26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.07.2014 14336-0296-015
10/10/2013
ÿþr . s o d w a r d » . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
N E E R G E L E G D - 1 f e T . 2 0 1 3
> E x t : c t f t t i V q L V A N x O t 3 r º%r í ï t \ e i í l e r r G E N T
* 1 3 1 5 4 0 0 0 *
i
u u
b e l
a ~
B e S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 1 4 4 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N O H M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 1
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , T e c h n o l o g i e p a r k 3 / 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t
v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r
l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 5 , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r t a a n z a l d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d J u n i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r
A r t i k e l 2 5 , e e r s t e z i n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d i e n t i e d e r j a a r t e w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r " .
D E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . s o d w a r d » . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
N E E R G E L E G D - 1 f e T . 2 0 1 3
> E x t : c t f t t i V q L V A N x O t 3 r º%r í ï t \ e i í l e r r G E N T
* 1 3 1 5 4 0 0 0 *
i
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b e l
a ~
B e S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 1 4 4 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N O H M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 1
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , T e c h n o l o g i e p a r k 3 / 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t
v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r
l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 5 , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r t a a n z a l d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d J u n i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r
A r t i k e l 2 5 , e e r s t e z i n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d i e n t i e d e r j a a r t e w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r " .
D E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13099-0160-017
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 24.03.2012 12070-0471-016
23/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H I I I I I I I I I I I I I I I I I 8
* 1 2 0 6 1 8 1 7 *
r
b e a B S t ~
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N E E R G E L E G D
1 3 M A A R ( 2 0 1 2
R E C H T B . A ` B { i v í . N ,
U L " I . L E . G E \ ` T _
T i f j l a g e n I i f f f e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 1 4 4 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G E N O H M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , T e c h n o l o g i e p a r k 3 / 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t , t e G e n t o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e : E E R S T E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e r t i g d u i z e n d e u r o )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e r t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 8 6 0 ( d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
b ) i n s c h r i j v i n g :
I s v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " e e n o h m S A " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e " t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n .
E r w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n 1 . 8 6 0 ( d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ) a a n d e l e n d i e d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G e n o h m S A " , v o o r n o e m d .
c ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r , t e v e n s a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 7 4 7 - 0 1 6 8 9 1 0 - 6 0 b i j d e K B C B a n k , z o d a t d e v e n n o o t - s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e r t i g d u i z e n d e u r o ) b e s c h i k t .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r - k e - l i j k i s g e b r a c h t o p ; ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 3 . 7 2 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e i k e e n .
g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 06.04.2011 11080-0503-016
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 28.04.2010 10101-0445-008
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 24.04.2009 09119-0003-007
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 28.04.2008 08124-0272-007
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 05.03.2007, NGL 28.03.2007 07098-4829-008
10/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 06.03.2006, NGL 06.04.2006 06103-4517-009
07/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 07.03.2005, NGL 05.04.2005 05106-5155-010
25/03/2005 : GEA027617
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15376-0201-015
01/04/2004 : GEA027617
13/08/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
r L i f i t ( F i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l l i i i W ~ u i i i u ~ i a u h I i
b e h o u d t r t 1 5 1 1 7 2 0
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l ;
N E E R G E L E G D
0 4 r r ~ ~ ~ A U ~ î , 2 0 1 5
R E e l f W A N K V A N
K o u t - H A N t i a _ 1 E G E i . T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 4 4 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e n o h m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 3 b u s 9 - 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 n a a r 9 0 0 0 G e n t - D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 8 b u s 1 0 2
D e c o u t t e r e F r e d e r i k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2002 : GEA027617
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 14.06.2016 16177-0352-015