 15611-0541-039
10/11/2000 : BL609942
18/04/2000 : BL609942
18/04/2000 : BL609942
17/01/1997 : BL609942