20/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c a t t f l - I I E F i É r i r B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 F E B , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
* 1 4 0 4 7 0 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 6 2 . 9 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S K A N T O O R S N O E C K F R A N C I S & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - G i l l i s b a a n 8 0
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V A N N E T T O - D I V I D E N D D O O R I N B R E N G I N G E L D - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s 1 d a a r n a , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . : d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e .
2 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w a a r b i j e r w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o , i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( t e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t b e t r e f f e n d e d e t e r m ` b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
3 . : h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 t e v e r h o g e n m e t d a t z e l f d e b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o z o d a t h e t v a s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o w o r d t v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e t e k e n d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r S n o e c k F r a n c i s , v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t , b e d r a g h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
* d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r m e v r o u w W i l l e m s B r i g i t t e , v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t , b e d r a g h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
* d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r S n o e c k E t i e n n e , v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t , b e d r a g h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
* d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r V a n L a n d e g h e m P e t e r , v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t , b e d r a g h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
* d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r m e v r o u w D e G r o e v e A n n , v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t , b e d r a g h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e g e l d e n w e r d e n o v e r g e s c h r e v e n o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k m e t n u m m e r B E 0 6 7 4 7 e 4 3 3 5 8 5 2 2 .
D e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g d i e i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j - ' v e n , w e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
4 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 § 2 t e s c h r a p p e n e n d e o v e r i g e p a r a g r a f e n t e h e r n u m m e r e n .
5 . : d e h e e r S n o e c k O m e r t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f . H e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
6 . : d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 5 § 1 . 1 e n 1 8 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e z e a r t i k e l e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
§ 1 . K a p i t a a l
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D E U R O e n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S D U I Z E N D E U R O . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n v i e r a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d e n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , d i e k u n n e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e a a n d e e l A e n / o f c a t e g o r i e a a n d e e l B e n / o f c a t e g o r i e a a n d e e l C .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A R T I K E L 1 8 : v e r e f f e n a a r s
§ 1 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n ; z i j b e p a a l t h e t a a n t a l , d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
§ 2 . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e m t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
§ 3 . H e t s a l d o , n a s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o a l s h i e r n a i n a ) e n b ) v e r m e l d , i n z o v e r z e v o l s t o r t z i j n ; z i j n z e h e t n i e t d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n e n b i j s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o t e n - h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n C z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 § 4 p u n t 1 v a n d e z e s t a t u t e n .
D e v e n n o t e n - h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A e n B z u l l e n v e r g o e d w o r d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 § 4 p u n t 2 v a n d e z e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b r z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ Y " - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n w o r d e n v e r g o e d v o o r h u n a a n d e l e n i n h u n b e z i t , z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e
0 l ' s t a t u t e n
D i r k S m e t , n o t a r i s
m c d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g