10/04/2013
ÿþ~
f ,
u h l u i f l i i h h I 1 i i i i i ~ i i i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 1 6 9 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U R A T H E R M B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o s s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B e y e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t
o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U R A T H E R M B E L G I Ë " g e h o u d e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S c h e l d e r o d e , B o s s t r a a t 5 4 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 / W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " G E O - T H E R M I C S " .
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t ,
l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " G E O - T H E R M I C S " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s ,
w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r
d e a f k o r t i n g " B V B A " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e
a f l c o r t i i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e
v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
3 1 C o 5 r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 / M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 N o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E E 3 E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s l u i d e n d : " D U R A T H E R M B E L G I Ë " t e
v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e b e n a m i n g , l u i d e n d " G E O - T H E R M I C S "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r
e e n n i e u w e t e k s t , z o a l s d e z e i s o p g e n o m e n i n p u n t 2 v a n d e a g e n d a .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r o n d e r h a v i g e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" G e n t s A d v i e s b u r e a u " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K a s t e e l l a a n 5 0 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) E - C B e y e r , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ! 1 1 w i ~ ~ M ~ u ~ i ~ H u w i
" 1 1 0 0 0 ; 8 1 "
L P ' ' ~ Y S , r i ; . : Y . R G L L E G D
2 3 D E C . 2 0 1 0
R E C H T B A N K - V A N
I K O O P H A l i r a i G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U R A T H E R M B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o s s t r a a t 5 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B e y e r , d e d a t o 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , t e r e g i s t r e r e n , w e r d d o o r D e h e e r P L A S S C H A E R T J e a n - M a r i e L o u i s , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 3 / 0 7 / 1 9 5 6 ) e n D e h e e r D R A A I J E R G e r r i t , g e b o r e n t e D o o r n s p i j k ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 7 1 1 0 1 1 9 5 7 ) e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " D U R A T H E R M B E L G I Ë " o p g e r i c h t w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n d o o r h e n a l s v o l g t w e r d o n d e r s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r P l a s s c h a e r t J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d ; . w e r d e n M h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ` e u r ó . : ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d o o r d e h e e r D r a a i j e r G e r r i t , v o o r n o e m d , , w e r d e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r : 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ) .
T o t a a l : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l . é d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o . ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . O p d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d e n g , ' e T l c i e b e d r a g e n g e s t o r t :
- D o o r d e h e e r P l a s s c h a e r t J e a n - M a r i e , . v o o r n o e e n i d , w e r d : e e n b e d r a g g e s t o r t v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H i j i s d e r h a l v e o p 4 d e d o o r h e i a d e l c h r e v e n a a n d e l e n n i e t s m e e r v e r s c h u l d i g d . - D o o r d e h e e r D r a a i j e r G e r r i t , v o o r n o e m d , w e d è r ï : i e d r á g g e s t o r t v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H i j i s d e r h a l v e o p d e d o o r h e m . o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n n i e t s m e e r v e r s c h u l d i g d . H e t t o t a a l d e r i n b r e n g e n , h e t z i j d r i e h o n d e r d d ü i i é n d e u r d ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s t e M e r e l b e k e , m e t a l s n u m m e r 0 0 1 - 6 3 0 8 3 3 7 - 1 8 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ( 2 0 / 1 2 1 2 0 1 0 ) w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
S T A T U T E N
T I T E L E E N : V O R M - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : " D U R A T H E R M B E L G I Ë " .
A r t i k e l 2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S c h e l d e r o d e , B o s s t r a a t 5 4 .
A r t i k e l 4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- D e o n t w i k k e l i n g , d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n d u u r z a m e e n e r g i e o p w e k k i n g i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k é n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 1 3 . Z A 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n i n o p d r a c h t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
- H e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; o n d e r a n d e r e d o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e z e g o e d e r e n , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n v a n d e z e g o e d e r e n . . . e n z o v o o r t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
T I T E L T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
A r t i k e l 7 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
T I T E L D R I E : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 4 . B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n
v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . B e h o u d e n s e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s d i e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r b e n o e m d z i j n i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e z o l d i g d . A r t i k e l 1 5 . B e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . E v e n w e l z a l , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o o r a l l e a u t h e n t i e k e a k t e n , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a l s m e d e v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e b o v e n d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s n o o d z a k e l i j k z i j n . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p e r k e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e z e b e p e r k i n g e n e n v e r d e l i n g k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e n e n b e p e r k t t e w o r d e n t o t e e n b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . I n g e v a l h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t b e s l i s s i n g e n d i e n t t e n e m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r d a t d i t a f b r e u k d o e t a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e d e r .
T I T E L V I J F : D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 5 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d i e n t i e d e r j a a r t e w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . T I T E L A C H T : B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
A r t i k e l 3 5 . B o e k j a a r . - J a a r r e k e n i n g
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i s e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 6 . V o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , k o s t e n , p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , v o r m t d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a l l e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . A r t i k e l 3 7 . U i t k e e r b a r e w i n s t e n
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t v o o r g a a n d e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r P l a s s c h a e r t J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d .
- d e h e e r D r a a i j e r G e r r i t , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h u n b e n o e m i n g z o u v e r z e t t e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e e r s t e b o e k j a a r :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f o m t w i n t i g u u r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g
v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o l m a c h t
M e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" G e n t s A d v i e s b u r e a u " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K a s t e e l l a a n 5 0 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T
( g e t e k e n d ) N o t a r i s E - C B e y e r
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g