02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.07.2013, NGL 29.07.2013 13366-0537-036
30/05/2013
ÿþx
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 8 1 8 7 0 *
1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 1 M E I 2 0 1 3
R E C H T I e p ; e f i e 6 V A N
K f ? O r l - 1 A F 1 D = ' f _ T E [ ; ` = N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 7 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O M E A S U R I N G & A N A L Y S I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K R O S T E Y N E 1 - 9 0 6 0 Z E L Z A T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 1 3 M E I 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r B a n V e r s c h r a e g e n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , K e r k e v i j v e r s t r a a t 6 9 , a a n t e d u i d e n a l s s p e c i a l e l a s t h e b b e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d i e d e h i e r n a o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e o n d e r t e k e n i n g v a n o f f e r t e s t o t i n t e k e n i n g o p a a n b e s t e d i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , e x c l u s i e f B T W .
K r i s t o f V a n V o o r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12307-0220-035
12/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
" 1 2 0 5 3 8 1 7 *
N E E R G E L E G D
2 3 F E 8 . 2 0 1 2
R E C H ' T ' B A N K V A N
K O O P H L N i t i g L T E G E N T
$ ' r j l a g e n b i j - h e t B e l g i s e h - S t a a t s t r l a - d - I i f 6 3 / 2 6 1 2 = ' A n n e - r e e - l i è l g é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 7 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O M E A S U R I N G & A N A L Y S E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k R o s t e y n e 1 , 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d d y V a n V o o r e n , N o o r d s t r a a t 5 9 , 9 9 6 1 B o e k h o u t e e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n : o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m e n z o v e e l a l s n o d i g d i t o n t s l a g .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r K r i s t o f V a n . V o o r e n , K a l e s h o e k 7 , 8 3 4 0 D a m m e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H i j z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r a k t e e r t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d d y V a n V o o r e n , . N o o r d s t r a a t 5 9 , 9 9 6 1 B o e k h o u t e , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m n i e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r K r i s t o f V a n V o o r e n , K a l e s h o e k 7 , 8 3 4 0 D a m m e .
K r i s t o f V a n V o o r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
12/08/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a c
M o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 7 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O M E A S U R I N G & A N A L Y S E S
N E E R G E L E C : ; i ~ ~
0 2 A U G . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A r e i g I P T E G E N T
1 1 1
I I 1 ! ! 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k R o s t e y n e 1 , 9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 :
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k o m t t e v e r v a l l e n . D i v o l i B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f V a n V o o r e n e n d e h e e r E d d y V a n V o o r e n w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f ; 2 5 / 0 6 / 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e h e e r E d d y V a n V o o r e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V a n V o o r e n E d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 05.07.2011 11265-0240-035
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 23.07.2010 10347-0191-038
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 23.01.2009 09017-0289-044
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.09.2007, NGL 24.09.2007 07729-0129-034
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 29.07.2015 15397-0456-034
24/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 8
N E E R G E L E G ~ . ~
1 3 A U G , 2 0 1 5
F C E C ~ ~ T ~ t i C V A N '
K O O t ' F t A ~ , o ~ L T E è s E t d T
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 7 . 7 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E O M E A S U R I N G & A N A L Y S E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K R O S T E Y N E I - 9 0 6 0 Z E L Z A T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 1 0 A U G U S T U S 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r S t i j n M i n n e , w o n e n d e t e 8 5 7 3 T i e g e m , D o o r n s t r a a t 2 , a a n t e d u i d e n a l s s p e c i a l e l a s t h e b b e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d i e d e h i e r n a o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* d e o n d e r t e k e n i n g v a n o f f e r t e s t o t i n t e k e n i n g o p a a n b e s t e d i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 7 5 4 . 0 0 0 e x c l u s i e f B T W ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r B e n V e r s c h r a e g e n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , K e r k e v i j v e r s t r a a t 6 9 , a a n t e d u i d e n a l s s p e c i a l e l a s t h e b b e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d i e d e h i e r n a o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
* d e o n d e r t e k e n i n g v a n o f f e r t e s t o t i n t e k e n i n g o p a a n b e s t e d i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 7 5 0 . 0 0 0 e x c l u s i e f B T W .
K r i s t o f V a n V o e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16565-0450-036