GENTOMED

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iso vau* i II

; NEER GELE G1

2 9 -04- 2015

I RECttiffneK VAN

I KOOPHANDEL TE GENT





Ondernemingsnr : 0437.057.353 Benaming

(voluit) : GENTOMED (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Koersenstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Vaststelling van de herbenoeming van de bestuurders - goedkeuring jaarrekeningen  kwijting bestuurders - ontbinding zonder aanstelling vereffenaar - sluiting van de vereffening - volmacht

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 24 april 2015 door Meester Francis Lemey, geassocieerd notaris, vennoot van "Lemey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Gent, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "GENTOMED", met zetel te 9000 Gent, Koersenstraat 14, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders de dato 20 september 2014.

De vergadering besloot daarbij te herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 20 september 2014:

a) de heer Ivan De Wever voornoemd sub 1,

b) mevrouw Paula Verwassen voornoemd sub 2, en

c) mevrouw Ingrid Peirsman voornoemd sub 3.

De vergadering verleende hen volledige en algehele kwijting voord de uitoefening van hun mandaat

gedurende het boekjaar (1 april 2013 tot en met 31 maart 2014).

TWEEDE BESLUIT.

Jaarrekening

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening inzake afgelopen boekjaar (1

april 2014 tot en met 31 maart 2015), bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt

de jaarrekening mondeling in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 540 van het Wetboek van

Vennootschappen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening.

DERDE BESLUIT.

Jaarrekening

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van de verkorte jaarrekening inzake huidig

boekjaar (1 april 2015 tot en met 24 april 2015), bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij

bespreekt de jaarrekening summier.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 540 van het Wetboek van

Vennootschappen, keurt de algemene vergadering de verkorte jaarrekening goed.

Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders, zijnde de heer Ivan De Wever, mevrouw

Paula Vermassen en mevrouw Ingrid Peirsman, allen voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat in het

afgelopen boekjaar, alsook voor het verkorte boekjaar afgesloten op heden, ingevolge de hierna genomen

besluiten tot ontbinding en vereffening van de vennootschap.

VIIJFDE BESLUIT.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 maart 2015,

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet

De verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

ZESDE BESLUIT - Ontbinding.

De vergadering besluit, gelet, op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184, § 5 van het. Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2012) en de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2014), tot ontbinding en vereffening in één akte.

Voormeld artikel 184, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen laat de ontbinding en vereffening in een akte toe als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2, alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;

4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering besluit eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal warden teruggenomen.

Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap te vervullen.

De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de in functie zijnde bestuurders.

ZEVENDE BESLUIT - Sluiting van de vereffening.

De aandeelhouders, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, besluiten, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

ACHTSTE BESLUIT - Bewaring van boeken en bescheiden.

De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 9000 Gent, Koersenstraat 14.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Ivan De Wever voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.

NEGENDE BESLUIT,

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Johan Vanovenberghe, te 9750 Zingem, Weistraat 12B, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag tot schrapping/stopzetting bij de BTW, het Ondememingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Sociale Verzekeringskas en de directe betastingen,

Voor ontledend uittreksel, afgeleverd vôôr registratie,

Notaris Francis Lemey.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor, en verslag bestuursorgaan.

P Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening