19/03/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : Q 5 . ( - g 2 f t J ,
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E N T - E U R I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 1 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e l b a e r e t e G e n t ( L e d e b e r g ) , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d o o r :
1 . D e H e e r R E N A R D , M a u r i c e S e r g e R o g e r , g e b o r e n t e V o r s t o p z e v e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 1 2 . 0 7 - 3 9 1 . 6 4 , e l D k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 4 4 6 1 7 9 - 8 1 , n i e t m e e r g e h u w d , w o n e n d e t e C y p r u s , 4 0 4 8 G e r m a s o g e í a L i m a s s o l P e r v o l a s 2 I r i s C o u r t F - - F l a t 1 0 3 ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R I D H E " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K u n s t l a a n 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 6 6 . 4 6 5 . 4 7 6 e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e : p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 4 6 6 . 4 6 5 . 4 7 6 .
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t a l s :
N A A M : G E N T - E U R I M M O
Z E T E L : 9 0 0 0 G e n t , K u n s t l a a n 1 5
D U U R : d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
D O E L : H e t o p t r e d e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , v a n s p a a r k a s s e n , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t b e h e e r v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t b e m i d d e l e n e n a d v i s e r e n b i j h e t b e l e g g e n v a n g e l d , t i t e l s e n s t u k k e n , a l s o o k b i j f i n a n c i ë l e t r a n s a k t i e s v a n a l l e a a r d , r e i s a g e n t s c h a p , h e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e a d v i e z e n . D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t i n h u u r o f l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e e x p l o i t a t i e , d e f i n a n c i e r i n g , h e t b e h e e r e n h e t o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e l k e b e m i d d e l i n g h i e r b i j , d e m a k e l a r i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n v e r z e k e r i n g e n , b o e k h o u d i n g s k a n t o o r , d e p r o m o t i e i n h e t a l g e m e e n , d e s t u d i e , h e t v e r l e n e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s e n d e s c h a t t i n g v a n ; , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n e n d e b e g e l e i d i n g b i j a l l e p r o j e k t e n ; ' b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e r k a v e l i n g i n h e t i n s t a a t b r e n g e n d o o r u r b a n i s a t i e . H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o k t r o o i e n , l i c e n t i e s e n h a n d e l s m e r k e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , ; ; a i l e i m m a b i t l a i r e o p e r a t i e s o f a r m a d a v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , m e t n a m e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o n r o e r e n d e p r o m o t i e , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g o f v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a i l e a a r d , z o g r o n d e n a l s g e b o u w e n , z o o p h e t p l a t t e l a n d ' a l s i n b e b o u w d e k o m m e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r m i d d e l v a n l o t i s s e r i n g , v e r k a v e l i n g , ; : n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f l a t e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f a n d e r e b r a n c h e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f i ' 1 d i e e e n v o u d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n o f z o u d e n k u n n e n z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e , v e r w e z e n l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d ; : z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r ; ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 3 0 4 4 7 *
1 1 1 1
V
b a h
a a
B a i
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E É R G E i l E G P
- 7 W R t
R E C H ' B A t v K V A N
K O O P T N C d E k T T E C E N T
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n * a a n i t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 ! 1 8 6 ° ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n h u n h o u d e r s z i j n d e a r t i k e l e n 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 1 e n 3 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G - - R E S E R V E S : H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e t a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
V E R E F F E N I N G : Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d , b e n o e m d v o o r b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e d u u r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r b e n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m e e n d e e l d e r m a c h t e n t e d e l e g e r e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R : A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r R E N A R D M a u r i c e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t h e m n i e t v e r b o d e n i s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p z o u b e s t u u r d w o r d e n d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e n e n z i j t e h a n d e l e n a l s e e n c o l l e g e .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . O n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , k e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e e n v e r g o e d i n g t o e , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E V O E G D H E I D : l e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
i n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z i j n , z a l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r v e r e i s t e n / o f v o l d o e n d e z i j n ,
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t i n e l k g e s c h r i f t d a t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a g e e r t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e o n d e r t e k e n e n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d o o r d e v e r m e l d i n g " v o o r d e B V B A G E N T - E U R I M M O " .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a f d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n .
l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , t e l k e n s o m a c h t t i e n u u r .
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o v e r n e e m t . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n g e z e g d a r t i k e l 6 0 e n d i e n e n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T : D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r D E C O E N G u y , a c c o u n t a n t , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s e n b i j a l l e o v e r h e d e n , b i j e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r Z e l f s t a n d i g e n , t e n e i n d e d e v e r e i s t e i n s c h r i j v i n g e n , a a n s l u i t i n g e n e n ; v e r g u n n i n g e n t e b e k o m e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e r e g i s t r a t i e b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ; d i t a l l e s t o t s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g .
V o o r e e n s l u i t e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e G e n t ( L e d e b e r g ) ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e G e n t
N o t a r i s D i r k D e l b a e r e
V o o r -
b e h o u d e n
` ' a a n r t e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g